Офшорные манипуляции «Гранд Капитала»?
Оба находятся под управлением «Джи Пи Ай». Как оказалось, в 2011-2013 годах компании ООО «ХФЛ Финанс», ООО «Эко-Инжиниринг», АКБ «Финпромбанк» (ПАО), Palreco Ltd и UM Finance Ltd, имеющие паи в данных фондах, совершали сделки по сговору с использованием инсайдерской информации.
90% всех сделок по паям «Альтаира» и 82% «Исконы» приходилось на вышеперечисленные фирмы. Регулятор установил, что «Финпромбанк» проводил сомнительные сделки с двумя фондами по стоимости, которая рассчитывалась по результатам этих сделок, и не создавал резервов под возможные потери.
В итоге проверка действий с паями ЗПИФов стартовала в «Финпромбанке» в начале 2014 года.
ЦБ вынес предписание, по итогам которого банк продал доли в принадлежащих ему ЗПИФах.
По итогам 2013 года общий объем вложений в ЗПИФы (помимо указанных были еще семь фондов) превышал 1,17 млрд руб!
И паи «Исконы» начали торговаться на ММВБ с сентября 2011 года, «Альтаира» — с февраля 2012 года. Более того, торговля ими продолжалась и после рассмотренного ЦБ периода, а цена паев продолжала расти прежними темпами.
На данный момент стоимость паев почти удвоилась. У «Исконы» с 93 тыс. до 175 тыс. руб., у «Альтаира» - с 100 тыс. до 180 тыс. руб.
Пикантность ситуации в том, что паи «Исконы» и «Альтаира» находились во владении еще одной кредитной организации — Регионального банка развития, у которого в конце ноября Банк России отозвал лицензию. В его отчетах выявлены недостоверные данные. Банк неспособен выплатить долги кредиторам. Также РБР размещал деньги в низкокачественные активы и не создавал соответствующие рискам резервы.
Однако объем вложений был невелик — около 50 млн руб. на конец 2014 года (согласно МСФО).
Но ЦБ направил лицам, манипулировавшим рынками паев, предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.
Также были аннулированы квалификационные аттестаты специалистов финансового рынка у сотрудников инвесткомпаний, совершавших сделки с акциями.
Офшор
«Джи Пи Ай», согласно ЕГЮРЛ, принадлежит форекс брокеру Grand Capital («Гранд Капитал»), который зарегистрирован на офшоре Сейшельские острова (106 Premier Building, Victoria, Mahe, Seychelles), и начал предоставлять услуги интернет-торговли на мировых финансовых рынках на просторах СНГ с 2005 года.
В 2010 году брокер Grand Capital стал участником КРОУФР. На сегодняшний день брокер имеет более 30 офисов представительств в России и других странах.
В бизнес-среде говорят, что владельцем компании является Анатолий Гончаров, который также является совладельцем участвовавшего в махинациях с паями «Финпромбанка».
Напомним, в прошлом году в московском офисе «Финпромбанка» проходили обыски по делу о незаконном обналичивании средств.
Кстати, в начале 2015 года было объявлено о создании на базе Wikimart «онлайн-холдинга». В числе активов назывались Айманибанк, принадлежащий акционерам «Финмпромбанка», платежная система «Таможенная карта» (по данным «СПАРК-Интерфакса», у Гончарова здесь 31,5%), проект в сфере онлайн-кредитования «Директ кредит» (у Гончарова, по данным «СПАРК-Интерфакса», 80%) и др. Представитель Wikimart это не комментирует.
А в апреле «Оффпрайс», созданная в этом же месяце, на 99% принадлежащая кипрской Deleva Holdings и аффилированная с Гончаровым, получила контракт от «Почты России». Так что у Гончарова есть опыт работы с офшорами.
Гончаров
Отметим, что карьеру господин Гончаров начал с должности специалиста управления ценных бумаг банка «Российский кредит», в котором обнаружили схемы по выводу средств. А его владелец Анатолий Мотылев сбежал из России.
Анатолий Гончаров, совладелец «Финпромбанка»
Также, согласно данным ЗАО ИК «Регион», собственниками этой структуры являются Анатолий Гончаров и ряд его компаньонов. Дело в том, что бывший владелец компании — Анатолий Калинкин утверждает, что актив был захвачен рейдерским способом!
«Особое мнение»
О компании-офшоре можно понять из отзывов.
«Они (брокер Grand Capital) грамотно кидают: вначале очень хорошо общаются с тобой, заманивая в сеть, а потом, когда ты делаешь денежный взнос, денег больше не увидишь – они молодые мошенники», - написал Андраник из Армении.
«Я тебе больше скажу, они еще и в твои счета залезают и ... все там переворачивают с ног на голову. А слышали, Козловский уже базу клиентскую продает, ну все, короче - в банкроты готовится. Гранд Капитал - это «шарага» какая-то, а не компания... Меня в 90-е так не дурили, как они сейчас работают..», - написал о Grand Capital Матвей.
«Бонусные выигрыши не выводят. Дали 500 долларов. Немного заработал, но, видимо, это их хлеб – честно заработанные отбирать. В заявке на вывод пустые строчки, а на мыло прислали, что был вывод. Пробовал сам вывести чуть раньше, написали, что вывод невозможен. Короче, кухня без повара», - написал разгневанный клиент компании по имени Михаил.
«Много им денег не клал, поэтому и не терял.. Ушел сразу после того, как обнаружил абсолютно флуктуации в цене, сравнил с другими брокерами и оказалось – только у них такое…Выходит, они сами сливают наши депы. Ни ногой к ним, люди!!! Написал, чтобы кому-то была польза, это правда и не спам. Обратите внимание и на то, что пароль они вам сами дают, а не вы придумываете… есть намного лучшие брокеры на рынке, просто поищите и, самое главное, попользуйтесь, многое станет ясно, особенно в сравнении с другими несколькими.. Раньше тоже не мог долго выбрать. Попользовался несколькими, и очень многое прояснилось!», - написал Александр.
Нарушения Центробанк нашел. Но виновного фактически нет. Компании заофшорены. Пока регулятор не запретит участвовать в торгах компаниям, чей конечный владелец неизвестен, будут продолжаться нарушения, за которые никто не ответит.