Двое адвокатов из Торонто, занимающихся недвижимостью и обвиняемых в хищении почти $7 миллионов у клиентов, были признаны виновными в неуважении к суду за сокрытие финансовых отчетов и невозможность ответить на вопросы о том, куда ушли деньги.
Синге Буи и ее мужу Николасу Картелю грозят штрафы или даже тюремное заключение, а также, скорее всего, им также будут предъявлены обвинения в неправомерном поведении со стороны профессионального регулирующего органа Онтарио в отношении юристов, сообщили два эксперта в области профессиональной юридической дисциплины.
«Хотя они должны знать, что произошло с деньгами, они отказались предоставить эту информацию», — постановил в конце августа судья Верховного суда Онтарио Уильям Чалмерс.
«Вместо того, чтобы попытаться выполнить постановления в меру своих возможностей, я считаю, что ответчики предприняли активные действия, чтобы скрыть свои финансы и помешать суду выяснить, что произошло».
Это дело дало понять, что любой человек, покупающий или продающий дом (обычно это самая дорогая сделка в жизни человека), может быть уязвим для мошенничества со стороны тех самых юристов, которые в некоторых провинциях по закону обязаны сопровождать подобные сделки, при этом гарантии какой-либо защиты со стороны самой юридической профессии весьма скудны.
Буи и Картель были единственными партнерами в ныне несуществующей фирме Cartel & Bui LLP, располагавшейся в элегантно декорированном лофте в районе Liberty Village в Торонто.
Буй в основном занималась продажами домов, в то время как Картель занимался коллективными исками и судебными разбирательствами.
Согласно результатам судебной экспертизы, представленной в суде, в какой-то момент к 2022 году с трастового счета фирмы начали пропадать деньги. Трастовые счета адвокатов строго контролируются провинциальными юридическими обществами, поскольку деньги на них принадлежат не фирме, а ее клиентам.
Судебная экспертиза этого счета выявила «возможные ненадлежащие» платежи, такие как $2190 в месяц на уход за ребенком и более миллиона долларов в виде переводов на карты American Express, которые использовались для покупок в Christian Dior и Hermes, среди прочего.
Первоначально дефицит покрывался за счет поступления новых денег, но с февраля 2023 года выплаты клиентам доходов от сделок с недвижимостью начали приостанавливаться.
Картель взял ипотеку на $1,2 млн на семейный дом c Буи. Хотя позже он дал показания под присягой, что кредит был нужен для оплаты ремонта после того, как «огромные трубы взорвались, извергнув в дом канализационные стоки с улицы», судебная проверка показала, что деньги на самом деле были зачислены на трастовый счет Картеля и Буи и использованы для покрытия недостачи.
Ипотечный кредитор наложил арест на семейный дом Картеля и Буи в центре Торонто после того, как они не смогли выплатить кредит. Отдельная судебная экспертиза показала, что пара смешала ипотечные кредиты со средствами на трастовом счете своей юридической фирмы.
Затем, в семи продажах домов прошлой осенью, в ходе которых фирма действовала в интересах продавцов, она не выплатила ипотеку своих клиентов, как предполагалось, согласно искам покупателей. Фирма взяла деньги покупателей, выплатила продавцам стоимость дома, но удержала остальное, в общей сложности $3,3 миллиона, утверждается в исках.
Возможно, самым вопиющим случаем хищения с их стороны было то, что некоторые потенциальные покупатели домов в Торонто, перевели более $2 миллионов в Cartel & Bui в ноябре на покупку. Но в течение нескольких дней большая часть средств исчезла с трастового счета фирмы, сделка так и не была закрыта, а покупатели жилья не получили свои деньги обратно.
Картель неоднократно заявлял, что Буи управляла финансами фирмы и их семейными финансами, и он не знал и не передавал информацию о том, что происходило на их различных счетах. Он также неоднократно заявлял, что Буи была больна с конца ноября и была госпитализирована с психическим расстройством в феврале, что затрудняло или делало невозможным для него восстановить все документы их фирмы или спросить ее, что случилось с пропавшими деньгами.
В декабре Буй заявила через своего адвоката в письме Юридическому обществу Онтарио, что Картель «не несет ответственности за неправомерную передачу трастовых средств, как и любой другой партнер или сотрудник фирмы».
Судья прямо указал на это в своем постановлении о неуважении к суду, назвав «немыслимым» то, что Картель не знал, что случилось с деньгами, и «противоречащим здравому смыслу» то, что он не спросил об этом свою жену.
Далее судье предстоит выслушать ходатайства о соответствующем наказании для пары, хотя почти в каждом случае неуважения к суду нарушители могут избежать санкций и «очистить» свое неуважение, выполнив первоначальные постановления суда.
Их лицензии временно приостановлены с апреля, пока юридическое общество расследует их действия. Обвинение в неуважении к суду не меняет их статуса, заявил на прошлой неделе представитель общества, но это может усилить аргументы в пользу того, что в конечном итоге их обоих лишат лицензии.
Подписывайтесь на наш
Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.
