У экс-директора СМЗ Михаила Федорова прошли обыски

Вчера в доме бывшего директора "Самарского металлургического завода" (теперь ЗАО "Алкоа СМЗ"), а ныне гендиректора ЗАО "Самарская инвестиционная энергетическая компания" Михаила Федорова сотрудники ГСУ СКР по Санкт-Петербургу провели обыски.

Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела о попытке мошенничества через ЗАО "Базис" (зарегистрировано в Санкт-Петербурге, подконтрольно самарскому ЗАО "Цветметсервис") с НДС при продаже металлолома. ЗАО "Цветметсервис" занимается обработкой отходов и лома цветных металлов, оптовой торговлей металлами и металлическими рудами.Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Уголовное дело было возбуждено в минувшем октябре по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). В ноябре по подозрению в совершении преступления были задержаны генеральный директор ЗАО "Базис" Владислав Глумов и одна из совладелиц "Цветметмервиса" Ольга Черкес. Им уже предъявлены обвинения. Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности еще одного владельца "Цветметсервиса" Александра Цейтлина. Он является гражданином Израиля и находится в этой стране.

По версии следствия, в 2014 г Владислав Глумов, Ольга Черкес и Александр Цейтлин совершили покушение на мошенничество посредством незаконного возмещения НДС в размере более 180 млн рублей. "На территории Санкт-Петербурга, Москвы, а также в городах, где находились заводы по производству металлического лома, - Самаре и Саранске, - от имени подконтрольного им ЗАО "Базис" они приобрели лом металла, а затем по поддельным документам и по завышенным ценам переправили его за границу под видом высокотехнологичного сплава металла", - сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на ГСУ по Санкт-Петербургу. Позже они подали налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость, содержащую заведомо ложные сведения об исчисленной к возмещению сумме НДС в размере свыше 180 млн рублей, зная, что при экспорте высокотехнологичного сплава металла из бюджета РФ возмещается налог на добавленную стоимость, а лом металлов облагается НДС по ставке 18 %, и возмещение НДС из бюджета не производится.

По предварительным данным следствия, размер ущерба по этому делу может превысить 3 млрд рублей.