Компания из КЧР вывела 7 млрд рублей на фиктивные иностранные счета
Таможенная служба раскрыла дело о выводе 7 млрд рублей на иностранные счета. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.
МВД по КЧР возбудило 13 уголовных дел по статье в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов по отношению к руководителю компании-организатора и других фигурантов. Как сообщили в ведомстве, в течении шести лет компания из Карачаево-Черкесской Республики переводила деньги на 35 несуществующих предприятий в семь стран под видом закупки текстиля и станков. Общая сумма вывода составила 7 млрд рублей. Иностранные счета находились в Турции, Сербской Республике, США, Литве, Болгарии, КНР, Египте и Германии. Организаторы знали, что купленный товар поступать не будет. Перечисленные за границу деньги фирма не возвратила. Напомним, что директора строительной фирмы из Георгиевска недавно заподозрили в отмывании денег общей суммой на на 8 млн рублей.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Пенсии работающих пенсионеров начнут индексироваться с 2025 года
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала года 86 тысяч работающих мам в Москве и Московской области получили пособие по беременности и родам
С августа были повышены страховые пенсии более миллиона работающих пенсионеров Москвы и Московской области
Вторая жизнь пальм и вещей в Angsana Velavaru
Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети: Ансабль Исинга из Бурятии
В Турции спустили на воду второй построенный для Украины корвет типа "Ада". Корабль назван "Гетман Иван Выговский"
Коллекция Marella FW-2024/25 (осень-зима 2024)
India face first defeat in hockey at Paris Olympics against Belgium
Two Pacific Northwest cities among most accessible in U.S., study finds
Rewards Drive Mobile Wallet Use for One-Third of eCommerce Shoppers
Top Heavyweight Tells Deontay Wilder To ‘Stay On The Couch’ After Shock World Title Fight Offer
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Военные следователи провели рейд по бывшим мигрантам в Феодосии
Российские конструкторы на производстве НПО СтарЛайн
Meta's Mark Zuckerberg chews AI cud with Nvidia's Jen-Hsun Huang, talking about delicious cows, slicing tomatoes, and old Chinese guys drinking whiskey
Началась предзагрузка Sword of Convallaria на iOS и Android
Former GTA dev says 'it's time for a revolution' where 'animation is more AI-driven and physics-driven' than done by hand
Co-op survival game Enshrouded now lets you make things way tougher, or way easier, with an update that adds more than 30 difficulty sliders
Касети для розсади: як вони допомагають
Міжнародна академія PROeffect Academy запрошує
Послуга перевезення кота, собаки або іншої тварини за кордон - Delivery Animal
Сотрудник СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» принял участие во II Слете лидеров молодежных советов компаний.
С августа были повышены страховые пенсии более миллиона работающих пенсионеров Москвы и Московской области
О победе красноярской семьи во Всероссийском конкурсе написал губернатор края
Легковушка насмерть сбила девочку-подростка на юге Москвы
В Москву отправили мальчика, пострадавшего в жутком ДТП на Василенко
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
2,5 млн жителей Москвы и Московской области получили пособия по временной нетрудоспособности с начала 2024 года
Cенатора Савельева арестовали до 2 октября по делу об организации убийства
Наш человек в мире блокбастеров: якутянин рассказал о тонкостях производства спецэффектов
В Москву отправили мальчика, пострадавшего в жутком ДТП на Василенко
Как сэкономить на аренде жилья в Москве в преддверии осеннего сезона
О победе красноярской семьи во Всероссийском конкурсе написал губернатор края
Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +24 градусов в Москве 3 августа
Российские теннисистки продолжают проигрывать в Париже. Они устали к Олимпиаде
Первая ракетка России проиграла на старте турнира в США
Пока Андреева и Шнайдер громили канадок: Медведев впервые проиграл Оже-Альяссиму и вылетел с Олимпиады в Париже
Медведев обыграл австрийца Офнера и вышел в третий круг Олимпиады-2024
В Москву отправили мальчика, пострадавшего в жутком ДТП на Василенко
ФМБА: Одна из онковакцин может стать доступной для пациентов уже в этом году
«Надо отдать моему папе должное – он меня тогда не убил». Сергей Белоголовцев рассказал о том, как не поступил в институт в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3
Сербия выдала России продававшего статус депутата Госдумы злоумышленника
Музыкальные новости
РЕН ТВ покажет концерт группы "Кино" в день памяти Виктора Цоя
"КП": внук Пугачевой Никита Пресняков вернулся в Москву по работе
Новый континент на карте реалити ТНТ: завершились съёмки шоу «Звезды в джунглях» с Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном
Певица Анна Плетнева: Люди встречают свою судьбу и женятся под мои песни
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Пенсии работающих пенсионеров начнут индексироваться с 2025 года
В путь-дорогу: подборка полезных мобильных приложений для водителей
С августа были повышены страховые пенсии более миллиона работающих пенсионеров Москвы и Московской области
О победе красноярской семьи во Всероссийском конкурсе написал губернатор края
«Такие деньги на кону!» Суд не дал движения иску о разводе Бакальчук
Philips представляет новый сверхскоростной монитор Evnia 27M2C5200W
Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова травмировалась на Кубке России в Новосибирске
Ранняя версия Summon and Merge 2 доступна в Google Play 1 страны
Легковушка насмерть сбила девочку-подростка на юге Москвы
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
В результате ДТП на юге Москвы погиб подросток
Один человек пострадал в ДТП в центре столицы
«Путин отрицал свою причастность к убийству в Берлине, а вчера подтвердил тем, как встретил Красикова» — вдова Хангошвили
«После убийства не прошло и пяти лет, а нанятый Путиным киллер вновь на свободе» — родственники убитого Вадимом Красиковым
Путин встретил у трапа россиян, вернувшихся в РФ в результате обмена заключенных
Владимир Путин пообещал представить к госнаградам всех освобожденных при обмене россиян
Диетолог Белоусова: арбузы на бахчевых развалах Москвы такие же, как в магазинах
Магнитная буря сегодня, 2 августа, в Москве и Санкт-Петербурге: подробности, характеристика дня
Священник рассказал, что клиническая смерть доказывает наличие загробной жизни
Аромат столичных поликлиник и словарь поколений. Экскурсия по площадке «Территории будущего. Москва 2030» в Гостином дворе
Правопорядок на футбольном матче «Спартак» - «Динамо» в столице обеспечили сотрудники Росгвардии
Летом на лыжах и сноуборде: «Мой район» приглашает в «Сколково» освоить зимние виды спорта
Молодёжное первенство. "Динамо" в большинстве не одолело "Чертаново".
Олимпиада школьников стартует в октябре в Мытищах
Лукашенко заявил, что Байден не имел отношения к обмену заключенными между РФ и Западом
Тракторы известных марок поступили в Амурский казачий колледж
Президент НОК поздравил Бордиловскую с олимпийским серебром
Лукашенко: Байден не имеет отношения к обмену, но "набивает" себе авторитет
Выставочный комплекс-гигант. Сергей Собянин рассказал, как изменится ВДНХ
Собянин запретил строить в Москве квартиры меньше 28 квадратных метров
Собянин: «Москва 2030» — масштабный диалог с москвичами о будущем города
Собянин открыл новый московский городской вокзал «Митьково»
Планы на выходные 3 – 4 августа: благотворительный маркет и городские фестивали
Белое море, Коми и Можайское водохранилище: куда и зачем ходят в экспедиции столичные школьники
Отходы из нижегородских поездов начали сортировать с помощью нейросетей
Собянин: Московский зоопарк занимается сохранением редких видов животных
YouTube заблокировали в России или нет 3 августа 2024 года, что известно
В Санкт-Петербурге начались съемки триллера «Пранкер»
Сербия выдала России продававшего статус депутата Госдумы злоумышленника
В Москву отправили мальчика, пострадавшего в жутком ДТП на Василенко
Отключения коммунальных услуг в Архангельске на 1 августа 2024 года
Россияне стали активнее посещать Архангельск – город «Серебряного ожерелья»
Международный фестиваль этнической культуры начнется в Красногорске 9 августа
День ВДВ в Архангельске: программа мероприятий
Выставка-юбилей
«Поговорим о человечности»,
к 100-летию со дня рождения А.Г. Алексина,
писателя, сценариста и драматурга.
В путь-дорогу: подборка полезных мобильных приложений для водителей
«Жилищный вопрос». В Севастополе проще с животными снять квартиру на долгий срок, чем в Симферополе
Выставка-обзор «Волшебной кисти торжество»
Россиян предупредили о магнитной буре 3 и 4 августа
Нижегородцев приглашают на лекцию Владимира Глынина «Искусство фотографии»
ФМБА: Одна из онковакцин может стать доступной для пациентов уже в этом году
Как сэкономить на аренде жилья в Москве в преддверии осеннего сезона
