Сотрудники ВТБ встретились с представителями финансовой разведки восьми стран
В банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии. Мероприятие состоялось в рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Она направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы ПОД/ФТ из разных стран.
Программа позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече ВТБ представил свои лучшие практики по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.
Участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.
Новости России
Москва Глава ТПП РФ Сергей Катырин: бизнес предлагает донастроить налоговое законодательство
Moscow.media Частные объявления сегодня
Джиган, Artik & Asti и NILETTO спели о худи, а Дина Саева стала новым артистом: в Москве прошел BRUNCH Rocket Group
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Социальный фонд выплатит остатки материнского капитала менее 10 тысяч рублей
Богданов борется за сердце Glukozы, а Хрусталев ищет кольцо Нефертити
В Московской области сотрудники Росгвардии провели урок безопасности для школьников
Уральская ТПП реализует важные межнациональные проекты и укрепляет народное единство
В ДК Железнодорожников состоится премьера мюзикла "Али-Баба и сорок разбойников"
«585*ЗОЛОТОЙ» рассказала, какие обручальные кольца будут выбирать пары в следующем году
В древнейшем пещерном поселении Крыма побывали сотрудники отеля Yalta Intourist
Karachi industrial park to be declared model special economic zone
UK will urge Trump administration not to curb free trade, Reeves says
An Idaho health department isn’t allowed to give COVID-19 vaccines anymore. Experts say it’s a first
‘We do not get to sit this one out’: Oprah delivers powerful election eve speech
«Ничего, что можно было бы назвать GPT-5» — OpenAI дорабатывает GPT-o1, а GPT-5 не появится в 2024 году
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
Edlix.ru открывает двери лучшим ВУЗам России для расширения доступа к образованию
Джиган, Artik & Asti и NILETTO спели о худи, а Дина Саева стала новым артистом: в Москве прошел BRUNCH Rocket Group
A college student put on a free, stage adaptation of Silent Hill 2 'to make a truly frightening theatrical experience' all without an appearance by Pyramid Head
Metal Slug Tactics review
Стартовал пробный запуск Castle Doombad: Free To Slay на iOS и Android
Джиган, Artik & Asti и NILETTO спели о худи, а Дина Саева стала новым артистом: в Москве прошел BRUNCH Rocket Group
Богданов борется за сердце Glukozы, а Хрусталев ищет кольцо Нефертити
Более 511,3 тысячи семей Московского региона получили сертификаты на материнский капитал в проактивном формате
Глава ТПП РФ Сергей Катырин: бизнес предлагает донастроить налоговое законодательство
Нескучные выходные в Москве
Что случилось в Ростове 7 ноября
Слезы принцессы. «Вице-мисс мира- 2015» Никитчук светит срок за контрабанду
Инвестпроекты Арктики составляют пятую часть экономики РФ
Божественная литургия прошла в строящемся храме иконы Божией Матери в Лобне
«Булгаковский Арбат» и «Сказки на ночь от Кая и Герды»: куда сходить в Москве на выходных
Инвестпроекты Арктики составляют пятую часть экономики РФ
Угадать хит и выиграть автомобиль
Борис Беккер поддержал Хачанова после его слов о поведении Умбера на «Мастерсе» в Париже
Уверенная победа зафиксирована на Итоговом турнире WTA с участием Рыбакиной
Касаткину признали автором лучшего удара месяца в туре WTA
Неймар назвал белорусскую теннисистку Арину Соболенко королевой
Сергей Дроботенко владеет недвижимостью в Москве на десятки миллионов рублей
Тока этого мало: как вырастут тарифы на электроэнергию с января
Reuters: Харрис выступит с речью о признании поражения на выборах президента США
Воробьев: опыт Подмосковья учтут при принятии реформы МСУ в России
Музыкальные новости
Вертинская открестилась от брака, дети конфликтовали с молодой вдовой. Женщины Александра Градского
Концерт фольклорных коллективов прошел в деревне Кострово под Истрой
Съемки фильма Лунгина про Мамонова пройдут там же, где снимали «Остров» и «Царя»
Легко устроились // Застройщики наращивают ввод объектов light industrial
В Подмосковье росгвардейцы помогли автолюбительнице, оказавшейся в сложной ситуации из-за гололеда
Более 511,3 тысячи семей Московского региона получили сертификаты на материнский капитал в проактивном формате
В Московской области сотрудники Росгвардии провели урок безопасности для школьников
Богданов борется за сердце Glukozы, а Хрусталев ищет кольцо Нефертити
Edlix.ru открывает двери лучшим ВУЗам России для расширения доступа к образованию
"Спартак" всухую обыграл ЦСКА в матче с тремя удалениями
Ирина Роднина: «Фильмы о спорте имеют фантастический воспитательный эффект»
Трудовой коллектив Уссурийского ЛРЗ встретился с и.о. министра энергетики и газификации Приморья
Поставки подержанных авто из Японии, Китая и Кореи в Россию – что выбрать?
В Москве выставлен на продажу "Иж Планета" за 700 тыс. рублей
В Подмосковье росгвардейцы оказали помощь оказавшейся в сложной ситуации из-за гололеда автолюбительнице (видео)
Угадать хит и выиграть автомобиль
Путин дал команду на спуск на воду атомного ледокола «Чукотка»
В Домодедове приземлился рейс МЧС из Ливана со 100 россиянами на борту
Путин присвоил экс-заммэра Москвы Ресину звание Героя Труда
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
Специалисты выявили за неделю в Москве больше 4 тысяч случаев заболевания коронавирусом
За прошедшую неделю число заболевших COVID-19 в России увеличилось на 0,6 процента
Минимум в 9 регионах России пожаловались на заболевание, похожее на вирус Коксаки
Коксаки не вызывали // “Ъ” прошел по следам энтеровирусной инфекции
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области напоминает:
Отделение СФР предоставило 11 жителям региона с нарушениями зрения собак-поводырей
Врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова: как различить аллергические реакции и отек
СМИ: в Киеве придумали схему, как при Трампе закрыть кейс «курской операции»
Рогов: окружение Зеленского в панике из-за победы Трампа
«Динамо» Москва — «Витязь» — 4:3. Видеообзор матча КХЛ
Енот Шоня из мультсериала «Команда МАТЧ» посетил матч ЦСКА – «Спартак»
Курсанты Росгвардии одержали победу на чемпионате среди кинологов «Большой русский ринг»
Хватило на час: хоккейная «Волга» начала чемпионат с поражения в Москве
В Мордовии подписан ряд новых соглашений с белорусскими партнерами
Лукашенко назвал «ярого капиталиста» Трампа победителем президентских выборов в США
Лукашенко: Народ ждет от атлетов высоких спортивных достижений
Пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт: разрядка Вашингтона с Минском и Москвой выгодна США
Собянин: Победители и призеры XVII летних Паралимпийских игр в Париже получат призовые от Москвы
Собянин: Территории городских вокзалов МЦД благоустраивают по единому стандарту
Собянин: Вокзал ЗИЛ объединит две линии метро, МЦК и наземный транспорт
Сергей Собянин рассказал о строительстве станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро
Музей Транспорта Москвы покажет электромобиль Атом с уникальным дизайном от художника
В Москве покажут электромобиль, защищённый шлюзом безопасности Kaspersky
Школьникам расскажут о правилах безопасности в Сети на «Цифровом ликбезе»
Зоя Викторова: экономическое развитие городов требует комплексного подхода к реализации климатической повестки
Reuters: Харрис выступит с речью о признании поражения на выборах президента США
Выходные с историческими клубами пройдут в кинопарке «Москино»
Спортсменка из Дзержинского выполнила норматив на звание «мастер спорта России»
Караганов: РФ продолжит посылать противникам на Западе сигналы о ядерном оружии
Президентская библиотека — ко Дню народного единства
День народного единства - кого и с кем? Мысли из Архангельска
Межрегиональный форум «Дни ритейла в Беломорье» пройдет в Архангельске
Опубликован фоторепортаж с празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде
Вечер-посвящение «Верит в быль и верит в небыль бескорыстная душа»
Литературно-музыкальный час «А жизнь, как песня…».
Аномально холодный ноябрь: погода в Крыму на неделю
«Динамика стоимости лота дрогнула и ушла в минусовую зону». В октябре 2024 года цены на квартиры в Севастополе гораздо выше, чем в Симферополе
Задержан последний заключенный, сбежавший из колонии № 2 в Липецкой области
Школьники Мытищ приняли участие в благотворительной акции «Дай лапу, друг»
Минздрав Подмосковья высказался о смерти женщины от вируса Коксаки
Байдена в статусе «хромой утки» уличили в желании насолить России до конца своего срока
