Банк России принимает меры для защиты интересов клиентов и предотвращения мошенничества в сфере финансовых операций. Исключение добросовестных лиц из черного списка фидов является одним из шагов в этом направлении. Регулятор призывает кредитные организации предоставить информацию о таких юридических лицах до определенного срока, чтобы обеспечить более эффективный контроль за проведением финансовых операций.
Эта инициатива имеет большое значение для банков, так как с 25 июля вступают в силу новые правила, согласно которым при наличии информации о получателе денег в базе данных Банка России о мошеннических операциях, банки обязаны приостановить перевод на два дня. Это позволит уменьшить риски для клиентов и предотвратить возможные финансовые потери.
Кредитные организации должны быть готовы к изменениям и следить за обновлениями в законодательстве, чтобы эффективно соблюдать новые требования и защищать интересы своих клиентов. Работа с базой данных фидов является важным инструментом в борьбе с мошенничеством и финансовыми преступлениями, поэтому необходимо уделить этому вопросу должное внимание.
Чтобы читать рекомендации, оформите доступ к Системе Финансовый директор. Доступ к Системе даст возможность пользоваться огромной базой готовых решений для финансовой службы: от моделей платежных календарей и приемов работы в Excel до решений для анализа инвестиционных проектов. Материалы Системы основаны на опыте финансовых директоров, которые делятся своими идеями более 10 лет — в интернете вы этих моделей не найдете.
Благотворительный Фонд Вселены Мастер «Мир Вместе» стал официальным партнёром большого благотворительного концерта «Школы музыки Брант» при поддержке VK
Где снимали фильм "Спортлото 82": как изменились места съемок за много лет
Невский ледоход. Кунсткамера в тумане.
Екатеринбургский авторитет Гасанов устроил шумное заседание в суде
Skyrim's version of Radiant AI was developed from a drawing Todd Howard made on a napkin
This tech DIYer swapped their graphics card's cooling for a CPU cooler because why not? Also it actually works
I built a real SteamOS Steam Machine out of the guts of an old laptop so Gabe doesn't have to go through that whole sad dance again
I wasn't expecting a FromSoftware game, of all things, to be so gut-bustingly funny—but just like Helldivers 2, Elden Ring Nightreign turns death into a punchline
Голкипер Матвей Сафонов: совершил ошибку, решив сыграть низким пасом
ПРО ДЕЛО МОДЕЛИ КОВАЛЬЧУК: НЕ ПРОСТО РИТУАЛ ПОД РАЗГОВОР ПУТИНА И ТРАМПА. СЕНСАЦИОННЫЕ НОВОСТИ! В.В. Путин, Дональд Трамп, Илон Маск. Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества?!
Русские разработчики представят новое ПО для дронов
В числе лучших. Проект «АиФ» к 80-летию Победы взял бронзу Silver Mercury
