Шесть участников столичной ОПГ получили сроки за незаконную банковскую деятельность на 150 млн руб.
04.12.2015 09:42. Агентство "Москва".
Суд в Москве приговорил шестерых участников ОПГ к лишению свободы от 3 до 4 лет за незаконную банковскую деятельность на 150 млн руб., сообщает столичный главк МВД.
Ведомство поясняет, что в ноябре 2013 г. в нескольких кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц были проведены обыски. Было задержано шесть человек. Установлено, что задержанные посредством фиктивных организаций проводили незаконные банковские операции по обналичиванию, инкассации денежных средств, а также выводили их за рубеж, в том числе в оффшорные зоны.
«Всего за период реализации противоправной деятельности, с октября 2012 г. по ноябрь 2013 г., участники группы извлекли доход в сумме около 150 млн руб.», - говорится в сообщении.
Люблинский суд признал всех шестерых участников группы виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 4 лет с отбыванием наказания в исправительном учреждении.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность». Виновным грозило до семи лет лишения свободы.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Представители «Метровагонмаш-Сервиса» посетили СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» для обмена опытом
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Митрополит Арсений принял участие в торжествах по случаю 445-летия явления Казанской иконы Божией Матери
Дата запуска новой системы въезда / выезда из ЕС перенесена: российским туристам теперь надо в ней зарегистрироваться
Кутюрная коллекция Thom Browne FW-2024/25 (осень-зима 2024)
Lena Erziak FW-2024/25 (осень-зима 2024/25) «Меланхолия» в черном цвете
Представители «Метровагонмаш-Сервиса» посетили СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» для обмена опытом
England U20 overpower France to be crowned world champions
Exclusive - Sayantani Ghosh expresses happiness as sets of her show Dahej Daasi shifted close to her home; says 'I've been manifesting this for quite some time now'
TV fame Drashti Dhami shares her workout routine during the pregnancy; see video
Suspect arrested for ‘threatening to kill Trump and his VP pick JD Vance’ in Florida days after assassination attempt
Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с МИС «Ариадна»
Нарколог рассказал о связи алкоголя и слабоумия
Прощай, ЕС! Россия будет поставлять газ в Иран по сверхмощному трубопроводу
В Домодедово сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже партии товаров.
Интервью AppTime с компанией Innova: релиз Gran Saga в России, внутриигровая оплата и «Масленица» в корейской MMO
D&D's new 2024 Player's Handbook will have 10 species to choose from including goliaths, and drow will be closer to their Baldur's Gate 3 version
Today's Wordle answer for Saturday, July 20
Conscript is an old school survival horror game where the horror is just that you're in World War 1
Фотомагазин PYN: ваш надійний партнер у світлі та фотографії
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
"Спартак" после первого тура РПЛ оказался на 15-м месте в турнирной таблице
Представители «Метровагонмаш-Сервиса» посетили СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» для обмена опытом
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
50-летняя Юлия Высоцкая показала себя без макияжа
Ефимов: Москва выделила участок в ТиНАО для строительства мясоперерабатывающего комплекса
В КНР заявили о готовности повышать уровень сотрудничества с Россией
Церемония награждения победителей «Большой перемены» прошла в «Артеке»
Еще один донской город присоединился к сбору монет на памятник
Пять пензенских школьников отправятся во Владивосток благодаря победе в конкурсе
Рафаэль Надаль вышел в финал турнира в Бостаде
Медведев в матче против Синнера на Уимблдоне проявил характер, заявил Ольховский
Саснович уступила в финале турнира WTA-250 в Будапеште
Тарпищев: Рублёву надо не играть, а заняться своим здоровьем
Заблудившийся в тайге лесничий три дня бродил босиком по лесу и нашел спиртзавод
ПРОДАМ: Продаем в Москве цифровые дозирующие насосы Ligao серии DM/JM
Ремонт фасада ветхого здания завершился в районе Преображенское
На форуме-фестивале «Москва 2030» пройдут модные показы и лекции стилистов
Музыкальные новости
Суд отклонил апелляцию агента Шнурова на 90 млн рублей из-за несостоявшегося концерта в Москве
На посольстве США появился флаг России: Концерт-митинг певца Shaman обещает быть "жарким"
В сети появился ролик с исполнением Лолитой песни Моргенштерна
Концерт «Лето. Арфа. Голос» состоялся в Варлаамовской башне в Пскове
Представители «Метровагонмаш-Сервиса» посетили СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» для обмена опытом
Путин назначил Романа Курынина замглавы МЧС России
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Shaman связал выход Байдена из гонки со своим концертом перед посольством США
Экс-игрок Мостовой: в матче с "Акроном" я увидел обычный "Локомотив"
Собянин рассказал о создании пешеходных зон у причалов столицы
Собянин: Началось строительство подъездной дороги к станции Кокошкино МЦД-4
Источник 360.ru: на парковке рядом с «Охотным рядом» загорелась Mitsubishi
МЧС опровергло возгорание автомобиля на парковке ТЦ «Охотный ряд» в Москве
В первом полугодии россияне чаще всего приобретали онлайн и страховали по каско автомобили Lada, Kia и Hyundai
Источник 360.ru: подросток пострадал в ДТП с иномаркой в Москве
Эрдоган и Асад встретятся в Москве впервые за многие годы
Что изменилось: как приобрести квартиру по льготной программе
Путин назначил экс-главу Росздравнадзора Москвы Курынина замминистра МЧС России
Путин назначил Романа Курынина замглавы МЧС России
Врач Болибок: в РФ не ожидается эпидемии листериоза, подобной коронавирусной
Новые лифты установили в МОЦОМД по программе «Здравоохранение Подмосковья»
Врач-гигиенист стоматологического центра Мегастом Инна Гришина: почему бывает воспаление десен и что с этим делать
Путин назначил экс-главу Росздравнадзора Москвы Курынина замминистра МЧС России
Врач Болибок: в РФ не ожидается эпидемии листериоза, подобной коронавирусной
Мэрия Киева заставили застройщика восстановить усадьбу Зеленских
Власти Киева подадут в суд против застройщика, который снес усадьбу Зеленских — Кличко
Политолог Зеленков: Зеленский понимает, что Трамп прекратит помогать Киеву
До конца июля анимационная компания «ЯРКО» проведет еще одно мероприятие в ТРЦ «Ривьера» – развлекательную программу по мотивам мультсериала «Команда МАТЧ» (27 июля).
Росгвардейцы обеспечили безопасность во время футбольных матчей в Москве
Спортсменки из Красногорска выиграли «Кубок футбольных мам» в Коломне
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
В Белоруссии заявили, что Лукашенко может помиловать некоторых участников протестов
«Мы заякорились». Лукашенко призвал найти пути сотрудничества с Евросоюзом
Собянин: Технопарки помогают развивать научно-промышленный потенциал Москвы
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин: Жители районов ВАО получат прямой трамвайный маршрут к Курскому вокзалу
Мэр Москвы рассказал о развитии Таганского района
МТС полностью завершила строительство инфраструктуры связи на автотрассе М-12 «Восток»
Дачи на побережье Северного Ледовитого океана: к чему приведет глобальное потепление
Станислав Кондрашов Тельф АГ Tokyo Steel вводит инновации в производство экологически чистой стали
Новый утильсбор в России изменит цены на автомобили
Заблудившийся в тайге лесничий три дня бродил босиком по лесу и нашел спиртзавод
На форуме-фестивале «Москва 2030» пройдут модные показы и лекции стилистов
Банки начали повышать ставки по вкладам перед новым заседанием Центробанка
Певец Shaman получил звание заслуженного артиста РФ
В Архангельской области обнаружили ручную гранату времен Великой Отечественной войны
Собянин объявил о начале строительства станции метро "Рублево-Архангельское"
В Архангельске стартовала Соловецкая регата
Сергей Собянин. Главное за день
В г.Геленджике состоялся Открытый чемпионат Краснодарского края по фланкировке казачьей шашкой, 2024г
Выставка-признание «Жизнь как струна».
В Севастополе женщина сильно пострадала после нападения двух бойцовских собак
Бойцовые собаки чуть не растерзали женщину в Севастополе
65 жителей Бурятии вступили в регистр доноров костного мозга с помощью Почты России
В конце июля между Москвой и Петербургом начнут курсировать сдвоенные поезда «Сапсан»
Следователи отправили пятерых экс-мигрантов в военкомат
Москвич упал с высоты на припаркованный автомобиль и выжил