Центробанк России заявил, что решил расширить до шести пунктов список признаков мошеннических операций. Перечень критериев опубликовали на официальном сайте регулятора.
По данным ЦБ, финансовые учреждения России должны ориентироваться на этот список для предотвращения нанесения вреда россиянам.
Так, банки уже должны приостанавливать переводы на счета, сведения о которых есть в базе ЦБ о мошеннических счетах. Кроме того, важно не допускать нетипичные для клиента переводы, а также попытки совершить операцию с устройства, которое до этого использовал злоумышленник.
Теперь финансовые организации обязаны будут приостанавливать переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции. Еще один новый критерий для пресечения действий мошенников — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя денег. При этом поступить в банк она может по любым каналам.
Третий критерий — банки будут обязаны учитывать информацию, которая поступила от сторонних организаций и там есть сведения о мошенничестве. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег была нехарактерная для клиента телефонная активность, пояснили в ЦБ.
В регуляторе заключили, что приказ с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Обложка песни. Обложки альбомов песен. Сделать обложку для песни.
Отделение СФР по Москве и Московской области проактивно открыло свыше 32 тысяч СНИЛС новорожденным
Co-op survival game Enshrouded now lets you make things way tougher, or way easier, with an update that adds more than 30 difficulty sliders
Blizzard politely tells Hearthstone players their game isn't dead just because it's not getting a new cosmetic board this expansion
Former GTA dev says 'it's time for a revolution' where 'animation is more AI-driven and physics-driven' than done by hand
Activision secretly experimented on 50% of Call of Duty players by 'decreasing' skill-based matchmaking, and determined players like SBMM even if they don't know it
Осторожно, слепни! Доктор Кутушов предупредил об опасных насекомых
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе свыше 11,3 тыс. неработающих родителей получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Жара? Пейте горячее! Доктор Кутушов назвал метод спасения от жары
Жара? Пейте горячее! Доктор Кутушов назвал метод спасения от жары
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Пенсии работающих пенсионеров начнут индексироваться с 2025 года
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе свыше 11,3 тыс. неработающих родителей получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
