10.12.2015 11:03 : В Москве задержали подпольных банкиров, которые обналичивали деньги через «Почту России»

Среди подозреваемых есть гражданин Турции.
Годовой оборот незаконной площадки по обналичке превышал один миллиард рублей. В преступную группу входили 15 человек – это бухгалтеры, инкассаторы и руководители фирм-однодневок. По данным МВД, в криминальную схему был вовлечен турок. Он отвечал за открытие счетов в банках с турецким участием. Начиная с прошлого года, лжепредприниматели направляли теневые финансовые средства своих клиентов на расчетные счета своих фиктивных компаний якобы для оплаты неких услуг. Затем деньги почтовыми переводами перечислялись участникам банды. После получения в отделениях «Почты России» наличные отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам.

Полицейские провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах «подпольного банка». В ходе мероприятий изъяли печати фирм-однодневок, ключи системы «банк-клиент», первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.
Следствие уже возбудило дело за незаконную банковскую деятельность. Все фигуранты помещены по домашний арест.