Среди подозреваемых есть гражданин Турции.
Годовой оборот незаконной площадки по обналичке превышал один миллиард рублей. В преступную группу входили 15 человек – это бухгалтеры, инкассаторы и руководители фирм-однодневок. По данным МВД, в криминальную схему был вовлечен турок. Он отвечал за открытие счетов в банках с турецким участием. Начиная с прошлого года, лжепредприниматели направляли теневые финансовые средства своих клиентов на расчетные счета своих фиктивных компаний якобы для оплаты неких услуг. Затем деньги почтовыми переводами перечислялись участникам банды. После получения в отделениях «Почты России» наличные отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам.
Полицейские провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах «подпольного банка». В ходе мероприятий изъяли печати фирм-однодневок, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.
Следствие уже возбудило дело за незаконную банковскую деятельность. Все фигуранты помещены по домашний арест.
Steam for Chromebooks is getting axed in 2026 instead of exiting its 4-year beta
Modders are trying their hardest to add an NVMe SSD to the Switch 2, which is both impressive and something I'm not going to do
The US Air Force wants to test blowing up Cybertrucks because 'it is likely the type of vehicles used by the enemy may transition to Tesla Cyber trucks'
Находи идеальные места для персонажей-фигурок в «Is This Seat Taken?»
Трамвай «Славянка» получил первые тяговые подстанции
Актриса Полторак впервые стала бабушкой
Миронов выступил за развитие российской фармацевтики без вреда для населения
Ротенберг про Кубок Овечкина: «Спасибо Александру, Правительству Московской области и организаторам. Такие события вдохновляют детей, дают веру в свои силы и желание двигаться вперед»
Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в Керчь
Прогноз погоды в Крыму на 10 августа
Анастасия Гридчина: В Симферополе, в стенах гостеприимного Дома дружбы народов, состоялась торжественная презентация военно-патриотических изданий, увидевших свет в 2025 году благодаря усилиям Медиацентра им. И. Гаспринского
Сергей Карякин: 7 августа на поезде из Москвы в Симферополь выехали участники специальной спортивно-образовательной программы «Шахматный лагерь Сергея Карякина», которая стартует в Международном детском центре «Артек»
