Соучредитель Paxful признал вину по делу об отмывании денег
Сооснователь Paxful Артур Шабак признал свою вину в необеспечении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на P2P-платформе компании.
Согласно судебным документам, бывший топ-менеджер с июля 2025 года по июнь 2019 года управлял пиринговой платформой для обмена криптовалют и бизнесом по переводу денег в качестве технического директора. В этот период он:
- позволял клиентам открывать счета без достаточных процедур KYC;
- позиционировал Paxful как площадку, не требующую верификации;
- представлял третьим лицам поддельные политики AML, зная, что компания их не реализовывала и не соблюдала;
- не подал ни одного отчета о подозрительной активности, несмотря на то, что она происходила.
«В результате неспособности внедрить программы AML и KYC Шабак сделал Paxful доступным инструментом для отмывания денег, нарушения санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, аферы на романтических связях, вымогательства и проституцию», — говорится в заявлении Минюста США.
Вынесение приговора назначено на 4 ноября, Шабаку грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. 36-летний гражданин Эстонии также покинет совет директоров Paxful.
Напомним, в апреле 2023 года платформа на какое-то время прекратила работу из-за зашедшего в тупик судебного спора соучредителей — Шабака и Рэя Юссефа.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Отрытый конкурс красоты и таланта «Одна на миллион»
Представители «Метровагонмаш-Сервиса» посетили СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» для обмена опытом
Митрополит Арсений принял участие в торжествах по случаю 445-летия явления Казанской иконы Божией Матери
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Открытие нового театрального сезона в Театре на Таганке
30 миллионов тормозных колодок выпустило Новосибирское ЛП Желдорреммаш за свою 80-летнюю историю
Продвижение Музыки. Раскрутка Музыки. Продвижение Песни. Раскрутка Песни.
Представители «Метровагонмаш-Сервиса» посетили СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» для обмена опытом
TV fame Drashti Dhami shares her workout routine during the pregnancy; see video
Suspect arrested for ‘threatening to kill Trump and his VP pick JD Vance’ in Florida days after assassination attempt
Mikel Arteta demands more Arsenal signings as he gives cryptic update on Riccardo Calafiori transfer
England U20 overpower France to be crowned world champions
Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях листериоза в России
В Московской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже партии товаров.
Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с МИС «Ариадна»
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
According to BioWare, Dragon Age: The Veilguard is the first entry in the series where "the combat's actually fun" and where characters are "intentionally" the focus of the storytelling, which seems pretty unfair on the first three games
D&D's new 2024 Player's Handbook will have 10 species to choose from including goliaths, and drow will be closer to their Baldur's Gate 3 version
Интервью AppTime с компанией Innova: релиз Gran Saga в России, внутриигровая оплата и «Масленица» в корейской MMO
Today's Wordle answer for Saturday, July 20
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Путин назначил Романа Курынина замглавы МЧС России
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Представители «Метровагонмаш-Сервиса» посетили СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» для обмена опытом
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Прощай, ЕС! Россия будет поставлять газ в Иран по сверхмощному трубопроводу
Отрытый конкурс красоты и таланта «Одна на миллион»
Самые яркие номера фестиваля "Идол-2024": фотогалерея
Брутальный стюард из соцсетей работает на рейсе Москва - Благовещенск
Об итогах юбилейной педагогической ярмарки
Архиепископ Гурий принял участие в заседании Высшего Общецерковного суда
Осенью в Москве пройдет Международный конгресс молодых архитекторов и дизайнеров
Шнайдер прошла в финал турнира WTA в Будапеште
Паес и Амритрадж введены в Зал теннисной славы в Ньюпорте
Теннисистка Мария Шарапова снялась без макияжа и укладки
Тарпищев: Рублёву надо не играть, а заняться своим здоровьем
Рак без симптомов: какие органы поражает, в чем причины, как защитить себя
«Торпедо» хочет подписать нового полузащитника
«Ключевые моменты». Как получить вторую ипотеку при незакрытой первой?
Стала известна сумма долгов Мавроди после его смерти
Музыкальные новости
"С чем кушают счастье". О "Матросской тишине" Галича в приморской Горьковке
Певец Shaman получил звание заслуженного артиста РФ
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Представители «Метровагонмаш-Сервиса» посетили СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» для обмена опытом
Продвижение Музыки. Раскрутка Музыки. Продвижение Песни. Раскрутка Песни.
Мультфильм «Побег из лабиринта времени» стартует в прокате при поддержке Детского радио
"Спартак" начал новый сезон РПЛ с поражения
Собянин рассказал о создании пешеходных зон у причалов столицы
МЧС опровергло возгорание автомобиля на парковке ТЦ «Охотный ряд» в Москве
Источник 360.ru: на парковке рядом с «Охотным рядом» загорелась Mitsubishi
Источник 360.ru: подросток пострадал в ДТП с иномаркой в Москве
Что изменилось: как приобрести квартиру по льготной программе
Эрдоган и Асад встретятся в Москве впервые за многие годы
Путин назначил экс-главу Росздравнадзора Москвы Курынина замминистра МЧС России
Заинтересовавший Владимира Путина хит презентовали на радио
Врач Болибок: в РФ не ожидается эпидемии листериоза, подобной коронавирусной
Врач-гигиенист стоматологического центра Мегастом Инна Гришина: почему бывает воспаление десен и что с этим делать
22 июля Всемирный день мозга. Отвечаем на популярные вопросы о когнитивных расстройствах
Врач Болибок: в РФ не ожидается эпидемии листериоза, подобной коронавирусной
Serensia Woods на острове Хэнцинь - новый стандарт в сфере медицины и отдыха
Политолог Зеленков: Зеленский понимает, что Трамп прекратит помогать Киеву
В Киеве нашли подозреваемого в сносе исторической усадьбы Зеленских
Владелец снесенной исторической усадьбы Зеленских готов восстановить здание — КГГА
Мэрия Киева заставили застройщика восстановить усадьбу Зеленских
Брутальный стюард из соцсетей работает на рейсе Москва - Благовещенск
Спортсменки из Красногорска выиграли «Кубок футбольных мам» в Коломне
До конца июля анимационная компания «ЯРКО» проведет еще одно мероприятие в ТРЦ «Ривьера» – развлекательную программу по мотивам мультсериала «Команда МАТЧ» (27 июля).
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
«Мы заякорились». Лукашенко призвал найти пути сотрудничества с Евросоюзом
Собянин: Жители районов ВАО получат прямой трамвайный маршрут к Курскому вокзалу
Собянин: В Таганском районе реализовали ряд инфраструктурных проектов
Сергей Собянин: С 2010 года в Москве благоустроены 42 набережные
Сергей Собянин. Главное за день
Дачи на побережье Северного Ледовитого океана: к чему приведет глобальное потепление
3 завтрака на лето из разных уголков страны
Станислав Кондрашов Тельф АГ Tokyo Steel вводит инновации в производство экологически чистой стали
Очистные сооружения от завода «ТехВодПолимер»
Волгоградская область получила награды национальной туристической премии
«Торпедо» хочет подписать нового полузащитника
Синоптики пообещали россиянам сложное завершение лета: что нас ждет в августе?
Водород VS электричество: какие авто лучше и почему. Есть весомые аргументы
Собянин объявил о начале строительства станции метро "Рублево-Архангельское"
В Архангельской области обнаружили ручную гранату времен Великой Отечественной войны
В Архангельске стартовала Соловецкая регата
Сергей Собянин. Главное за день
Выставка-признание «Жизнь как струна».
Бойцовые собаки чуть не растерзали женщину в Севастополе
В г.Геленджике состоялся Открытый чемпионат Краснодарского края по фланкировке казачьей шашкой, 2024г
«Июльский зной». Цены на «однушки» в Симферополе сильно подогрелись, но не закипели
Ушел из жизни легендарный ректор Кемеровского государственного университета Юрий Александрович Захаров
В России произошло 325 ДТП за минувшие сутки
МИД анонсировал подписание договора о стратегическом сотрудничестве с Ираном
МегаФон автоматизирует более половины автотранспортных перевозок ММК
