TD Bank стал первым в истории США банком, признавшим вину в отмывании денег
TD Bank стал первым крупнейшим американским банком, признавшим вину в сговоре с целью отмывания денег, он выплатит 3 млрд долларов штрафов и компенсаций, заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.
Гарланд пояснил, что TD Bank стал крупнейшим банком в истории США, нарушившим программу закона о банковской тайне и признавшим вину в сговоре с целью отмывания денег. В результате расследования было установлено, что в период с 2014 по 2023 годы банк не обеспечил должного контроля за операциями клиентов на общую сумму 18,3 трлн долларов, сообщает РИА «Новости» .
В качестве возмещения ущерба, TD Bank согласился выплатить около 3 млрд долларов в виде штрафов и иных компенсаций в пользу правительства США. Представители банка заявили о готовности сотрудничать с властями для улучшения систем контроля и предотвращения подобных нарушений в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генпрокурор Техаса Кен Пакстон заявил о начале расследования в отношении 13 онлайн-бирж после того, как они приостановили торговлю определенными акциями на фоне действий группы WallStreetBets на платформе Reddit.
Новости России
Москва Раскрутка Сайта. Раскрутка сайта Москва. SEO раскрутка сайта. Заказать раскрутку сайта. Раскрутка сайта ru. Раскрутка сайта цена. Раскрутка сайта недорого.
Читайте также:
Вчера 23:33
00:01
00:09
Вчера 23:30
Moscow.media Частные объявления сегодня
Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже партии товаров из гипермаркета
Выиграй поездку на Like Party «ДЕВИЧНИК»
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
"Фортуна" на льду: как многодетная мама развивает уникальную хоккейную команду для слабовидящих детей
Выиграй поездку на Like Party «ДЕВИЧНИК»
К ноябрю в Катунском заповеднике начнет работу музей меда
Бесплатный прогноз на год
America’s Greatest Tradition
My husband and I just took our first kid-free vacation. It helped me realize how much he's changed since becoming a father.
Cyprus Business Now: high rents, financial support to wine industry, PwC’s Academy Business Professionals Certificate
The Western auto industry is now locked in a 'Darwinian' make-or-break battle with China, the chiefs of 2 major automakers warn
Мэр Москвы открыл эстакаду-связку МСД с Волгоградским проспектом
Платформа виртуализации SpaceVM и программный модуль MIND Guard успешно прошли тестирование на совместимость
Определены организации-финалисты XI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2024»
На время капремонта моста через Вою в Кировской области построили временную переправу
The Case of the Golden Idol has done so well that it's getting a free definitive edition upgrade
Silent Hill 2 players are modding away the fog and freeing the camera to discover hidden detail in the remake
Epic Boss Tim Sweeney says Unreal Engine 6 will be a 'metaverse' joining Fortnite and other Unreal games, including an upcoming 'persistent universe' in development with Disney
A Quake 2 Remaster dev has rebuilt the game's unique PlayStation port from scratch and released it as a free add-on
Кинопоказ в ТРЦ «Нора»: фильм «Чудеса случаются»
Генерация контента — это новинка: чем она может быть полезна для вашего бизнеса?
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
Раскрутка Сайта. Раскрутка сайта Москва. SEO раскрутка сайта. Заказать раскрутку сайта. Раскрутка сайта ru. Раскрутка сайта цена. Раскрутка сайта недорого.
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
В Telegram продали «москву» за 20 млн рублей
станция метро Кантемировская Москва
СберСтрахование жизни с начала года урегулировала 121,4 тыс. страховых случаев россиян и выплатила им 18,1 млрд рублей
Домодедовские кадеты рассказали о своей учебе замглавы округа
Грузовик перевернулся на юго-востоке Москвы в результате ДТП
Будущие спасатели Дмитровского техникума сдали практический зачет
Стали известны детали ДТП Промеса, Джокович превзошёл рекорд Надаля. Главное к утру
Соболенко вышла в ⅛ финала турнира WTA-1000 в Ухане
«Стали хуже после коронавируса»: Медведев неприличным образом привлёк внимание к проблеме с мячами
Рахимова победила Учижиму и вышла во второй круг турнира WTA в Ухане
На 10 дорогах Подмосковья ликвидировали незаконные граффити и рекламу
Российская государственная специализированная академия искусств проведет круглые столы и мастер-классы
11 медалей разных категорий завоевали домодедовские спортсмены
Ученые объяснили, как правильно сидеть на диете для продления жизни
Музыкальные новости
Инна и Юрий Жирковы, Мария Киселева, Ирина Лачина и другие российские звезды на премьере в Театре Дениса Матросова
Дистрибьюция Музыки. Дистрибьюция музыки в России. Площадки дистрибьюции музыки.
Со Снуп Догга сняли обвинение в убийстве спустя 28 лет
Финалист «Голоса» Олег Аккуратов отметит 35-летие экспериментальным вечером классической музыки
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
Генерация контента — это новинка: чем она может быть полезна для вашего бизнеса?
Учебно-методический сбор гранатометчиков столичного главка Росгвардии завершился в Москве
Кинопоказ в ТРЦ «Нора»: фильм «Чудеса случаются»
Релиз трека. Релиз новой песни. Релиз сингла. Релиз Музыкального альбома.
Учебно-методический сбор гранатометчиков столичного главка Росгвардии завершился в Москве
Аэропорт Домодедово четвертый год подряд становится лучшим в Европе
Лео Канделаки станет новым ведущим шоу «УТРО.ТНТ»
Как правильно подготовить автомобиль к техническому осмотру: советы испытательной лаборатории «ЭкспертАвто»
Задавая новые тренды в городском стиле: флагманский роскошный SUV S09 D-класса и городской умный SUV S07 представлены на глобальной премьере SOUEAST!
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 10 октября
Как Татьяна Елисеева справилась с испытаниями сезона 2024 и что ждёт её в следующем году
Путин: Торговый оборот между Арменией и Россией может достигнуть рекордного показателя
Путин: РФ и Белоруссия могут дополнять друг друга в промышленных проектах
Вывод военных и Зангезурский коридор: о чем договорились Путин и Пашинян в Москве
Путин высказался о дружбе с Лукашенко
Как создать погоду в доме: решение от российского производителя ТИОН
Всемирный день психического здоровья: о работе ФКЦ МГППУ в системе образования
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
Всемирный День борьбы с артритом отметили в «НМИЦ здоровья детей»
Учебно-методический сбор гранатометчиков столичного главка Росгвардии завершился в Москве
Зеленский обиделся на Байдена и решил представить «план победы» Шольцу
В Европе заявили об усталости от Зеленского
«Можно додавить»: В Госдуме призвали не вестись на уловки Киева с перемирием
Иван Мезюхо: Какова причина отмены (переноса) второго саммита «мира» Зеленского?
Футболистов Головина и Баринова забрали на допинг-тест после тренировки
Лучшие товары для конного спорта: выберите идеальную экипировку
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
Дух в движении: как прошел Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль ВОИ для людей с инвалидностью «Сочи-2024»
Путин высказался о дружбе с Лукашенко
Путин: РФ и Белоруссия могут дополнять друг друга в промышленных проектах
Путин: Москва и Минск могут дополнять друг друга в промышленных проектах
Лукашенко: у Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин сообщил о начале строительства нового делового центра в Москве
Сергей Собянин: Создали еще один прогулочный маршрут
Мэр Москвы открыл эстакаду-связку МСД с Волгоградским проспектом
Объем предложения дорогих квартир на вторичном рынке Москвы снизился на 10%
Земля сбрасывает лишнее: экстрасенс Миронова назвала дождь в Сахаре знамением апокалипсиса
Экопроект в Парке Горького: на крыше Зеленой школы установили солнечные батареи
Качество и экологичность: в Москве проходит выставка косметики и парфюмерии InterCHARM
Домодедовские кадеты рассказали о своей учебе замглавы округа
На 10 дорогах Подмосковья ликвидировали незаконные граффити и рекламу
Российская государственная специализированная академия искусств проведет круглые столы и мастер-классы
Жителям Химок рассказали биографию советского спортсмена Ивана Поддубного
Борис Розинг – изобретатель телевидения
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта» очистили берега рек России
Александр Цыбульский провел встречу с активистами Движения Первых Архангельской области
Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G
Безногий дрессировщик хищников
Вечер любимого актера «Я другой планеты свет»
Выставка классика-юбиляра «Все было подвластно ему...»
Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту насильственных действий в отношении жителя Республики Крым
В Красногорске прошла обкатка лифтов с дизайном от Артемия Лебедева
Грузия оскорбилась призывом Европарламента ввести прямые санкции против России
FESCO запустила железнодорожный сервис из китайского Чэнду в Москву
На 10 дорогах Подмосковья ликвидировали незаконные граффити и рекламу
