Кузбассовец вывел за границу 21 млн рублей под видом торговли с иностранцами
В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего беловчанина. Он выводил деньги на иностранные счета с использованием подложных документов.
По данным ГУ МВД России по Кузбассу, предприниматель через подставных лиц оформил две компании по торговле одеждой. Затем он заключил четыре контракта на поставку товаров — якобы с иностранными фирмами. Деньги от контрагентов, которые поступали ему в качестве предоплаты, он переводил за рубеж. Всего он совершил 12 переводов на общую сумму в 21 млн рублей.
Беловчанина задержали сотрудники кемеровской полиции. Также они установили личности руководителей подставных фирм, их действиям тоже будет дана правовая оценка.
— Обвиняемый вину не признал, пытался переложить ответственность на номинального директора одного из созданных юридических лиц, утверждал, будто только помогал ему осуществлять валютные операции, — сообщили в главке кузбасской полиции.
Однако следователями было собрано достаточно доказательств вины задержанного, включая бухгалтерскую, компьютерную и фоноскопическую экспертизы. Последняя установила, что именно беловчанин отвечал за банковские операции.
Уголовное дело ушло в Центральный районный суд города Кемерово. Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.
Фото: A42.RU
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии вручил ключи от автомобиля многодетному отцу-росгвардейцу
Синоптики спрогнозировали тепло до +28 и грозы в Московском регионе 28 июля
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Обложка песни. Обложки альбомов песен. Сделать обложку для песни.
Смириться нельзя выздороветь. Как живут и справляются с трудностями люди, перенесшие инсульт
В сети выясняют, чем занимался Пресняков до отъезда
Свердловские врачи рассказали, можно ли спасти печень после употребления алкоголя
Blankspot: Арест Игбала Абилова очередное преступление бакинского диктатора Алиева. После войны в Нагорном Карабахе положение талышей в Азербайджане ухудшилось
Meet Shelly-Ann Fraser-Pryce, Olympic legend and Netflix Sprint athlete chasing gold aged 37 at Paris 2024
Meet Rayssa Leal: 16-year-old ‘Little Fairy’ of skateboarding hoping to go one better at Paris 2024 Olympics
Meet Adam Peaty, British swimming hero and three-time Olympic champ returning for Paris 2024 after extended break
Technology’s grip on modern life is pushing us down a dimly lit path of digital land mines
Стартовал ремонт на участке трассы Р-216 в Ставропольском крае
Belgee откроет в России 120 дилерских центров до конца 2024 года
Blizzard politely tells Hearthstone players their game isn't dead just because it's not getting a new cosmetic board this expansion
Arena Breakout празднует 1 годовщину новой картой, игровым режимом и наградами
Activision secretly experimented on 50% of Call of Duty players by 'decreasing' skill-based matchmaking, and determined players like SBMM even if they don't know it
Гайд по регистрации, установке и входу в Throne and Liberty для игроков из России и СНГ
Синоптики спрогнозировали тепло до +28 и грозы в Московском регионе 28 июля
Родилась с пулей. В Москве врачи спасли девочку, которую ранили в утробе
Нервный импульс. Томские микрохирурги вернули 59-летнему жителю Германии эрекцию
«Магнит» и Everland запустили в Ставрополе первую социальную программу для молодых людей с инвалидностью «Эстафета успешности»
Стало известно, сколько метров теплотрассы заменят на площади Бабушкина в Вологде
В преддверии Дня ВДВ тульским десантникам отправили гуманитарный груз в зону СВО
Начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии вручил ключи от автомобиля многодетному отцу-росгвардейцу
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
Теперь будет запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с начала августа
Крестный ход прошел в День крещения Руси в Новосибирске
Пиармэн Макс собрал все PR trends 2025 в едином рейтинге
Депутаты Химок провели уроки памяти в музее «Артишок»
Олимпийка с титулом // Теннисистка Мирра Андреева перед стартом Игр в Париже впервые выиграла турнир WTA
Рублёв пробился в полуфинал турнира ATP в Умаге
Теннисист Медведев уверенно прошел во второй круг на Олимпиаде в Париже
Александрова вылетела с Олимпиады в Париже в первом же раунде
Глава государства дал губернатору Клычкову последний шанс
До +35 градусов: синоптики рассказали, когда вернется жара. Ждать осталось совсем недолго
Теперь будет запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с начала августа
Красноярск стал одним из 10 экофрендли городов
Музыкальные новости
Красноярск кто-то проклял: экс-солист «Агаты Кристи» Самойлов едва попадает в ноты, повторив выходку Глюк’oZы
Жена Игоря Вдовина о его отношениях с дочерью от Волочковой: "Ариша знакомит папу со всеми своими ухажерами, потому что очень его уважает"
«Такого даже Волочкова себе не позволяла»: Роман Курцын удивил ведущих «Шоу Воли»
Обложка песни. Обложки альбомов песен. Сделать обложку для песни.
Нервный импульс. Томские микрохирурги вернули 59-летнему жителю Германии эрекцию
Специалисты, к которым хочется возвращаться. Кем может гордиться Москва?
Родилась с пулей. В Москве врачи спасли девочку, которую ранили в утробе
«Магнит» и Everland запустили в Ставрополе первую социальную программу для молодых людей с инвалидностью «Эстафета успешности»
Теннисистка Веснина показала свою форму на Олимпийские игры в Париже
ЦСКА обыграл "Пари НН" во втором туре Российской премьер-лиги
Владимир Путин включил Айсена Николаева в новый состав президиума Госсовета РФ
Мужчина погиб в ДТП на трассе M-4 «Дон» в районе Домодедово
В Москве утром в понедельник ожидается сильный дождь
Советская Москва в 1967 году
Особенности рефконтейнеров
Чуть дешевле 2 млн рублей — представлен новый китайский кроссовер для России
Пентагон не стал комментировать заявление Путина об ответе на размещение ракет США в ФРГ
Путин указал на сигнал для США в полётах стратегической авиации России
Патрушев высказался о пересмотре шагов США по ракетам в ФРГ после предупреждения Путина
Владимир Путин рассказал об ответе РФ на размещение ракет США в Германии
Диетолог Соломатина рассказала, может ли еда из тюбика заменить привычную пищу
Родилась с пулей. В Москве врачи спасли девочку, которую ранили в утробе
Нервный импульс. Томские микрохирурги вернули 59-летнему жителю Германии эрекцию
На форуме «Территория будущего. Москва 2030» выберут аромат для поликлиник
Зеленский заявил, что Киев начнет обсуждение вопросов территориальной целостности
5 дней до конца приема заявок в конкурс «Россия, Музыка, Стихи — моя стихия»
Стала известна причина нападения Бажаева на полицейского
Хинштейн: МВД контролирует дело о драке сына Бажаева с полицейским в Москве
Футбольный матч "Оренбург" - "Ахмат" завершился со счетом 0:0
Лукашенко завершил визит в Россию и прибыл в Минск
Собянин рассказал о модернизации научных пространств внутри столичных колледжей
Собянин: В Москву привезли свыше 500 тыс. растений на фестиваль «Лето в Москве. Сады и цветы»
Мэр Москвы рассказал, как за пять лет преобразился район Некрасовка
Собянин рассказал о работе по развитию района Некрасовка
Какие растения и насекомые опасны для сада и огорода
Москва реконструируется. 1938 - окончание
Юбилейный «Лётчик Фестиваль» в культурно-экологическом пространстве «Джао Да!Ча»
Пиармэн Макс собрал все PR trends 2025 в едином рейтинге
Красноярск стал одним из 10 экофрендли городов
Пассажиропоток аэропорта «Горно-Алтайск» превысил 230 тыс. человек
Велосипед и самокат разыграли в «Городке здоровья» на Дне города в Дубне
Спасатели МЧС РФ нашли пропавшую под Архангельском двухлетнюю девочку
В Архангельске завершился XII фестиваль духовых оркестров «Дирекцион-Норд»
Фестиваль военных духовых оркестров одновременно открылся в трех городах Поморья
В Поморье стартовал двенадцатый «Дирекцион-Норд»
К Международному дню тигра саранская телемачта «переоденется» в редкого хищника
Штаб «Все для фронта, все для победы» отправил в зону СВО очередной гуманитарный груз
Утром в Симферополе рейсовый автобус насмерть сбил пенсионерку
Выставка исторической памяти
«В гости к нашим далеким предкам»
ко Дню Крещения Руси и Дню памяти равноапостольного
Великого князя Владимира
Празднование Дня города в Дубне завершили концертом симфонического оркестра
Пиармэн Макс собрал все PR trends 2025 в едином рейтинге
Красноярск стал одним из 10 экофрендли городов
Депутаты Химок провели уроки памяти в музее «Артишок»