Банк России расширил список признаков мошеннических операций с трех до шести. Приказ об этом вступит в силу 25 июля. Кредитные организации должны будут приостанавливать переводы на счета, через которые ранее совершались мошеннические операции. Даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане. Второй признак — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. В банк она может поступить по любым каналам. Третий — сведения от сторонних организаций. Например, если оператор связи сообщит, что перед переводом денег была нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих сообщений, например, в мессенджерах. И, как прежде, банки должны приостанавливать переводы денег злоумышленникам, данные о которых есть в базе Банка России о мошеннических счетах. То же будут делать при операциях, нетипичных для клиента, или при транзакциях с устройств, которые уже использовали аферисты. «Новые меры, введенные Центральным банком России, направлены на борьбу с мошенничеством и защиту финансовых интересов клиентов банков. Расширение списка признаков мошеннических операций до шести обеспечит более эффективное выявление подозрительных транзакций и предотвращение ущерба от мошенников. Блокировка перевода на те счета, через которые ранее совершались мошеннические операции, даже без уведомления со стороны пострадавших клиентов, также способствует укреплению безопасности финансовых операций. Информирование о возбуждении уголовных дел в отношении получателя поможет избежать ситуаций, когда финансовые операции проводятся с участием лиц, причастных к преступной деятельности. Реакция на информацию от сторонних организаций, например об операторах связи, обеспечит банкам большую лояльность и мгновенность в отслеживании нехарактерной для клиентов активности, что поможет оперативно предотвратить мошеннические действия. Блокирование переводов денег мошенникам, данные о которых есть в базе Банка России о мошеннических счетах, и при определенных нетипичных операциях, является важным шагом к защите финансов возможных жертв мошенников. Такие меры обеспечивают повышенную безопасность в финансовой сфере и препятствуют незаконным действиям мошенников в сегменте финансовых операций», - комментирует Мирумян Татьяна, преподаватель Ставропольского филиала Президентской академии.
Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя в подмосковных Люберцах
Выставка «Я ты мы другое» в музее-квартире И.Д. Сытина
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
2,5 млн жителей Москвы и Московской области получили пособия по временной нетрудоспособности с начала 2024 года
Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя в подмосковных Люберцах
В Тамбове женщины за счёт несуществующих детей получали выплаты
Ремонт участков двух региональных дорог на Ямале выполнен более чем наполовину
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Гражданам Москвы и Московской области, получившим тяжелые производственные травмы, выданы автомобили марки «Лада Гранта»
