Подпольные банкиры обналичивали по 1 млрд рублей в год через «Почту России»
В столице задержана группа мошенников из 15 человек
В Москве задержаны подпольные банкиры, которые ежегодно обналичивали по одному миллиону рублей через «Почту России».
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почты России», - цитирует сообщение ведомства сайт «Русская планета».
В организации незаконной деятельности подозревается москвич - предполагаемый лидер группы мошенников из 15 человек. Среди них значатся руководители «фирм-однодневок», инкассаторы и бухгалтеры, ведущие документооборот «подпольного банка». Создавая видимость работы солидного учреждения, злоумышленники получали денежные средства клиентов и скрывались.
По факту незаконной деятельности в отношении нарушителей возбуждено уголовное дело. Все члены преступной группы помещены под домашний арест.
Читайте также:
Вчера 21:48
00:40
Вчера 21:54
00:48
Moscow.media Частные объявления сегодня
Летнее путешествие для всей семьи по Ростову-на-Дону
Вывод песни для продвижение в Импульсе Яндекс музыки.
Музыкант Алексей Фомин поделился историей о его отношениях с друзьями
Тимати организовал вечеринку с Погребняк и Дубцовой в турецком Бодруме
The 5 biggest global business rivalries to watch, and how their outcomes will shape the future
Ricky Hatton Names The Best British Fighter Of All Time And It’s Not Lennox Lewis
Jovic set for new opportunity after leaving Milan as free agent
£39m United star shouldn't be starting vs Arsenal, was gifting possession to Everton
"Ушёл из жизни Николай Николаевич
Мельничук
Вывод песни для продвижение в Импульсе Яндекс музыки.
Город Бакуракерт на полуострове Ланжерон
Закрыть шлюзы: Port уйдёт в карантинную VLAN
The next survival game from the developers of Green Hell plops you on an alien planet with atmospheric firestorms and a horde of giant spiders
Android-игроки раскритиковали сурвайвл-хоррор Jericho: Survival
Астраханский ТРЗ Желдорреммаша приступил к серийному капитальному ремонту тепловозов ТЭМ18ДМ
Врач-косметолог Мадина Осман: можно ли полностью избавиться от родимого пятна
Ольга Романив: как понять, что мужчина действительно вас любит — 5 точных признаков
В рамках AmberForum состоялся единственный в мире аукцион редкого янтаря
В рамках AmberForum состоялся единственный в мире аукцион редкого янтаря
Москва превратится в Таиланд. Климатолог Клименко сделал прогноз на 10 лет
В Москве пройдут показы фильмов «Хетердэ» и «Соединяющий миры»
Нижегородский СК раскрыл подробности дела против депутата Сафиуллина
Россия и Индия договорились углубить "особо привилегированное стратегическое партнерство" в обороне
Куда сходить в Москве в августе: подборка интересных и ярких мероприятий
Кошка-уголовница из Таиланда обзавелась потомством
Потерял семью и миллионы долларов: история британца, искавшего «криптосокровища» на свалке
Бублик объяснил неудачи на US Open «блоком организма»
Хачанов достиг полуфинала турнира "Мастерс" в Торонто
Костюк не дограла чвертьфінальний матч на турнірі WTA 1000 у Канаді
Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира ATP в Торонто
Кошка-уголовница из Таиланда обзавелась потомством
Православие и кремация: почему Церковь не одобряет, но и не запрещает
Россия и Индия договорились углубить "особо привилегированное стратегическое партнерство" в обороне
Почему Лилию Невскую лишают последнего шанса на справедливость?
Музыкальные новости
В Ереване оправдали выделение $7 миллионов на концерт Дженнифер Лопес
Названа официальная причина смерти Оззи Осборна
Что на самом деле происходит с Розенбаумом — молча пакует чемоданы
Страну не любит, но дом не продает: Макаревич скрывает недвижимость в России
Москва и Санкт-Петербург: лидеры комфортной жизни для молодёжи России
«Турбозавры» на фестивале «Динозавры на каникулах» в ЦДМ на Лубянке
Астраханский ТРЗ Желдорреммаша приступил к серийному капитальному ремонту тепловозов ТЭМ18ДМ
В рамках AmberForum состоялся единственный в мире аукцион редкого янтаря
Китайский инженер рассказал о встрече с Путиным в 2000 году в парке Бэйхай
Вывод песни для продвижения в Импульсе Яндекс Музыка.
Жители Петербурга стали зарабатывать на 13% больше
«Путину не сложно решить это одним звонком». Азербайджан объявил России войну топонимов – «даванет» ли Кремль запретом на прием самолетов?
Нейросеть наводят на большую дорогу // Москва расширяет контроль за дорожными авариями, животными и мусором на проезжей части
Москвичи пострадали в Красногвардейском округе после съезда машины в кювет
Два автобуса столкнулись на северо-востоке Москвы, движение перекрыто
Автобус попал в ДТП на трассе М-4 под Тулой: что рассказали пассажиры
Малайзийский король посетил Россию с официальным визитом
Сфотографировавшийся с Путиным мальчик из Китая обратился к нему спустя 25 лет
Путин поручил Шувалову реализовать планы по технологическому развитию России
Великое переселение офисов: Путин прогоняет чиновников из Москвы в регионы
«Опухолевый клан»: почему Кейт Миддлтон резко похудела до 41 килограмма
Врач-косметолог Зухра Балакеримова: какие процедуры стоит сделать в 30+
Врач-косметолог Мадина Осман: можно ли полностью избавиться от родимого пятна
Как проверить качество получаемой медицинской помощи по ОМС...
«Хоть в платье, хоть в парике»: слухи о побеге Зеленского распространяются в Киеве
Зеленский добивается визита Эрдогана в Киев
Игрок «Зенита» ведет переговоры с турецким клубом, сообщили СМИ
Кубок Посла Китая по Вэйци прошёл в Москве
Худайбердиева указала, что день смерти Гришина стал самым мрачным за последние годы
Два футбольных клуба подали обращения в ЭСК РФС после завершения третьего тура РПЛ
Лукашенко предупреждает: не стоит соревноваться с крупными государствами
Сергей Собянин: реставрация Большого Каменного моста завершена за 14 месяцев
Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники
Сергей Собянин. Главное за день
Сергей Собянин: К 1 сентября в Москве откроется 51 реконструированная школа
Около 850 тысяч тонн вторсырья собрано в Москве за полгода
Зачем нужна программная нормализация воды после очистки — объясняет Алексей Горшков
В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за угрозы наводнения
Москва. Народная приемная КПРФ в ВАО. Озеленяем Гольяново
Руководство "Торпедо" ответило на критику нового логотипа клуба
Россия и Индия договорились углубить "особо привилегированное стратегическое партнерство" в обороне
Самарская область получит ₽4,1 млрд казначейского кредита на ремонт объектов
Почему Лилию Невскую лишают последнего шанса на справедливость?
Алтайский край оказался одним из антилидеров по качеству автодорог
Аномальная жара: До +41 °С в Чечне и Ингушетии, +30 °С в Карелии и Архангельске
Амурская область оказалась в числе аутсайдеров по качеству дорог
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в девяти регионах
В Симферополе вспомнили крымскую писательницу, пережившую оккупацию ребенком: 100 лет Елене Криштоф
Компания «Гранд Сервис Экспресс» информирует об изменениях в курсировании некоторых поездов «Таврия» с осени 2025 года
До 100 метеоров в час: когда наблюдать пик звездопада Персеиды над Крымом
Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день
Вояж, вояж... VOYAH FREE, обзор от CARS.RU
Житель Подмосковья несколько раз выстрелил в голову мужчине во время конфликта
Почему Лилию Невскую лишают последнего шанса на справедливость?
Православие и кремация: почему Церковь не одобряет, но и не запрещает
