Добавить новость
ru24.net
Все новости
Август
2024

В Удмуртии организованная группа в составе 14 обвиняемых предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность, получение взяток и мошенничество

Следственным управлением СК России по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении преступной группы, в состав которой входили 14 жителей Ижевска и Сарапула, в том числе действующий и два бывших сотрудника полиции. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей, незаконное образование юридического лица).

43-летний организатор преступной группы, являющийся бывшим сотрудником полиции, а также действующий полицейский обвиняются, кроме того, в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3, пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки за незаконные действия, в составе организованной группы, с вымогательством), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год обвиняемые в составе организованной группы в Ижевске и Сарапуле незаконно осуществляли банковскую деятельность, используя реквизиты свыше 30 подконтрольных им организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность и имели признаки фирм-"однодневок", номинальными учредителями и руководителями которых являлись они сами и подконтрольные им лица. За денежное вознаграждение они проводили банковские операции по расчетным счетам в общей сумме более 330 млн рублей, с которых по поручению физических и юридических лиц снимали денежные средства и передавали заказчику. В результате преступной деятельности члены организованной группы извлекли доход в размере более 38 млн рублей. Один из обвиняемых, являющийся действующим сотрудником полиции, используя свое служебное положение, оказывал им покровительство.

В период с июня по август 2017 года организатор группы мошенническим путем похитил у жителя Сарапула денежные средства в размере 1,5 млн рублей под предлогом передачи их в качестве взятки должностным лицам МВД за покровительство незаконной игорной деятельности.

Один из обвиняемых, являющийся действующим сотрудником полиции, в 2018-2019 гг. получил от жителей Сарапула, занимавшихся незаконной игорной деятельностью и незаконным оборотом спиртосодержащей продукции, взятки в общей сумме более 700 тыс. рублей, при этом часть из них - совместно с организатором.

8 октября 2021 года в ходе совместных оперативно-следственных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками региональных МВД и управления ФСБ, участники организованной группы были задержаны, их преступная деятельность пресечена.

В целях формирования доказательственной базы выполнен значительный объем следственных действий. Проведено более 70 обысков и выемок в офисных помещениях и по местам жительства обвиняемых, изъята и исследована финансовая документация, представляющая интерес для следствия, обнаружены и изъяты крупные суммы наличных денежных средств и банковские карты. В общей сложности выполнено более 1,5 тыс. следственных действий на территории девяти регионов, в том числе допрошено свыше 250 свидетелей, поэтапно проведены 64 сложные судебные экспертизы, в т.ч. бухгалтерские, дактилоскопические, психиатрические и ряд других. Объем собранных материалов составил более 300 томов.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



В России вновь пройдет культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна»

В России вновь пройдет культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна»

В России вновь пройдет культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна»

В Московской области сотрудники Росгвардии провели урок безопасности для школьников


«Гонорар вырос на 30%»: Султан Лагучев заявил, что в новогоднюю ночь выступит трижды

Во всероссийском этапе чемпионата «Абилимпикс» «золото» дали одиннадцатикласснику из Бутово

Россия возобновила прямые рейсы ещё в одну страну на тёплом море

«Какая же ты худая! Скорее поешь блинчиков!» 6 способов защититься от критики нашего тела и пищевого поведения


UK will urge Trump administration not to curb free trade, Reeves says

GREG GUTFELD: We may not get this country back on its feet tomorrow, but we're well on our way

Karkala MLA slams Karnataka govt for failing to fund plank installations on Udupi dams

Hibernian Community Foundation’s Dedication To Helping The Less Fortunate


Без помех и потери сигнала: первые беспроводные игровые клавиатуры

Джиган, Artik & Asti и NILETTO спели о худи, а Дина Саева стала новым артистом: в Москве прошел BRUNCH Rocket Group

В Санкт-Петербурге завершился Международный фестиваль робототехники «РобоФинист 2024»

5 ГВт и 2 млн ускорителей: опубликованы детали проекта километровых ИИ ЦОД OpenAI


Metal Slug Tactics review

Стартовал пробный запуск Castle Doombad: Free To Slay на iOS и Android

Grab a friend to try these Deadlock duo lane picks and take a bite out of the cursed apple

Meta-funded regulator for AI disinformation on Meta's platform comes under fire: 'You are not any sort of check and balance, you are merely a bit of PR spin'



Рентгенолог-радиолог Ринчин Ухеев: Опыт и достижения в области радиологии и онкологии

В России вновь пройдет культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна»

Колибри-Клининг запускает акцию: Химчистка кресла в подарок!

В России вновь пройдет культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна»




Полгода медленно умирала: родители из Приамурья заморили голодом двухлетнюю дочь

В России вновь пройдет культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна»

Экология будущего. В Москве отметят 100 лет ВООП

В России вновь пройдет культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна»


Московский бизнес экспортировал товары на 19,9 млрд рублей при поддержке МЭЦ

Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»

Мужчина отвлекся на телефон и упал с платформы на станции метро «Новослободская»

Жирков дал совет полузащитнику «Локомотива» Батракову


Теннисистка Пегула снялась с итогового турнира WTA, ее заменит Касаткина

Стала известна позиция Елены Рыбакиной в мировом рейтинге после старта на Итоговом турнире WTA

Рыбакина заявила об усталости после второго поражения на Итоговом турнире WTA

Даниил Медведев станет самым возрастным участником Итогового турнира — 2024


В Красногорске продолжается строительство ЖК «Аникеевский»

«Легкость и игривость»: стилист Рогов назвал лучший предмет гардероба для флирта

В Дмитровской школе № 2 прошла выездная администрация

Хоккейный турнир любительских команд прошел в Химках


Музыкальные новости

Шнуров: Instasamka записала с «Ленинградом» альбом, но не стала его вокалисткой

Никита Кологривый станет новым ведущим Comedy Club

Умер продюсер Куинси Джонс, работавший с Джексоном и Синатрой

Леонид Рабин. "Мы вспомним поименно..." (А. Галич)



Рентгенолог-радиолог Ринчин Ухеев: Опыт и достижения в области радиологии и онкологии

В России вновь пройдет культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна»

Колибри-Клининг запускает акцию: Химчистка кресла в подарок!

В России вновь пройдет культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна»


Кубок Ил Дархана: Будет яркое шоу, в лучших традициях Якутии

«ЦВБП-медиа»: на шоу Навки над эмблемой ХК «Спартак» появилась свиная голова

Уральская ТПП реализует важные межнациональные проекты и укрепляет народное единство

Соколова по указу Путина наградили орденом Александра Невского


Пробки в Подмосковье составили 6 баллов вечером 8 ноября

Geely Monjaro признан лучшим автомобилем года экспертами отрасли

Автомобиль загорелся на 75-м километре МКАД

Объявлено о планах запуска в России производства аккумуляторов и двигателей для электромобилей в 2025 году


Путин заявил, что Россия готова увеличить поставки нефти и газа в Индию

Путин заявил о готовности РФ помочь Африке в сфере безопасности

Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»

Соколова по указу Путина наградили орденом Александра Невского


Микромир на пороге войны: новый вызов для медицины XXI века




Источник 360.ru: в Москве загорелся научный центр хирургии, пациентов эвакуируют

Росгвардейцы сдали кровь для пациентов московской больницы

Рентгенолог-радиолог Ринчин Ухеев: Опыт и достижения в области радиологии и онкологии

Офтальмолог Кирилл Светлаков: на состояние глаз человека влияет даже оттенок радужной оболочки


В Киеве раскрыли, как Зеленский будет саботировать завершение войны

Захарова предложила передать Киеву собственность Зеленского вместо российских активов

Зеленский устроил шоу-пятиминутку перед Трампом: над их разговором посмеялись даже в Киеве


Анастасия Щипанова выступила на финальном показе недели моды в Париже в цветах национального флага Франции

Экс-президент США признал ошибку, которая продолжается до сих пор: МОК превратился в цирк

Собянин принял решение о комплексном развитии шести участков в разных районах Москвы

Свыше 20 медалей выиграли спортсмены из Серпухова на турнире по  тайскому боксу


«Мощь»: Лукашенко предложил Трампу сдержать обещание и получить Нобелевку

Лукашенко: США надавят на Европу и заставят повернуться к Москве и Минску

Лукашенко: если Трамп остановит войны, мы выдвинем его на Нобелевскую премию

Лукашенко описал надежды на изменения в Германии фразой «выкинут этого Шольца»



Сергей Собянин рассказал о всесторонней поддержке экспорта товаров из Москвы

Сергей Собянин. Главное за день

Собянин: открыто новое здание ОВД по Тверскому району

Собянин принял решение о комплексном развитии шести участков в разных районах Москвы


В Москве удвоят количество "Экоточек" для переработки старых вещей

Общая протяженность маршрута составит 25 километров

Между станциями метро «Говорово» и «Румянцево» будет создана экотропа

Объявлено о планах запуска в России производства аккумуляторов и двигателей для электромобилей в 2025 году


Хоккейный турнир любительских команд прошел в Химках

Ректор Державинского отмечен благодарственным письмом президента России

70% российской молодёжи намерены и дальше покупать контрафакт

Исследование: 40% гостей отелей Москвы и области являются жителями столичного региона


Межрегиональный форум «Дни ритейла в Беломорье» пройдет в Архангельске

Правительство РФ выделит Якутии средства на уход за пожилыми и инвалидами

В Адыгее росгвардейцы почтили память сотрудников погибших при исполнении служебного долга

В Краснодарском крае ищут виновных в повреждении 53 могил на кладбище


Клубный дом "Моне" - жилой комплекс, вдохновленный искусством

Аномально холодный ноябрь: погода в Крыму на неделю

Вечер-посвящение «Верит в быль и верит в небыль бескорыстная душа»

«Динамика стоимости лота дрогнула и ушла в минусовую зону». В октябре 2024 года цены на квартиры в Севастополе гораздо выше, чем в Симферополе


На третьей Московской неделе моды показали новые коллекции от локальных дизайнеров

Теперь и обезьяна: в России мозг животного хотят подключить к ИИ

РПК модуль: модульное строительство для южных регионов России

Хоккейный турнир любительских команд прошел в Химках












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
WTA

Кудерметова в паре с Чжань Хаоцин вышли в полуфинал итогового турнира WTA






Единый адрес всех событий

Исследование: 40% гостей отелей Москвы и области являются жителями столичного региона

Хоккейный турнир любительских команд прошел в Химках

В Дмитровской школе № 2 прошла выездная администрация