Этими рекомендациями руководствуются российские банки для предотвращения подозрительных операций.
Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми руководствуются российские банки для выявления и предотвращения сомнительных транзакций.
Так, теперь банки обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее антифрод-системы фиксировали мошеннические операции.
Также банки должны учитывать информацию, поступающую из сторонних организаций. Это могут быть, например, сотовые операторы, фиксировавшие подозрительную телефонную активность перед транзакцией.
Третий критерий — данные о возбуждении уголовного дела в отношении получателя денежных средств. Руководствоваться этой информацией банки могут, даже если она поступает не от правоохранителей.
Обложка песни. Обложки альбомов песен. Сделать обложку для песни.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Синоптики спрогнозировали тепло до +28 и грозы в Московском регионе 28 июля
Итоги экскурсии в Музей архитектуры на выставку к 300-летию Российской академии наук
Blankspot: Арест Игбала Абилова очередное преступление бакинского диктатора Алиева. После войны в Нагорном Карабахе положение талышей в Азербайджане ухудшилось
Кажетта Ахметжанова отдыхает в Якутии и делится местами силы
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Обложка песни. Обложки альбомов песен. Сделать обложку для песни.
С момента открытия по трассе М-12 Восток проехали 15 млн раз
БФТ-Холдинг и компания Merlion подписали соглашение о сотрудничестве
Activision secretly experimented on 50% of Call of Duty players by 'decreasing' skill-based matchmaking, and determined players like SBMM even if they don't know it
Blizzard politely tells Hearthstone players their game isn't dead just because it's not getting a new cosmetic board this expansion
Гайд по регистрации, установке и входу в Throne and Liberty для игроков из России и СНГ
Co-op survival game Enshrouded now lets you make things way tougher, or way easier, with an update that adds more than 30 difficulty sliders
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Отделение СФР по Москве и Московской области проактивно открыло свыше 32 тысяч СНИЛС новорожденным
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Пенсии работающих пенсионеров начнут индексироваться с 2025 года
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
