В Москве мошенники обналичивали через почту по 1 млрд рублей в год
По данным МВД, лидером ОПГ из 15 человек является 53-летний москвич. В противоправную схему также был вовлечен гражданин Турции, отвечавший за открытие счетов в банках с турецким участием.
Мошенники получали от «клиентов» подлежащие обналичиванию теневые средства и переводили их на счета фиктивных фирм под видом оплаты различных услуг. После деньги почтовыми переводами перечислялись участникам ОПГ, которые получали наличность через отделения «Почты России».
Установлено, что годовой оборот преступной группировки превышал 1 млрд рублей. В результате обысков в офисах «черных банкиров» полиция изъяла 50 печатей фирм-однодневок, электронные носители информации и финансовую документацию. Задержанных подпольных банкиров решением суда отправили под домашний арест.
Полиция Москвы также обезвредила другую ОПГ, члены которой, гримируясь под клиентов банков, снимали со счетов граждан деньги.
Фото: из открытых источников
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Говорим о ВИЧ — в эфире, на улицах, в сети
PUNKT E принял участие в круглом столе «Перспективы развития электротранспорта в России»
В Москве прошла седьмая премия в области здоровья и красоты THE MEDICAL STARS & BEAUTY AWARDS
К доктору – без страха: сеть клиник «Будь Здоров» представила VR-решения для детского здоровья
Trump’s threatened 40% tariff on ‘transshipped’ goods tries to target China and its manufacturing strength
Cameroon star has said yes to Man Utd transfer but Red Devils face hurdle
The 5 biggest global business rivalries to watch, and how their outcomes will shape the future
OpenAI launches GPT-5, its most powerful AI yet—will it be enough to stay ahead in today’s ruthless AI race?
В Курской области росгвардейцы задержали нетрезвого водителя
К партнерской программе GreenDatа присоединились 25 российских вузов
ЦБ РФ: количество жалоб на страховщиков в ОСАГО уменьшилось на 62 %
Huawei Pura 80 Ultra и Pro установили рекорд по предзаказам в России
Mafia: The Old Country получила положительные оценки в Steam
Находи идеальные места для персонажей-фигурок в «Is This Seat Taken?»
DeepMind CEO makes big brain claims, saying AGI could be here within 'five to 10 years' and cause humanity to experience widespread change that's '10 times bigger than the Industrial Revolution, and maybe 10 times faster'
Раскрой потенциал Мистера Террифика из DC Worlds Collide с этим гайдом
При участии спецназа Росгвардии в Москве задержаны 300 нарушителей миграционного законодательства (видео)
Наталья Рудик назначена директором по продуктам ERM и BPM в компании «НЕКСТБИ»
ГК «КОРТРОС» — в числе лидеров страны по объему ввода жилья
Спецназ Росгвардии провел тактико-специальное занятие в полевых условиях в Подмосковье
Gayazov$ Brother$ в Зеленом театре ВДНХ! Like FM дарит билеты
Атлантический циклон обрушит дожди на центральную Россию на выходных
В Твери после погони задержали пьяного водителя
В Узбекистане задержали двоих террористов из раскрытой в Москве ячейки
Террористическая ячейка раскрыта в Москве: 9 задержанных, 2 в Узбекистане
На МКАД на видео попало, как "Газель" на скорости врезалась в столб
Азербайджанское издание Minval Politika назвало Россию «террористом»
9 августа в истории Асбеста
Кудерметова победила Ламенс и прошла во второй круг турнира WTA 1000 в США
Рублёв проиграл Фрицу в 1/4 финала турнира ATP в Торонто
Андреева сохранила за собой пятое место рейтинга WTA
Хачанов проиграл Шелтону в Торонто
9 августа в истории Асбеста
За хамство в адрес России Баку может заплатить до 10% ВВП: Вот что произошло
Сергей Собянин рассказал, как в Москве выбирают деревья для озеленения города
На МКАД на видео попало, как "Газель" на скорости врезалась в столб
Музыкальные новости
«Это треш, полная дичь»: Волочкова раскритиковала подтанцовку Булановой
Митяев на пляже, Бутман на разогреве у «Иванушек»: в Альметьевске завершился «Каракуз»
Названа причина смерти рок-музыканта Оззи Осборна
«Сироткин», Cream Soda, Markul, «Танцы минус»: кого слушать и что делать на Пикнике «Афиши»?
ГК «КОРТРОС» — в числе лидеров страны по объему ввода жилья
Стало известно, как выглядит любимая квартира Татьяны Булановой
Спецназ Росгвардии провел тактико-специальное занятие в полевых условиях в Подмосковье
Наталья Рудик назначена директором по продуктам ERM и BPM в компании «НЕКСТБИ»
LG ПРЕДСТАВИТ ПЕРЕДОВЫЕ AI-ИННОВАЦИИ ДЛЯ ДОМА НА ВЫСТАВКЕ IFA 2025
Gayazov$ Brother$ в Зеленом театре ВДНХ! Like FM дарит билеты
Трамвай «Славянка» получил первые тяговые подстанции
Пригласите певца A.SERGIO для участия в теле- и радиопрограммах
В Москве пара в масках и с пистолетом ограбили почту и похитили 4,8 млн рублей
В Москве росгвардейцы пришли на помощь пострадавшему в ДТП велосипедисту (видео)
Специалист объяснил, как обновить данные в ОСАГО после получения новых водительских прав
«Поехали!» Собянин открыл новую развязку рядом с «Корниловской»
Овечкина и других русских хоккеистов хотели выгнать из НХЛ
Эксперт рассказал причины, по которым Запад и Киев пытаются вмешаться в переговоры между Путиным и Трампом
В США призвали к действиям после заявления Трампа о Путине
Место встречи Путина и Трампа стало главной новостью в международных СМИ
Роспотребнадзор дал рекомендации по снижению вероятности инфаркта
Собянин: В Коммунарке открылся новый филиал поликлиники «Троицкая»
Пластический хирург Софья Абдулаева: для чего нужна искусственная кожа и чем она может помочь
Грабители в медицинских масках похитили 5 млн: детали ограбления почты в Москве
Трамп опроверг, что ставит условием встречи с Путиным контакты руководства России с Зеленским
Зеленский проиграл: встреча Путина и Трампа станет ударом по Киеву
В Киеве пришли в ярость после слов Зеленского об СВО
Зеленский признал, что Киев не сможет вернуть территории военным путем
Форум-фестиваль «Москва 2030» подготовил насыщенную программу на 9 и 10 августа
Овечкина и других русских хоккеистов хотели выгнать из НХЛ
Казанцы дадут бой армейцам в Москве? ЦСКА — «Рубин»: прогноз и ставка
Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии достаточно вооружения для ведения боевых действий
Лукашенко: Белоруссия не договаривается с США за спиной у России
Путин и Лукашенко поговорили по телефону о переговорах между Россией и США
Лукашенко: Минск не использует нелегалов, чтобы навредить Евросоюзу
Собянин открыл электродепо «Столбово» Троицкой линии метро
Собянин: В Коммунарке открылся новый филиал поликлиники «Троицкая»
«Поехали!» Собянин открыл новую развязку рядом с «Корниловской»
Сергей Собянин рассказал, как в Москве выбирают деревья для озеленения города
В течение суток в России ликвидировали 47 природных пожаров
Туроператоры не зафиксировали обращений россиян после селевых потоков в Абхазии
РЭО установил «Зеленый фургон» на ТимФесте в Москве
Дмитриев выступил за укрепление сотрудничества России и США в Арктике
На МКАД на видео попало, как "Газель" на скорости врезалась в столб
В Москве и области 9 августа ожидается комфортная погода, возможен кратковременный дождь
В Москве за взятку арестовали оперуполномоченного спецподразделения МВД
Восточный принц оказался чудовищем: как развестись с турком и с кем останутся дети
Коми, Камчатку, Архангельскую, Иркутскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Свердловскую и Оренбургскую области эксперты отнесли к регионам, где на осенних выборах "протестный потенциал выше среднего", говорится в докладе...
Защищённый планшет промышленного класса Saotron RT-W11
В Алтайском крае не будут проводить проверку на предмет чрезмерного роста тарифов на ЖКУ
Льготные ипотеки на Дальнем Востоке активно получают участники СВО и сотрудники ОПК
В Калининском районе Краснодарского края фрагменты дронов повредили контактную сеть на железной дороге между станциями Величковка и Ангелинская, сообщил оперштаб региона
Анастасия Гридчина: В Симферополе, в стенах гостеприимного Дома дружбы народов, состоялась торжественная презентация военно-патриотических изданий, увидевших свет в 2025 году благодаря усилиям Медиацентра им. И. Гаспринского
Поезда в Крым меняют маршруты и график
Семь поездов задерживаются на Кубани из-за падения обломков БПЛА между станциями Величковка и Ангелинская, там пропало напряжение контактной сети
Террористическая ячейка раскрыта в Москве: 9 задержанных, 2 в Узбекистане
Сергей Собянин рассказал, как в Москве выбирают деревья для озеленения города
В Москве за взятку арестовали оперуполномоченного спецподразделения МВД
За хамство в адрес России Баку может заплатить до 10% ВВП: Вот что произошло
