«Переводы будут блокировать чаще»: Центробанк расширил признаки мошеннических операций
Центробанк России расширил в два раза перечень признаков мошеннических операций. Банки должны будут сверяться с этим списком для предотвращения таких операций, сообщили в пресс-службе регулятора.
Там напомнили, что Центробанк ранее уже определил три признака подозрительных операций, которыми следует руководствоваться при совершении переводов. Банки должны приостанавливать переводы на счета тех, кто находится в базе ЦБ о мошеннических счетах. Также важно не допускать нетипичные для клиента переводы и попытки совершить операцию с устройства, которое ранее использовалось мошенником.
Один из новы критериев сводится к тому, что банки обязаны останавливать переводы на счета, по которым ранее уже совершались мошеннические операции. Второй критерий – информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств.
«При этом поступить в банк она может по любым каналам <…> В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела», — уточнили в регуляторе.
Третий признак – данные, которые поступили от сторонних организаций и свидетельствуют о мошенничестве.
«Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих SMS-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах», — добавили в пресс-службе.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Журнал MODA topical и Abakumov clinic представили 16-ю ежегодную звездную премию «Topical Style Awards 2024»
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области напоминает:
Социальный фонд проинформирует самозанятых о формировании пенсионных прав
Freedom Holding Corp. увеличил выручку на 33% и купил SilkNetCom
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области напоминает:
В Московском регионе 5,6 тысячи самозанятых самостоятельно формируют будущую пенсию
Благотворительный спектакль «Хочу быть выше» будет посвящен 10-летию фонда «Жизнь в Движении»
Эти 4 сорта моркови можно посеять перед зимой и не пожалеть
Фото: 38-летняя актриса Меган Фокс вновь забеременела после выкидыша
В Улан-Удэ прошли похороны 36-летней певицы Марии Ринчиновой, умершей при родах
Diddy is ‘renting out his $60m Air Combs private jet & charging $432k for a one-way transatlantic flight’ as trial looms
Killer mom Susan Smith's parole bid inspires 360 correspondences—see how many favor her freedom
I grew my business to 7 figures after leaving Meta and Google. Here's the coffee chat formula that helped.
When I was 11, I made a friend who changed the trajectory of my life. She inspired me to go to college and try harder.
Современный литературный критик. Литературная критика произведений.
Мост через реку Спайка в Алтайском крае реконструировали
2025's videogame Grammy nominations are the normal AAA fare and one surprising indie entry
Darktide already has hard mode, but will add 40 extra hard, randomized difficulty levels anyway
Топ 20 за 21 век: Metacritic назвал самые высокооценённые оригинальные игры за последние 25 лет
Material scientists create a new compound that has a thermal resistance up to 72% lower than some of the best liquid metals
Журнал MODA topical и Abakumov clinic представили 16-ю ежегодную звездную премию «Topical Style Awards 2024»
Компания ICDMC стала “Выбором потребителей” в 2024 году
«Спартак» — «Локомотив». Видеообзор матча КХЛ
Ярославский "Локомотив" побеждает "Спартак": 11-я победа подряд в КХЛ
«С нами Бог». Несмотря на гонения, священники помогали фронту
В ТГУ прошел всероссийский фестиваль "И это, по-твоему, искусство?"
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области напоминает:
В Московском регионе 5,6 тысячи самозанятых самостоятельно формируют будущую пенсию
Журнал MODA topical и Abakumov clinic представили 16-ю ежегодную звездную премию «Topical Style Awards 2024»
Источник 360.ru: боксы с машинами и автозапчастями загорелись на западе Москвы
Милонов оценил инициативу отмены рабочей субботы в конце года
Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли свыше 1 млн детей
Что будет с европейским автопромом после введения пошлин, беспокоится Станислав Дмитриевич Кондрашов?
Финал теннисного Итогового турнира WTA пройдет без первой ракетки мира Соболенко
Фриц назвал смешным поведение Медведева в матче Итогового турнира
Рублев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP
Карлос Алькарас заболел простудой перед стартовым матчем Итогового чемпионата ATP
Источник 360.ru: боксы с машинами и автозапчастями загорелись на западе Москвы
Лексус снес опору ЛЭП в Томске - пассажирка в больнице
Госдеп США заявил о прибытии до десяти тыс солдат КНДР в Курскую область для боевых действий
Серпуховскую собаку наградили на соревнованиях в Москве
Музыкальные новости
Певица Лолита сообщила, что ее концерт в Ярославе пытались сорвать активисты
Горькое признание известной певицы об Алле Пугачевой: слова Жанны Бичевской рвут сердце
«Они договорились, чтобы меня сжирать», – Бичевская рассказал, как Пугачева вставляла ей “палки в колеса”
Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема отметит 90-летие концертом в Москве
Красноярцы представят свои социальные проекты на конференции «Спорт и общество: энергия изменений»
Ярославский "Локомотив" побеждает "Спартак": 11-я победа подряд в КХЛ
Компания ICDMC стала “Выбором потребителей” в 2024 году
«Спартак» — «Локомотив». Видеообзор матча КХЛ
В филиале «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» состоялось награждение участников строительства Байкало-Амурской магистрали
Тося Чайкина рассказала, почему решила обнулиться
Девелопмент по-новому: Эталон строит партнерства во Вьетнаме и Мьянме
Опубликован рэнкинг благотворительных организаций России за 2023 год
В Москве на Каширском шоссе снесли один из старейших долгостроев
Что будет с европейским автопромом после введения пошлин, беспокоится Станислав Дмитриевич Кондрашов?
Как арендовать автомобиль на долгий срок: условия, преимущества и подводные камни
В Москве снесли корпус НИИ ревматологии, заброшенный более 20 лет назад
Путин повысил судью, вынесшей приговор педиатру Надежде Буяновой
За неделю выявили более 3,8 тысяч случаев заболевания COVID-19 в Москве
Как отразится на выплатах по больничным листам установление предельной суммы
В Москве снесли корпус НИИ ревматологии, заброшенный более 20 лет назад
Бесплатная диагностика для детей для выявления нарушений зрения
ко Всемирному дню благотворительности
в детской глазной клинике «Ясный взор» в Митино
Компания ICDMC стала “Выбором потребителей” в 2024 году
Трамп не простит Зеленскому связи с Байденом
Боррель пообещал Киеву закончить поставку 1 млн снарядов к концу года
Боррель пообещал поставить 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
«Арт-футбол 2024»: праздник спорта и музыки, объединивший артистов и олимпийцев
Radio Tapok перенесет зрителей в атмосферу легендарных баталий
«Спартак» — «Локомотив». Видеообзор матча КХЛ
Ярославский "Локомотив" побеждает "Спартак": 11-я победа подряд в КХЛ
«Никто кроме Лукашенко»: Ещё один кондидат снялся с выборов президента Белоруссии
Собянин рассказал о преимуществах платформы "Электронный дом"
Сергей Собянин рассказал, как платформа «Электронный дом» помогает москвичам
Собянин подвел итоги четырехлетней работы платформы «Электронный дом»
Собянин рассказал о том, как современные устройства используются в градостроительстве
С визитом на Ростовскую АЭС прибыли специалисты Московского центра ВАО АЭС по процессу «Улучшенный мониторинг» состояния безопасности
Синоптик назвала опасности глобального потепления в России
На Форуме экологического благополучия оценили преимущества строительства домов из CLT-панелей
«Это массовое убийство»: МВД получило депутатский запрос из-за отравлений собак догхантерами
РБК: отель Four Seasons напротив Кремля национализировали
Милонов оценил инициативу отмены рабочей субботы в конце года
Россия списала африканским странам долги на 20 млрд долларов и перенаправила средства по программе рефинансирования
Туляки выступят на межрегиональном турнире по волейболу в Калуге
Предпринимателей Хакасии приглашают на форум «Дни ритейла в Беломорье»
Осенью россияне стали чаще приобретать товары для благоустройства жилья
В Архангельске пройдет первый форум керамистов
Молодежный форум «Команда 29: объединяя Россию» готовится принять участников
Выставка-признание
«За боем бой»,
к 70-летию со дня рождения Ю.М. Полякова,
советского, российского писателя, киносценариста, поэта, драматурга.
Литературно-краеведческий час «Добрые книжки Орлова – для всей семьи»
«Ноздря в ноздрю». Севастополь и Симферополь на вторичном рынке квартир в октябре дружно подорожали
Музыкально–поэтическая акварель
«Дарите радость людям»
Лексус снес опору ЛЭП в Томске - пассажирка в больнице
Милонов оценил инициативу отмены рабочей субботы в конце года
Серпухович завоевал золото на чемпионате мира среди военнослужащих
Источник 360.ru: боксы с машинами и автозапчастями загорелись на западе Москвы
