Владимир Путин подписал
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральный закон принят
Государственной Думой 9 июля 2024 года и одобрен Советом
Федерации 17 июля 2024 года.
Справка
Государственно-правового управления
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования проведения идентификации (упрощенной
идентификации) клиента – физического лица при осуществлении платежей, переводов
денежных средств без открытия банковского счёта (за исключением переводов
электронных денежных средств) и почтовых переводов в целях уплаты
(перечисления) налогов и внесения платы за жилое помещение и коммунальные
услуги.
В связи с этим Федеральным законом предусматривается
увеличение порогового значения указанных платежей и переводов, при
осуществлении которых не проводится идентификация (упрощенная идентификация)
клиента – физического лица, с 15 до 60 тысяч рублей.
Кроме того, Федеральным законом
корректируется механизм пересмотра высокой степени (уровня) риска совершения
подозрительных операций в связи с отнесением Банком России юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска
совершения подозрительных операций.
В частности, Федеральным
законом предусматривается возможность обращения юридического лица
(индивидуального предпринимателя), отнесённого Банком России к группе высокой
степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, в Банк России с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения
подозрительных операций.
При этом Банк России
наделяется правом установить требования к соответствующим заявлениям и порядок
их рассмотрения.
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Exclusive - Sayantani Ghosh expresses happiness as sets of her show Dahej Daasi shifted close to her home; says 'I've been manifesting this for quite some time now'
Mikel Arteta demands more Arsenal signings as he gives cryptic update on Riccardo Calafiori transfer
Who is Ghetts and what character does the rapper play in Supacell?
Why you should buy physical copies of your favorite books
В России создают сервис знакомств с проверкой кредитов и алиментов
В Московской области сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже партии товаров.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
"Ъ": в Москве задержали главу Военно-строительной компании Белкова
Единая лига ВТБ объявила формат и расписание Суперкубка‑2024
«Кинобус ПроЭко» разоблачает экологические мифы на VII Слете координаторов Чистых игр
Золотой стандарт: бизнес-центр Tekta Group на Ходынском поле пройдет сертификацию по российской зеленой системе «Клевер»
Компании из Саранска, Москвы и Оренбурга: стали известны подрядчики, которые будут строить микрорайон «Звездный» в Орске для людей, пострадавших от наводнения
Московский нефтеперерабатывающий завод расширяет карьерные возможности студентов
