С 1 июля 2022 года вступил в силу новый закон, который классифицирует налогоплательщиков на основе уровня риска их операций в рамках борьбы с незаконным обналичиванием средств. Согласно этому закону, компании и индивидуальные предприниматели разделяются на "красный", "желтый" и "зеленый" уровень.
Через год после вступления закона в силу доля компаний из "красной" зоны увеличилась вдвое. Летом 2023 года Центробанк сообщил, что доля "красных" клиентов, то есть высокорисковых, увеличилась по сравнению с ноябрем 2022 года (тогда составляла 0,7%) и достигла 1,4% - что составляет 98 тысяч из 7 миллионов зарегистрированных компаний и индивидуальных предпринимателей.
Банк России опубликовал проект положения о требованиях к заявлению юридического лица об оспаривании включения его в число компаний с высоким риском на платформе регулятора "Знай своего клиента" (ЗСК). В проекте предлагается установить требования к направляемому в Центральный банк заявлению юридического лица (индивидуального предпринимателя) о пересмотре высокой степени риска совершения подозрительных операций.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Отрытый конкурс красоты и таланта «Одна на миллион»
Представители «Метровагонмаш-Сервиса» посетили СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» для обмена опытом
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Главный врач клиники микрохирургии глаза АйМед Элина Санторо: что такое катаракта на самом деле
Молодёжь сервисного локомотивного депо «Сольвычегодск» филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» выиграла дорожный этап интеллектуальной лиги ОАО «РЖД» «Что? Где? Когда?»
Новая летняя коллекция Khy
Дата запуска новой системы въезда / выезда из ЕС перенесена: российским туристам теперь надо в ней зарегистрироваться
На линии огня. Московские спасатели борются с пожарами по всей России
Самой перспективной для трудоустройства назвали Амурскую область
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
После появления «New Москва» на этом райском острове Богов, Россия открывает там Генеральное Консульство: русских так много, что надо их пересчитать
