Полицейские задержали в Москве банду, которая обналичила через почтовые переводы более 1 млрд рублей. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявили противоправную схему обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения "Почта России". Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ. В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы - лидер организованной группы, состоящей из 15 человек: номинальных руководителей нескольких подконтрольных "фирм-однодневок", на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот "подпольного банка", получателей наличных денежных средств, инкассаторов. Кроме того, в криминальную схему был вовлечен гражданин Турецкой Республики, обеспечивающий открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием...
