ЦБ расширяет критерии мошеннических операций

Банк России принял решение ужесточить меры по борьбе с мошенничеством в кредитных организациях. Теперь у них будет больше критериев для определения подозрительных операций и возможности приостановить их исполнение. Это позволит защитить клиентов от финансовых мошенничеств и обеспечить безопасность операций.

Одним из новых критериев является возможность приостановления переводов на счета, которые ранее были связаны с мошенническими операциями. Это позволит предотвратить дальнейшее использование таких счетов для сомнительных операций. Также банки будут обязаны учитывать информацию о возбужденных уголовных делах по операциям, связанным с переводом средств без согласия клиента. Это поможет предотвратить финансовые преступления и защитить интересы клиентов.

Банки также будут обязаны учитывать данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции. Например, операторы связи могут предоставить информацию о необычной активности переговоров или входящих СМС-сообщений с новых номеров. Это поможет банкам быстро реагировать на подозрительные операции и предотвращать потенциальные финансовые преступления.

Как выбрать банк для валютных расчетов

Подготовлено экспертами Актион Финансы