Владимир Путин подписал
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральный закон принят
Государственной Думой 9 июля 2024 года и одобрен Советом
Федерации 17 июля 2024 года.
Справка
Государственно-правового управления
Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулирования проведения идентификации (упрощённой
идентификации) клиента – физического лица при осуществлении платежей, переводов
денежных средств без открытия банковского счёта (за исключением переводов
электронных денежных средств) и почтовых переводов в целях уплаты
(перечисления) налогов и внесения платы за жилое помещение и коммунальные
услуги.
В связи с этим Федеральным законом предусматривается
увеличение порогового значения указанных платежей и переводов, при
осуществлении которых не проводится идентификация (упрощённая идентификация)
клиента – физического лица, с 15 до 60 тысяч рублей.
Кроме того, Федеральным законом
корректируется механизм пересмотра высокой степени (уровня) риска совершения
подозрительных операций в связи с отнесением Банком России юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) к группе высокой степени (уровня) риска
совершения подозрительных операций.
В частности, Федеральным
законом предусматривается возможность обращения юридического лица
(индивидуального предпринимателя), отнесённого Банком России к группе высокой
степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, в Банк России с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения
подозрительных операций.
При этом Банк России
наделяется правом установить требования к соответствующим заявлениям и порядок
их рассмотрения.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Отрытый конкурс красоты и таланта «Одна на миллион»
Exclusive - Sayantani Ghosh expresses happiness as sets of her show Dahej Daasi shifted close to her home; says 'I've been manifesting this for quite some time now'
Who is Ghetts and what character does the rapper play in Supacell?
Kamala Harris’s Record on Israel Raises Questions About Support for Jewish State if Elected US President
Why you should buy physical copies of your favorite books
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
В городском округе Домодедово проведена агитационно-разъяснительная работа с населением о сохранности имущества.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
На линии огня. Московские спасатели борются с пожарами по всей России
