ЦБ РФ определил шесть признаков мошеннических операций
ЦБ РФ определил шесть признаков мошеннических операций, которые должны с 25 июля предотвращать банки. Ранее этот ограничивался тремя признаками.
Переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции, должны будут приостанавливаться. Причем даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не передавались в базу данных Банка России, а остались только в собственной базе кредитной организации.
Банки должны будут приостанавливать зачисление средств на счет, если им поступила информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке ФинЦЕРТ. В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела.
Банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.
Банки по-прежнему должны учитывать определенные ранее три признака подозрительных переводов. Они обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах. Кроме того, необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения), а также если зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось мошенниками, и информация о нем есть в базе данных регулятора.
Новости России
Москва
"Фортуна" на льду: как многодетная мама развивает уникальную хоккейную команду для слабовидящих детей
Moscow.media
Частные объявления сегодня
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже партии товаров из гипермаркета
За прошедшую неделю подмосковные росгвардейцы выезжали более 2100 раз по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов
Релиз трека. Релиз новой песни. Релиз сингла. Релиз Музыкального альбома.
Неделя осетинских пирогов в Москве
Актриса Катерина Ковальчук пришла на Московскую Неделю моды без макияжа
KAMBULAT презентует новый альбом в VK Gipsy. Like FM дарит билеты
XI Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России-2024»
America’s Greatest Tradition
Cyprus Business Now: high rents, financial support to wine industry, PwC’s Academy Business Professionals Certificate
Single family residence sells for $2.4 million in San Jose
The Western auto industry is now locked in a 'Darwinian' make-or-break battle with China, the chiefs of 2 major automakers warn
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Выиграй поездку на Like Party «ДЕВИЧНИК»
«Байкал Сервис» снизил тарифы для Братска
Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «ОСнова»
The Big Catch: Tacklebox is the hardest 3D platformer I've ever played, 8+ hours long, and a free to play 'prologue' to a bigger, better game on the way
Metaphor: ReFantazio's ReViews are in, and the Persona follow-up looks like 2024's unanimous RPG hit
A Quake 2 Remaster dev has rebuilt the game's unique PlayStation port from scratch and released it as a free add-on
The Case of the Golden Idol has done so well that it's getting a free definitive edition upgrade
"Фортуна" на льду: как многодетная мама развивает уникальную хоккейную команду для слабовидящих детей
Определены организации-финалисты XI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2024»
Выиграй поездку на Like Party «ДЕВИЧНИК»
KAMBULAT презентует новый альбом в VK Gipsy. Like FM дарит билеты
«Дешевле нет». Стала известна самая низкая цена за съем квартиры в Москве
Релиз трека. Релиз новой песни. Релиз сингла. Релиз Музыкального альбома.
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
За прошедшую неделю подмосковные росгвардейцы выезжали более 2100 раз по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов
В Москве пройдёт V художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия»
Нефтегазовые доходы бюджета РФ за 9 мес. выросли на 49,4%
За рулем с уверенностью: выбери лучшие шины!
РКК оплатит ремонт жилья детям, потерявшим родителей из-за теракта в «Крокусе»
Синнер сделал предложение Калинской на вечеринке в Нью-Йорке. Россиянка согласилась
Рахимова победила Учижиму и вышла во второй круг турнира WTA в Ухане
«Стали хуже после коронавируса»: Медведев неприличным образом привлёк внимание к проблеме с мячами
Елену Рыбакину официально обошли в топ-5 рейтинга WTA
Застройщик района ÁLIA приступил к устройству котлована 4 очереди
Щелковская торгово-промышленная палата организовала бизнес-встречу по теме НКО
Устроившего смертельное ДТП в Серпухове водителя грузовика заключили под стражу
Действуют скрытно, остаются невидимыми
Музыкальные новости
В Москве и Минске состоялись концерты Молодежного Белорусско-Российского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета
18-летняя невеста Григория Лепса пошутила на тему разницы в возрасте
Шостакович Опера Балет готовится к гастролям в Москве
Певица Бьянка рассказала о домогательствах известного певца в студии «Шоу Воли» на ТНТ
Выиграй поездку на Like Party «ДЕВИЧНИК»
Определены организации-финалисты XI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2024»
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже партии товаров из гипермаркета
Собянин и Патрушев открыли новый выставочный комплекс «Тимирязев центр»
В Туле принудительно депортировали восемь граждан Узбекистана
Путин: ключевое направление совместной работы стран СНГ – борьба с терроризмом
Песков заявил о сохранении доверительных отношений между странами СНГ
За рулем с уверенностью: выбери лучшие шины!
На стройплощадке будущей развязки на Московском тракте в Тюмени началось строительство павильона пешеходного перехода
«Деловые Линии» рассказали, как оптимизировали доставку от и до адреса в дни пикового спроса
Узнайте, как продать авто дороже с помощью historyautocleaning.ru
LIVE: Путин проводит встречу с Лукашенко в Москве
Владимир Путин будет чествовать Александра Лукашенко в Кремле
Путин: ключевое направление совместной работы стран СНГ – борьба с терроризмом
Путин: РФ и Белоруссия могут дополнять друг друга в промышленных проектах
Свыше 5 тыс. случаев заболевания COVID-19 выявили в столице за неделю
Как создать погоду в доме: решение от российского производителя ТИОН
Более 2 тысяч человек госпитализировали в России с COVID-19 за прошедшую неделю
В Москве фельдшера «Скорой» избила жена пациента за «домогательства»
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
XIX Международный Конгресс Российского общества онкоурологов
День борьбы с артритом 2024 в «НМИЦ здоровья детей»
В Киеве выступили со срочным обращением к Зеленскому
Мирные переговоры с РФ: Зеленский готов смягчить свою позицию — Bloomberg
В Киеве заявили, Зеленский должен сам решиться на переговоры с РФ
Зеленский: Киев работает над «формулой мира» с июля, она будет готова в ноябре
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
"Фортуна" на льду: как многодетная мама развивает уникальную хоккейную команду для слабовидящих детей
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
НА ТРАССЕ «СИРИУС АВТОДРОМ» ЗАВЕРШИЛСЯ X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛУМАРАФОН НА СПОРТИВНЫХ КОЛЯСКАХ «РЕЦЕПТ-СПОРТ»
Лукашенко назвал коррекцию ядерной доктрины России усилением позиции Минска
Лукашенко назвал коррекцию ядерной доктрины России усилением позиции Москвы и Минска
Путин: РФ и Белоруссия могут дополнять друг друга в промышленных проектах
Лукашенко: изменения в ядерной доктрине РФ могут нести для кого-то новые риски
Сергей Собянин: Создали еще один прогулочный маршрут
Собянин рассказал о работе координаторов «Социальной службы в больницах»
Неделя мэра: инновационная площадка в «Рудневе», расселение по программе реновации и обновление школ
Собянин: Соцкоординаторы оказали пациентам больниц и их близким 250 тыс. услуг
К ноябрю в Катунском заповеднике начнет работу музей меда
К ноябрю в Катунском заповеднике начнет работу музей меда
Главный KPI цифровой трансформации бизнес-процессов — в людях
Управляющий партнер "Самолет Москва" рассказал о тенденциях в строительстве
Самый высокий мост города Чебоксары – Гагаринский уходит на ремонт
В Москве пройдёт V художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия»
Устроившего смертельное ДТП в Серпухове водителя грузовика заключили под стражу
РКК оплатит ремонт жилья детям, потерявшим родителей из-за теракта в «Крокусе»
Настольный сканер штрих-кодов Heroje H719N
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта» очистили берега рек России
Творческие коллективы со всей России выступили на фестивале в Павловском Посаде
Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G
Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту насильственных действий в отношении жителя Республики Крым
Литературно-фольклорная программа «Хлебу – почтение вечное!»
Безногий дрессировщик хищников
Главное за день: 5 октября
«Сказать себе, что я идиот?» Карпин отреагировал на предложение играть с клубами РПЛ
Застройщик района ÁLIA приступил к устройству котлована 4 очереди
В Совфеде поздравили главу парламента Уганды с Днем независимости
В России ужесточат наказание за скрытые автомобильные номера