Следователем Тайшетского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело о легализации преступных доходов на сумму более 10 млн рублей
В Тайшетском ЛО МВД России на транспорте расследуется уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, которое соединено в одно производство с рядом дел, возбужденных по аналогичным фактам. Правоохранителями установлены пять фигурантов. В отношении двоих злоумышленников судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, к троим – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В ходе расследования уголовного дела транспортными полицейскими выявлен новый эпизод противоправной деятельности членов организованной группы. Установлено, что в период с 05 марта 2018 года и по 16 апреля 2018 года фигуранты в составе организованной группы, совместно с неустановленными лицами, под видом осуществления предпринимательской деятельности от подконтрольного индивидуального предпринимателя, в целях минимизации затрат и извлечения максимальной прибыли в рамках внешнеэкономических контрактов, заключенных с иностранными партнерами, осуществили недостоверное таможенное оформление заведомо незаконно заготовленной древесины с указанием подложных документов о происхождении пиломатериалов.
В последующем под видом осуществления предпринимательской деятельности заведомо незаконно заготовленная древесина в виде лесоматериалов хвойных пород из сосны, лиственницы, ели, пихты в объеме более 1,9 тысячи кубометров рыночной стоимостью более 10 миллионов рублей, экспортирована за рубеж. Тем самым контрабандисты совершили сделки с иным имуществом, приобретенным ими в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенные организованной группой в особо крупном размере.
Возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенные организованной группой в особо крупном размере (пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.
Транспортные полицейские продолжают мероприятия по установлению новых эпизодов криминальной активности фигурантов и иных соучастников противоправной деятельности.