В Москве пресечена незаконная деятельность крупной «обнальной площадки» с годовым оборотом свыше 1 млрд рублей

В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы лидер организованной группы, состоящей из 15 человек: номинальных руководителей нескольких подконтрольных фирм- однодневок , на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот подпольного банка , получателей наличных денежных средств, инкассаторов. Кроме того, в криминальную схему был вовлечен гражданин Турецкой Республики, обеспечивающий открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием.

В период с 2014 г. по ноябрь 2015 г. злоумышленники направляли теневые финансовые средства клиентов , подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм- однодневок якобы для оплаты неких услуг. Затем денежные средства с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам.

По имеющейся документально подтвержденной информации, годовой оборот указанной обнальной площадки превышал 1 млрд рублей.

По факту незаконной банковской деятельности следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками полиции проведено 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых, а также в двух офисах подпольного банка . Изъято более 50 печатей фиктивных организаций, ключи системы банк-клиент , первичные финансово-хозяйственные документы, а также электронные носители информации.

Решением суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы, продолжаются.