Полиция задержала в Москве банду, подозреваемую в обналичивании денег через переводы по «Почте России»
10.12.2015 09:17. Агентство "Москва".
Сотрудники правоохранительных органов задержали участников ОПГ, которые подозреваются в обналичивании деньги через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных через отделения «Почты России», сообщает пресс-служба МВД РФ.
По данным ведомства, с 2014 г. по ноябрь 2015 г. злоумышленники направляли теневые деньги клиентов, подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок якобы для оплаты неких услуг. Затем деньги с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почтовой связи, отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам.
«В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы - лидер организованной группы, состоящей из 15 человек. <...> По имеющейся документально подтвержденной информации, годовой оборот указанной «обнальной площадки» превышал 1 млрд руб.», - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в криминальную схему также был вовлечен гражданин Турции, обеспечивающий открытие подконтрольным юрлицам расчетных счетов в банках с турецким участием.
Уголовное дело возбуждено по факту незаконной банковской деятельности. Решением суда в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Новости России
Москва «Деловые Линии» сократили сроки авиаперевозок по более чем 4400 направлений по России
Moscow.media Частные объявления сегодня
Дети играют, родители отдыхают
Арбуз, кукуруза и холодные напитки: диетолог Садыков назвал продукты, которые портят ваш сон летом
В студии Детского радио прошла церемония гашения почтовой марки
Гордости Angsana Velavaru
La UFC anuncia un mes de octubre mayúsculo
Adil Rami carga contra Lamine: "No puedo ni verlo, que le den..."
Brit Who Fought Usyk Calls For Daniel Dubois To ‘Leave The Sport’ After Staying Down In Rematch
Las 'Guerreras del Agua' se dan un baño de bronce en el Mundial de Singapur
В Московской области задержан томский предприниматель, укравший 8,5 млн рублей
В студии Детского радио прошла церемония гашения почтовой марки
«Деловые Линии» сократили сроки авиаперевозок по более чем 4400 направлений по России
В Челябинске арестован председатель правления банка "Снежинский"
Microsoft warns of 'active attacks' on its government and business server tech, with one cybersecurity expert claiming that they should 'assume that you have been compromised'
'I destroyed months of your work in seconds' says AI coding tool after deleting a devs entire database during a code freeze: 'I panicked instead of thinking'
The dairy industry would like Gen Z to drink more milk, so they made a Fortnite diner tycoon game
Brütal Legend is free in honor of Ozzy Osbourne, but only for 666 minutes
Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве
«Деловые Линии» сократили сроки авиаперевозок по более чем 4400 направлений по России
«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России
В Третьяковке на Кадашевской набережной открылся концертный зал
Бодрость духа, грация и пластика: памяти Владимира Высоцкого
На МКАД в Москве произошло массовое ДТП, движение затруднено
Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве
В студии Детского радио прошла церемония гашения почтовой марки
Как мы в Fix Price автоматизировали создание рекламных видео
Еще одно здание ГБУ «Жилищник» появится во Внукове
Адвокат Грачева заявила, что Седокову хотят привлечь к уголовной ответственности
В Правительстве прошщло совещание по реализации проекта строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Теннисистка Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне
Теннисистка Саккари спасла жука во время матча на турнире в США
«Следующая остановка — Монреаль!» Потапова полетела в Канаду для участия в «тысячнике»
Теннисист Медведев: когда я играю хорошо, могу победить любого
Ученый Толстых объяснил, что московские ливни вызваны мощным атлантическим циклоном
Работа над качеством: цифровой аудитор внедрен на горячей линии московских судов
Адвокат Грачева заявила, что Седокову хотят привлечь к уголовной ответственности
В Самарской области за полгода открыто 410 вакансий для сисадминов, что на 22% меньше, чем годом ранее
Музыкальные новости
Оззи Осборн скончался в возрасте 76 лет после продолжительной болезни
Менеджер Артиста. Менеджер по работе с артистами.
Оззи Осборна убила коварная болезнь
Полина Гагарина открыла официальную часть VK Fest в Москве
В депо «Чита» будет установлен первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотива
В Третьяковке на Кадашевской набережной открылся концертный зал
«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России
«Деловые Линии» сократили сроки авиаперевозок по более чем 4400 направлений по России
Группа Аквилон передала государству первые квартиры
AI Певица. Создание AI Певицы. AI Певец. AI Артист.
По итогам первого полугодия 2025 года предприятия «ЛокоТех-Сервис» отремонтировали более 1 тыс. секций локомотивов сверх плана и повысили качество сервисного обслуживания
Невозможное возможно: две подопечные фонда «Жизнь в Движении» с ограниченными возможностями покорят вершину Эльбруса
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 92-го км МКАД
На МКАД в Москве произошло массовое ДТП, движение затруднено
В столичном главке Росгвардии проведён смотр спецтехники
В Москве росгвардейцы оказали помощь пострадавшей в ДТП мотоциклистке (видео)
Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.
"Ультиматум Трампа: потенциальные последствия для Путина"
У Путина есть роскошный подарок для Китая: США схватились за голову, узнав о нем
В сентябре Путину будет представлена обновленная программа строительства кораблей для ВМФ.
Новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая
Депздрав Москвы: новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая
Депздрав: новый штамм коронавируса «стратус» фиксируют в Москве с мая
Депздрав Москвы оценил ситуацию с распространением нового штамма коронавируса
Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.
Пластический хирург Софья Абдулаева: подтяжка груди нитями - эффективно ли это
Utrace запускает услугу по валидации IT-систем для фармацевтического рынка
Фитнес-марафоны на паузе: суд продлил домашний арест блогеру Лерчек
Британский журналист: Зеленский - мелкий жулик и крыса, которому «недолго осталось» в этом мире
Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего
"Монсон о спортсменах, которые меняют гражданство в сложный период для России"
«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России
Две трети россиян считают, что спортсмены зарабатывают слишком много
Лукашенко с иронией отнесся к санкциям, запрещающим ему въезд в Эстонию
Лукашенко поделился мнением о самой идеальной профессии.
Лукашенко посоветовал не злить его и не допускать падежа в животноводстве
Лукашенко заявил, что в Белоруссии «на всякий случай» готовятся к войне
Мэр Москвы: Улучшим транспортную доступность Южного и Северного Бутова
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин: Около 10 тыс. москвичей начали переселение по реновации этим летом
Сергей Собянин осмотрел Дом-музей Федора Конюхова
6 лет вместе. В Москве пройдет выставка, посвященная пандам Жуи и Диндин
В центре внимания: CorpSoft24 вошел в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России
Исследование выявило снижение инвестиций в экологически чистую энергетику США.
Москвичи теперь должны платить за зарядку своих электромобилей
Как мы в Fix Price автоматизировали создание рекламных видео
В Самарской области за полгода открыто 410 вакансий для сисадминов, что на 22% меньше, чем годом ранее
Адвокат Грачева заявила, что Седокову хотят привлечь к уголовной ответственности
Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего
70 участников СВО в Архангельске показали мотивацию выше госслужащих — Цыбульский
В Архангельске началось обучение бойцов СВО, сообщил Цыбульский.
Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.
Настольный термотрансферный принтер штрих-кодов iDPRT iE4P
Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма
В Симферополе на базе «Клинического госпиталя для ветеранов войн» функционирует гериатрический центр для пожилых людей с возрастными нарушениями
Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры
"Россия дала мне возможность быть счастливым": Джефф Монсон в Крыму
Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего
Работа над качеством: цифровой аудитор внедрен на горячей линии московских судов
После ареста иномарки в Подмосковье должник погасил задолженность по алиментным платежам
Адвокат Грачева заявила, что Седокову хотят привлечь к уголовной ответственности
