Добавить новость
ru24.net
Все новости
Декабрь
2015

«Такая схема очень популярна как вид бизнеса» // Подпольные банкиры обналичивали по 1 млрд в год через «Почту России»

0
В Москве задержали банкиров с ежегодным оборотом теневого бизнеса на 1 млрд руб. Об этом сообщили в МВД России. Преступники обналичивали деньги через переводы «Почты России». Организация работала через фирмы-однодневки, заявил дежурный офицер пресс-службы МВД Дмитрий Полусмак.«Сотрудниками МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капитала через электронную пересылку почтовых денежных переводов. Злоумышленники направляли теневые финансовые средства клиентов, подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок, якобы, для оплаты услуг. Затем денежные средства почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почты связи, отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам», — объясняет «Коммерсантъ FM» Полусмак.Максимальный срок, который может грозить преступникам, — до семи лет лишения свободы, считает руководитель уголовной практики адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» Вячеслав Феоктистов…



Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




«Ужас, который я пережила, никому не пожелаю!»  Алёна Блин взяла в заложники ловца в новой серии «Погони» на ТНТ

Гордости Angsana Velavaru

«Это лучшее, что я видела за последнее время». «Тату» вернулись и уже дают концерты. Почему за ними следит вся страна?

Дети играют, родители отдыхают


Madeline Brewer Marries Jack Thompson-Roylance in England!

Stanford dropout Sam Altman says college is ‘not working great’ for most people—and predicts major change in the next 18 years

Brit Who Fought Usyk Calls For Daniel Dubois To ‘Leave The Sport’ After Staying Down In Rematch

La UFC anuncia un mes de octubre mayúsculo


Navicon представляет комплексную систему для интегрированного управления данными

Специалисты Нацпроектстроя надвигают путепровод СБВ над путями МЦД-2

Задержаны пилоты самолета, пролетевшего на предельно низкой высоте в Ленобласти

Снижены цены на самый дорогой кроссовер Chery в России


Краткая биографическая справка о центральных персонажах Mafia: The Old Country

Microsoft warns of 'active attacks' on its government and business server tech, with one cybersecurity expert claiming that they should 'assume that you have been compromised'

Brütal Legend is free in honor of Ozzy Osbourne, but only for 666 minutes

'I destroyed months of your work in seconds' says AI coding tool after deleting a devs entire database during a code freeze: 'I panicked instead of thinking'



Технологии будущего: MGIMO Ventures объявляет старт четвертого сезона акселерационной программы

Росгвардия и МЧС провели совместные учения в Москве

Utrace запускает услугу по валидации IT-систем для фармацевтического рынка

«Деловые Линии» сократили сроки авиаперевозок по более чем 4400 направлений по России




Utrace запускает услугу по валидации IT-систем для фармацевтического рынка

Young Posse впервые выступят в России. Партнер – Like FM

Технологии будущего: MGIMO Ventures объявляет старт четвертого сезона акселерационной программы

В Санкт-Петербурге обсудили внедрение ИИ в разработку и оптимальные корпоративные архитектуры


Патрушев: Британия пыталась провокацией на Балтике сорвать переговоры РФ и США

Росгвардия и МЧС провели совместные учения в Москве

"Парфюмер" в "Театриуме": ода гению и безумию

В ЦАО сокращается предложение премиальных новостроек


Винус Уильямс проиграла во втором раунде турнира в Вашингтоне.

Медведев сравнил матчи с Опелкой в Нидерландах и США

Теннисистка Саккари спасла жука во время матча на турнире в США

Кудерметова поделилась впечатлениями от посещения чемпионского бала Уимблдона


Локомотивное депо "Белогорск" повышает эффективность мойки деталей локомотивов

Врач Щетинина: натуральные соки могут навредить здоровью пожилых

На слет Всемирного фестиваля молодежи подали более 62 тыс. заявок из 175 стран

Трагедия для всей России: наша любимая актриса из "Служебного романа" скончалась на 82-м году жизни


Музыкальные новости

Аранжировка Песен. Аранжировка Музыки. Создание Аранжировок.

Кажетта Ахметжанова: 5 камней для усиления женской энергии

Менеджер Артиста. Менеджер по работе с артистами.

Движение к победе: в России стартует премия «Мы верим твердо в героев спорта»



В Санкт-Петербурге обсудили внедрение ИИ в разработку и оптимальные корпоративные архитектуры

«Деловые Линии» сократили сроки авиаперевозок по более чем 4400 направлений по России

Технологии будущего: MGIMO Ventures объявляет старт четвертого сезона акселерационной программы

Utrace запускает услугу по валидации IT-систем для фармацевтического рынка


Алгоритмы Яндекс Музыки. Алгоритмы продвижения в Яндекс Музыка.

Лео Канделаки и Анжелика Стубайло сыграют в новую трэвел-игру «Кто куда» на ТНТ

Патрушев: НАТО усиливает давление у морских границ России

Отношения с Трампом не сложились: Путин зол. Ультиматум США вышел боком


В столичном главке Росгвардии проведён смотр спецтехники

В Москве росгвардейцы оказали помощь пострадавшей в ДТП мотоциклистке (видео)

На МКАД в Москве произошло массовое ДТП, движение затруднено

Надеждину отказали в исключении его автомобиля из конкурсной массы.


Соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области выразили зарубежные лидеры

Сигналы становятся всё громче. Переговоры - только ширма. Главное решится не в Стамбуле

В сентябре Путину будет представлена обновленная программа строительства кораблей для ВМФ.

Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.





Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.

Фитнес-марафоны на паузе: суд продлил домашний арест блогеру Лерчек

В России создан инновационный способ терапии опухолей.

Utrace запускает услугу по валидации IT-систем для фармацевтического рынка



Пять земельных участков для размещения НКО доступны на городских торгах

«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России

Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего

Две трети россиян считают, что спортсмены зарабатывают слишком много


Лукашенко поделился мнением о самой идеальной профессии.

Лукашенко заявил, что в Белоруссии «на всякий случай» готовятся к войне



Сергей Собянин. Главное за день


В центре внимания: CorpSoft24 вошел в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России

Исследование выявило снижение инвестиций в экологически чистую энергетику США.


Росгвардейцы помогли дезориентированному мужчине на дороге в Москве 

Врач Щетинина: натуральные соки могут навредить здоровью пожилых

Больше 20 поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на юге России (Обновлено!)

На слет Всемирного фестиваля молодежи подали более 62 тыс. заявок из 175 стран


В Нарьян-Маре из-за холодов возобновили подачу отопления в дома

70 участников СВО в Архангельске показали мотивацию выше госслужащих — Цыбульский

Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.

Настольный термотрансферный принтер штрих-кодов iDPRT iE4P


"Россия дала мне возможность быть счастливым": Джефф Монсон в Крыму

В центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и сроки

Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры

Прогноз погоды в Крыму на 25 июля


В мэрии назвали условия присвоения Элджею звания почётного жителя

СЕНСАЦИЯ! В.В. ПУТИН И Д.А. МЕДВЕДЕВ МОГУТ ПОМОЧЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО СДЕРЖИВАТЬ НАТО. Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества!

Трагедия для всей России: наша любимая актриса из "Служебного романа" скончалась на 82-м году жизни

Врач Щетинина: натуральные соки могут навредить здоровью пожилых












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Мария Саккари

Теннисистка Саккари спасла жука во время матча на турнире в США






Врач Щетинина: натуральные соки могут навредить здоровью пожилых

Сотрудники СОБР столичного главка Росгвардии оттачивают мастерство владения оружием на стрельбах

Трагедия для всей России: наша любимая актриса из "Служебного романа" скончалась на 82-м году жизни

В.В. ПУТИН И Д.А. МЕДВЕДЕВ МОГУТ ПОМОЧЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО СДЕРЖИВАТЬ НАТО. СЕНСАЦИЯ! Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества!