Добавить новость
ru24.net
Все новости
Декабрь
2015

«Такая схема очень популярна как вид бизнеса» // Подпольные банкиры обналичивали по 1 млрд в год через «Почту России»

0
В Москве задержали банкиров с ежегодным оборотом теневого бизнеса на 1 млрд руб. Об этом сообщили в МВД России. Преступники обналичивали деньги через переводы «Почты России». Организация работала через фирмы-однодневки, заявил дежурный офицер пресс-службы МВД Дмитрий Полусмак.«Сотрудниками МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капитала через электронную пересылку почтовых денежных переводов. Злоумышленники направляли теневые финансовые средства клиентов, подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок, якобы, для оплаты услуг. Затем денежные средства почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почты связи, отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам», — объясняет «Коммерсантъ FM» Полусмак.Максимальный срок, который может грозить преступникам, — до семи лет лишения свободы, считает руководитель уголовной практики адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» Вячеслав Феоктистов…



Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
WTA

Мирра Андреева призналась, что из-за суеверия играла в юбке с дыркой на турнире WTA в Дубае






Анатолия Гарбузов: Проекты семи предприятий ОЭЗ «Технополис Москва» выиграли гранты Российского научного фонда

«Зима в Москве»: две пары поженились на катках на ВДНХ и Воробьевых горах

Госдума в 2025 г. считает приоритетным законодательную защиту объектов ТЭК от ударов БПЛА

В Кемеровской области заработал новый пассажирский терминал международного аэропорта «Новокузнецк»