За пів року БЕБ забезпечило відшкодування 3,4 млрд грн завданих державі збитків

З початку 2024 року детективи Бюро економічної безпеки України у направлених до суду кримінальних провадженнях забезпечили відшкодування до бюджету 3,4 млрд грн. Для порівняння, за весь 2023 рік ця сума становила 544 млн грн.
В рамках досудових розслідувань оголошено 489 підозр, скеровано до суду 372 справи. З них 22 кримінальних провадження, вчинених організованими групами та злочинними організаціями відносно 90 осіб.
Найбільш резонансними у першому півріччі 2024 року були:
• справа про ухилення від сплати акцизного податку та податку на прибуток компанією "Укртатнафта"
• викриття компанії з виробництва біоетанолу в ухиленні від сплати орієнтовно 324 млн грн акцизного податку
• справа про ухилення від сплати понад 1,2 млрд грн податків службовими особами ПрАТ "Полтавський ГЗК"
• кримінальне провадження розпочате за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Наразі підприємство частково відшкодувало збитки завдані Державному бюджету України та сплатило 500 млн грн
• викриття відомого дистриб‘ютора сигарет у легалізації 1,3 млрд грн та несплати ним 300 млн грн податків. Наразі справу скеровано до суду
• оголошення підозри фігуранту справи про ухилення від сплати 767 млн грн податків та обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі понад 121 млн грн.