«Такая схема очень популярна как вид бизнеса» // Подпольные банкиры обналичивали по 1 млрд в год через «Почту России»
В Москве задержали банкиров с ежегодным оборотом теневого бизнеса на 1 млрд руб. Об этом сообщили в МВД России. Преступники обналичивали деньги через переводы «Почты России». Организация работала через фирмы-однодневки, заявил дежурный офицер пресс-службы МВД Дмитрий Полусмак.«Сотрудниками МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капитала через электронную пересылку почтовых денежных переводов. Злоумышленники направляли теневые финансовые средства клиентов, подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок, якобы, для оплаты услуг. Затем денежные средства почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почты связи, отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам», — объясняет «Коммерсантъ FM» Полусмак.Максимальный срок, который может грозить преступникам, — до семи лет лишения свободы, считает руководитель уголовной практики адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» Вячеслав Феоктистов…
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Новая летняя коллекция Khy
22 июля Всемирный день мозга. Отвечаем на популярные вопросы о когнитивных расстройствах
Главный врач клиники микрохирургии глаза АйМед Элина Санторо: что такое катаракта на самом деле
Why you should buy physical copies of your favorite books
Kim Cattrall says she won’t return to ‘Sex and the City’ sequel’s third season
Mikel Arteta demands more Arsenal signings as he gives cryptic update on Riccardo Calafiori transfer
Kamala Harris’s Record on Israel Raises Questions About Support for Jewish State if Elected US President
«БТС СК МОСТ» перешла на кадровый ЭДО с помощью HRlink
Туманы начала июня на Ладоге
Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с МИС «Ариадна»
D&D's new 2024 Player's Handbook will have 10 species to choose from including goliaths, and drow will be closer to their Baldur's Gate 3 version
Conscript is an old school survival horror game where the horror is just that you're in World War 1
A Google Doodle animator is my new favorite Elden Ring lore theorist thanks to this cartoon retelling of Shadow of the Erdtree set to a Taylor Swift song
Warner Bros acquires MultiVersus devs as it shifts focus to free-to-play
Начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии вручил ключи от автомобиля многодетному отцу-росгвардейцу
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
Молодой мотоциклист разбился в аварии в Москве
Mash: мошенники сгенерировали изображение Долиной и взяли кредит в 50 млн
Москва и Пекин знают точно, что будут делать их космонавты на Луне
Суд в Москве постановил выдворить из страны дворника, пропагандировавшего ЛГБТ
Жители столицы смогут наблюдать пик звездопада Персеиды 12 августа
Средняя орловская зарплата оказалась одной из скромнейших в ЦФО
Источник 360.ru: мужчина с ножом упал в реку в центре Москвы
Путин поручил подготовить план строительства центра «Россия» в Москве
Елена Веснина показала свой номер в Олимпийской деревне: видео
Победительница Уимблдона приняла неожиданное решение по участию на Олимпиаде
Лекарство против будней: почему предстоящая Олимпиада в Париже будет уникальна для России
Теннисисты Медведев и Джокович отказались жить в Олимпийской деревне
Минтруд опубликовал календарь рабочих и праздничных дней в 2025 году
Россиянам объяснили, почему в авто нельзя оставлять питьевую воду
Жители столицы смогут наблюдать пик звездопада Персеиды 12 августа
Экс-президент США Трамп: причиной покушения могли стать высказывания демократов
Музыкальные новости
В заминированном поезде Липецк - Москва ехал хедлайнер концерта в честь Дня Города Липецка, финалист шоу “Голос” Сергей АРУТЮНОВ
Певица Ионова-Глюк’oZa объяснила свое неадекватное поведение на концерте в Красноярске
Поддержала бойцов песней. Светлана Сурганова дала концерт для контрактников
Наследники Градского поделили автомобили знаменитого певца
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Будут ли магнитные бури сегодня, 25 июля 2024 года?
Начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии вручил ключи от автомобиля многодетному отцу-росгвардейцу
Жираф-долгожитель: чем был уникален Самсон Ленинградов из Московского зоопарка
Путин назначил Романа Курынина замглавы МЧС России
DCLogic вошла в топ-10 самых эффективных ИТ-компаний страны 2023 по версии CNews
Генерал-полковник Алексей Воробьёв вручил награды офицерам Росгвардии
Начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии вручил ключи от автомобиля многодетному отцу-росгвардейцу
РИА: брат Серебрякова заявил, что на фото в СМИ изображен не его родственник
Турбулентное состояние: что происходит на российском авторынке и чего ждать осенью
Брат задержанного в Турции россиянина Серебрякова: на фото в СМИ другой человек
Начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии вручил ключи от автомобиля многодетному отцу-росгвардейцу
Офис Роскосмоса может переехать из Москвы в Амурскую область
Госкомпаниям запланировали переезд // Штаб-квартиры каких корпораций могут покинуть Москву
Асад назвал доверительными отношения между Москвой и Дамаском
Екатеринбург не может выполнить поручение Путина
Гособвинение запросило 4 года колонии для активиста Глеба Калинычева из Нижнего Новгорода за перевод денег ФБК
Отличник, не любил Навального, имел проблемы со здоровьем: что известно об обвиняемом в подрыве машины офицера в Москве
Брат Евгения Серебрякова рассказал об участии своего родственника в протестах
Будут ли магнитные бури сегодня, 25 июля 2024 года?
В Москве прошли фестиваль «Вкус лета» и Премия «Здоровое питание»
Объявлены компании-победители XII Премии «Здоровое питание-2024»
Жираф-долгожитель: чем был уникален Самсон Ленинградов из Московского зоопарка
Вместо того, чтобы проголосовать закон о сохранении культурного наследия, "кнопки" от "слуг" имитируют обсуждение на ТСК против Киева, – Береза
Снос усадьбы Зеленских в Киеве: совладельцу здания избрали меру пресечения
В Киеве раскритиковали офис Зеленского за фото с саммита в Швейцарии
В Кремле допустили мирные переговоры с Киевом при Зеленском, но при определенных условиях
Состоялась премьера документально-игрового блокбастера «Про_Честь»
Генерал-полковник Алексей Воробьев встретился c олимпийским чемпионом по боксу Александром Лебзяком
Зрелищные трюки и акробатические номера на воде: при поддержке ENERGY в Москве пройдет HYDROFLY FEST 2024
Источник 360.ru: промышленный альпинист упал в трубу с высоты 18 метров в Москве
Лукашенко объяснил, почему его не надо называть господином
На поле под Минском заметили Лукашенко
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Президент Белоруссии Лукашенко попросил не величать его господином
Собянин: завершился первый этап реновации в Бабушкинском районе
Сергей Собянин: К обустройству районов подходим комплексно
Собянин сообщил о планах развития производства беспилотных авиасистем в Москве
Сергей Собянин рассказал о расширении центра беспилотных авиасистем в «Руднево»
«Кинобус ПроЭко» разоблачает экологические мифы на VII Слете координаторов Чистых игр
Около 2 млрд рублей затрачено на охрану окружающей среды северским СХК
Развитие электромобилестроения обсудили на бизнес-завтраке в Москве
TWSE стала первой биржей, получившей сертификат углеродной нейтральности ISO 14068-1
Жители столицы смогут наблюдать пик звездопада Персеиды 12 августа
Путин поручил подготовить план строительства центра «Россия» в Москве
Жителю Балашихи, травившего химикатами мать и отчима, предъявили обвинение в убийстве друга
Сбой произошел в работе сервисов «Росбанка»
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
Сергей Собянин. Неделя мэра
Сергей Собянин. Главное за день
Из Архангельска выйдет первый в этом году субсидируемый рейс по Севморпути
Игра-викторина
«Хорошо, когда есть рядом верный, бескорыстный друг!»
к Международному дню дружбы
Час памяти «Дети Донбасса, дети войны…»
Выставка-признание
«Человек. Писатель. Актер»,
к 95-летию со дня рождения В. М. Шукшина, писателя, кинорежиссера, сценариста, актера
К Международному дню тигра саранская телемачта «переоденется» в редкого хищника
Средняя орловская зарплата оказалась одной из скромнейших в ЦФО
Митрополит Иларион отстранен от управления Будапештской епархией по решению РПЦ
Источник 360.ru: мужчина с ножом упал в реку в центре Москвы
Таксист выстрелил из «травмата» в голову пассажиру в Москве
