ЦБ выявил в I полугодии почти 3,5 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности

Центральный банк (ЦБ) России выявил в первом полугодии 2024 года почти 3,5 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Около половины всех выявленных схем приходится на компании с признаками финансовых пирамид, порядка 30% — на нелегальных кредиторов, остальные — на нелегальных форекс-дилеров.  Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и мессенджере Telegram», — говорится в публикации ЦБ.

В публикации обратили внимание, что мошенники выстраивают основанные на санкционной тематике схемы. Так, они обещают предоставить возможность торговать иностранными активами, инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты услуг предлагают использовать криптовалюту или иностранные платежные сервисы. Такие инструменты позволяют мошенникам быть анонимными.

«В первом полугодии по инициативе регулятора был ограничен доступ более чем к 8 тыс. интернет-ресурсов, принадлежавших нелегалам. Их потенциальная аудитория — свыше 23 млн пользователей», — уточнили в регуляторе.

ЦБ призвал граждан быть внимательными и не доверять заманчивым финансовым предложениям.

Ранее, 23 июля, сообщалось, что Госдума приняла в III чтении законопроект, нацеленный на борьбу с финансовыми пирамидами. Потребительские общества сейчас могут привлекать средства от пайщиков и физических лиц. Новый закон ограничит возможности этих объединений привлекать средства граждан: теперь потребительские общества смогут получать деньги лишь от пайщиков и компаний. Кроме того, по новым нормам средства физлиц смогут привлекать только организации, деятельность которых отслеживает Центробанк.

Организации, которые не находятся под надзором регулятора, смогут получить деньги граждан лишь в обмен на акции, облигации или другие ценные бумаги.