Подпольные банкиры обналичивали по 1 млрд рублей в год через «Почту России»
В столице задержана группа мошенников из 15 человек
В Москве задержаны подпольные банкиры, которые ежегодно обналичивали по одному миллиону рублей через «Почту России».
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения «Почты России», - цитирует сообщение ведомства сайт «Русская планета».
В организации незаконной деятельности подозревается москвич - предполагаемый лидер группы мошенников из 15 человек. Среди них значатся руководители «фирм-однодневок», инкассаторы и бухгалтеры, ведущие документооборот «подпольного банка». Создавая видимость работы солидного учреждения, злоумышленники получали денежные средства клиентов и скрывались.
По факту незаконной деятельности в отношении нарушителей возбуждено уголовное дело. Все члены преступной группы помещены под домашний арест.