ЦБ расширяет критерии мошеннических операций
Банк России принял решение ужесточить меры по борьбе с мошенничеством в кредитных организациях. Теперь у них будет больше критериев для определения подозрительных операций и возможности приостановить их исполнение. Это позволит защитить клиентов от финансовых мошенничеств и обеспечить безопасность операций.
Одним из новых критериев является возможность приостановления переводов на счета, которые ранее были связаны с мошенническими операциями. Это позволит предотвратить дальнейшее использование таких счетов для сомнительных операций. Также банки будут обязаны учитывать информацию о возбужденных уголовных делах по операциям, связанным с переводом средств без согласия клиента. Это поможет предотвратить финансовые преступления и защитить интересы клиентов.
Банки также будут обязаны учитывать данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции. Например, операторы связи могут предоставить информацию о необычной активности переговоров или входящих СМС-сообщений с новых номеров. Это поможет банкам быстро реагировать на подозрительные операции и предотвращать потенциальные финансовые преступления.
Как выбрать банк для валютных расчетов
Подготовлено экспертами Актион Финансы
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед Кирилл Светлаков: как снизить нагрузку на глаза при работе с гаджетами
РОССИЯ ПРОВЕРИТ ЦРУ И СЕКРЕТНУЮ СЛУЖБУ США?!
"Матрица" от ShantiOlga активирует изобилие
Покушение на Дональда Трампа в США. Могут проверить "Секретные службы".
Самый высокий объем рынка радиорекламы за последние 10 лет: итоги минувшего года, динамика и прогнозы в новом Рекламном ежегоднике
Финалист шоу “Голос” Сергей Арутюнов остался без голоса. Артист находится в больнице, состояние тяжёлое.
Разговорный английский: лучшие аудио и видеоуроки
Что ваши соски говорят о вашем здоровье? Известный врач дал им классификацию, рассказав как сохранить грудь здоровой
‘He walked just fine’: Pros react to Abdul Razak Alhassan vs. Cody Brundage ending in controversial no-contest
UFC Denver video: Abdul Razak Alhassan vs. Cody Brundage ends in no-contest after illegal blows
Warner will not be considered for 2025 Champions Trophy: Bailey
See the $10M New Orleans mansion with a grisly past that lured a potential new buyer in less than a day
В Жуковском на дороге один водитель убил другого арматурой
I didn't expect my favorite cozy MMO to do a crossover with a Finnish children's series
Ash of Gods: The Way перенесут на смартфоны — появилась страница в Play Market
Former Bungie lead counsel explains how the studio nailed one of Destiny 2's most infamous leakers
How well does XCOM: Enemy Within hold up today?
Постоянно тока Москва // Столичный регион могут подпитать от двух АЭС с помощью новых линий
Судебный процесс над экс-сенатором Сабадашем перенесли из Петербурга в Москву
Опубликован рейтинг упоминаемости губернаторов в Telegram каналах за июнь 2024 года
Александра Сабадаша не доверили петербургскому правосудию // По обвинению в хищении кредитов экс-сенатора будут судить в Москве
Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед Кирилл Светлаков: как снизить нагрузку на глаза при работе с гаджетами
НАТО грозит России новым оружием
Пермский маньяк, который ел людей и животных, устроился на работу в приют
РОССИЯ ПРОВЕРИТ ЦРУ И СЕКРЕТНУЮ СЛУЖБУ США?!
Инвестор Ходченков предрек рост цен на аренду жилья в России на 10% осенью
Ножка, не расти! Для остановки синдрома Милане нужен препарат за 350 тысяч
ЧАША ГРААЛЯ: СОЗДАНИЕ И ПРОВЕРКА ВСЕХ ТЕХНОЛОГИЙ, СВЯЗИ, СИСТЕМ. Все виды продукции из пространства.
Двухлетний мальчик погиб, выпав из окна четвертого этажа в Хабаровске
Карлос Алькарас за день до финала Уимблдона играл в гольф
«Самый сложный противник, с которым я встречался». Медведев – об Алькарасе
Крейчикова выиграла второй турнир «Большого шлема» и вернется в топ-10
«Исхудавшая, но с сияющей улыбкой»: онкобольная Кейт Миддлтон появилась на финале Уимблдона
Экспертиза ДНК погибших в авиакатастрофе SSJ в Подмосковье может занять месяц
Пермский маньяк, который ел людей и животных, устроился на работу в приют
Отравившимся шаурмой жителям Москвы поставили диагноз сальмонеллез
МЖД наградила железнодорожные династии в ЦДКЖ
Музыкальные новости
16-летний москвич Илья Понти удостоен гран-при Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой
Создание Афиши Выступления или Концерта, Мероприятия, События.
Студия звукозаписи в Москве. Студия звукозаписи цена.
Рэперша Карди Би появилась на публике с коляской за 430 тысяч рублей
Александра Сабадаша не доверили петербургскому правосудию // По обвинению в хищении кредитов экс-сенатора будут судить в Москве
Общество: Скоростное движение в обход Твери и Тольятти укрепит экономику и логистику России
Рекой подать. Туристы рассказали, куда едут в круизы из Москвы
Судебный процесс над экс-сенатором Сабадашем перенесли из Петербурга в Москву
Черчесов о России-2018 против Испании-2024: «Эту команду мы бы не обыграли. На ЧМ-2018 я радовался выходу на испанцев, у них не было тренера, Йерро пришел за два дня до турнира»
Канадец Фроз из «Вегаса» стал хоккеистом «Локомотива»
Лавров предложил и.о. главы МИД Ирана посетить Москву, Астрахань и Мурманск
Чемпионат по мини-футболу в Росгвардии по Московской области
Опрос выяснил, что ростовчане больше жителей других российских городов недовольны засильем электросамокатов на улицах
В Москве нельзя ездить пьяным на электросамокате - заставят бесплатно работать
Общество: Скоростное движение в обход Твери и Тольятти укрепит экономику и логистику России
Столичный СК: число отравившихся шаурмой на Дмитровском шоссе выросло до 17
Путинские Игры дружбы в Екатеринбурге официально перенесены
Путинскую трассу в следующем году продлят от Екатеринбурга до Тюмени
Названа стоимость проезда из Москвы в Петербург по М-11
Путин открыл последний участок трассы из Москвы в Санкт-Петербург
Число заболевших коронавирусом в России увеличилась на 3,1 процента
Врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова: как уберечь себя от укусов комаров и ос
Восстановление запястья после неправильной репозиции костей за 1 прием
В России запущена новая платформа для ментального здоровья граждан
На Казанском вокзале столицы прокуратура выявила нарушения санитарных норм
МИД РФ: Вашингтон дал Киеву карт-бланш на удары по российской территории
Сам придумал наступление, сам отразил: пресс-конференция Зеленского превратилась в сеанс одновременного вранья, шантажа и гипноза
Экипаж «Авторадио» стал вторым в зачете «Гранд-тур» ралли-марафона «Шелковый путь – 2024»
Трусова и Игнатов сыграют свадьбу 17 августа
Legalbet: "Локомотив" заинтересован в лучшем бомбардире чемпионата Азербайджана
Пензячка стала призером Чемпионата России по легкой атлетике
Чувашия и Беларусь — крепкий союз
В Минске прошла рабочая встреча Александра Лукашенко и Олега Кожемяко
Минск предлагает урегулировать отношения с Варшавой и Вильнюсом, но не видит ответных шагов
Лукашенко: Минск нацелен решать проблемы с соседями дипломатией, а не войной
Собянин рассказал, как провести летние каникулы в Москве
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин: Три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям
Собянин рассказал о создании сети цифровых диагностических устройств
Новая эра фарминга с приложением Tonique от создателей "Смешариков"
В Москве и Подмосковье на треть увеличен темп строительства фиксированной сети
В Москве построят еще 200 зарядных станций для электромобилей
Жара, наводнения, нашествие слизней: шаманский заговор или климатическое оружие против России?
МЖД наградила железнодорожные династии в ЦДКЖ
Пермский маньяк, который ел людей и животных, устроился на работу в приют
В МИД Белоруссии отметили высокую эффективность взаимодействия с РФ в ООН
Экспертиза ДНК погибших в авиакатастрофе SSJ в Подмосковье может занять месяц
АО «Транснефть – Север» за 6 месяцев 2024 г. выполнило 26 тыс. экологических исследований
Многолетнюю мерзлоту будут изучать в Амурской области
Гребцы Архангельской области выступают на Всероссийских соревнованиях
АО «Транснефть - Север» в I полугодии 2024 года выполнило диагностику более 1 тыс. км трубопроводов в 4 регионах
В Симферополе от ветра забор упал на дорогу
В рейтинге городов России по объемам ввода жилья Севастополь на 29 месте, Симферополь — 73
Дорогу, в провале которой в 2014 году погибли 6 человек, снова закрыли
«Падает цена там, где она уже перегрета». В Симферополе цена на квартиры-малютки снизилась, в Севастополе — стабильно высокая
ЧАША ГРААЛЯ: СОЗДАНИЕ И ПРОВЕРКА ВСЕХ ТЕХНОЛОГИЙ, СВЯЗИ, СИСТЕМ. Все виды продукции из пространства.
Двухлетний мальчик погиб, выпав из окна четвертого этажа в Хабаровске
Инвестор Ходченков предрек рост цен на аренду жилья в России на 10% осенью
Гости из Китая и команды из шести регионов России соберутся на международном фестивале «Семейская круговая» в Забайкалье (6+)
