«Такая схема очень популярна как вид бизнеса» // Подпольные банкиры обналичивали по 1 млрд в год через «Почту России»
В Москве задержали банкиров с ежегодным оборотом теневого бизнеса на 1 млрд руб. Об этом сообщили в МВД России. Преступники обналичивали деньги через переводы «Почты России». Организация работала через фирмы-однодневки, заявил дежурный офицер пресс-службы МВД Дмитрий Полусмак.«Сотрудниками МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капитала через электронную пересылку почтовых денежных переводов. Злоумышленники направляли теневые финансовые средства клиентов, подлежащие обналичиванию, на расчетные счета созданных ими фирм-однодневок, якобы, для оплаты услуг. Затем денежные средства почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении почты связи, отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам», — объясняет «Коммерсантъ FM» Полусмак.Максимальный срок, который может грозить преступникам, — до семи лет лишения свободы, считает руководитель уголовной практики адвокатского бюро «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» Вячеслав Феоктистов…
Новости России
Москва Олеся Шергина из Екатеринбурга взошла на Эльбрус: история смелости, вдохновения и преодоления девушки с протезом
Moscow.media Частные объявления сегодня
Время для душевных встреч
От «Лебединого озера» до «Дон Кихота»: Relax FM приглашает на балет
Карабахская земля горит под ногами оккупантов
Ускоряя эволюцию автомобильного интеллекта: Группа Geely и StepFun представляют совместную экспозицию на Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2025 года
Bay Area water sports enthusiasts are getting hooked on kayak polo
Weah’s agent: One Juventus director ‘is creating problems’
Buy? Sell? The SF Giants’ case for both scenarios
'Not ready for prime time': Trump, Republicans slam GOP leader's stock trade ban bill
Исторические фантазии и реалии. Часть 5
На Московской столкнулись автобус и легковушка. Пострадала женщина
Где живут и на чем ездят самые аварийные водители России?
Погибшая под Екатеринбургом детский тренер по карате была задушена. Ее мужа обвинили в убийстве
Разработчики The Seven Deadly Sins: Origin ответили на частые вопросы игроков
«Деньги не пахнут»: Как Blox World наживается на доверии игроков Roblox
Color Maze Adventure 2.0.0
Bungie continues to fire into its feet with both barrels: A new armor set in Destiny 2 has just been disabled because it makes the player who wears it completely invisible
Олеся Шергина из Екатеринбурга взошла на Эльбрус: история смелости, вдохновения и преодоления девушки с протезом
Россия не одна. Против коллективного Запада встают другие страны: Пока заочно
Детское радио приглашает юных исследователей театра на мастер-классы
Москва благоустроит 700 улиц: замена асфальта и новые остановки
Спартак» Обыграл «Ростов» 2:0: Победа в Кубке России на «Ростов-Арене
Даку и Иванов решают в Кубке: «Рубин» переехал «Оренбург»
Статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова «Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы»
Москва благоустроит 700 улиц: замена асфальта и новые остановки
Союз биатлонистов выразил соболезнования по поводу гибели Лауры Дальмайер
«Домклик» проанализировал цены на посуточную аренду жилья и гостиницы на курортах
Передвижной комплекс осмотрел 5200 детей в Подмосковье с начала 2025 года
Такой день. Проблемы с белорусскими трамваями и активизация отключений интернета на Алтае
Радукану вспомнила, как предложила Рыбакиной выступить в парном разряде
Хачанов вышел в 1/8 финала турнира ATP в Торонто
Россиянка Калинская уступила канадке Фернандес в финале турнира WTA
Рахимова и Блинкова вышли во второй круг турнира WTA в Монреале
«Домклик» проанализировал цены на посуточную аренду жилья и гостиницы на курортах
Москва создаст 954 тыс. рабочих мест в рамках 336 проектов развития территорий
На высокой скорости: какие мероприятия ждут москвичей в августе
900 детей из 30 стран и 67 регионов России объединил в "Артеке" финал конкурса "Большая перемена" от Движения Первых
Музыкальные новости
Сергей Шнуров показал идеальную Россию с помощью Костромы
Дженнифер Лопес не выступит в России
Дорога любви: Жасмин представляет романтичный клип на песню «Ты и я»
Шоу-бизнес: Джигурда был с ней 11 лет, Митяев ушел к ней из семьи: Как живет Марина Есипенко в свои 60
Спартак» Обыграл «Ростов» 2:0: Победа в Кубке России на «Ростов-Арене
Олеся Шергина из Екатеринбурга взошла на Эльбрус: история смелости, вдохновения и преодоления девушки с протезом
Москва благоустроит 700 улиц: замена асфальта и новые остановки
Детское радио приглашает юных исследователей театра на мастер-классы
Сергей Собянин сообщил о завершении первого этапа обновления «Коломенского»
Где живут и на чем ездят самые аварийные водители России?
Мишустин: 47,37 млрд рублей долгов списаны 8 регионам для развития проектов
Кажетта Ахметжанова: 5 вещей в кошельке, которые блокируют поступление денег
Ренессанс страхование: самым подорожавшим автомобилем за пять лет стал Porsche Macan
Участники автопробега БРИКС проедут через Нижегородскую область
Москва благоустроит 700 улиц: замена асфальта и новые остановки
В Москве водителей предостерегли от поездок на авто из-за вероятности сильного дождя
Путин дал указание подготовить предложения по стимулированию экспорта дронов
Путин утвердил закон о запрете рекламы VPN и изменениях в процедурах банкротства
Путин дал указание завершить согласование национальных проектов к 31 декабря
Путин утвердил закон, позволяющий студентам выступать в роли преподавателей
Министерство юстиции объявило книгу «Алексей Навальный. Патриот» экстремистской
Областной центр крови провел донорскую акцию в IT-компании Москвы
Олеся Шергина из Екатеринбурга взошла на Эльбрус: история смелости, вдохновения и преодоления девушки с протезом
Пыльцевое «цунами». Осенние травы-аллергены зацвели в Москве раньше срока
Спортивные протезы и стопы Steplife выдержали проверку соревнованиями
Удар РФ по Киеву: разрушен подъезд дома, один человек погиб, 48 – пострадали
Президент Польши Навроцкий потребовал от Зеленского изменить историческую политику Киева
Активист, сравнивший Зеленского с псиной, пойдёт под суд
Погибшие и пострадавшие в результате ракетного удара по Киеву
Курск вспоминает олимпийскую победу Николая Солодухина 45 лет назад
Столичные росгвардейцы обеспечили безопасность матча РПЛ
Каждый четвертый россиянин заявил, что у него есть любимый спортсмен
В «Коломенском» состоялось открытие обновленной набережной Москвы-реки
Лукашенко: в ЕС, вероятно, понимают, что стреляют себе в ногу, вводя санкции
Лукашенко: Белоруссия открыта к любым переговорам и разговорам с Западом
Лукашенко указал на прочность отношений Москвы и Минска
Лукашенко заявил, что Россия является основным гарантом безопасности Беларуси
Собянин открыл обновленную пешеходную набережную в музее-заповеднике «Коломенское»
Собянин рассказал о главных событиях «Лета в Москве»
Сергей Собянин. Главное за день
Еще немного. Мэр Собянин запустил проходку тоннеля от «Липовой рощи»
Экономист: Успех Москвы — в развитой инфраструктуре и концентрации талантов
В Москве предложили вернуть бесплатную зарядку электрокаров
Правительство выделит 1,4 миллиарда рублей на возмещение расходов по пожаротушению
Путин утвердил отказ от участия в Конвенции о водно-болотных угодьях
«Домклик» проанализировал цены на посуточную аренду жилья и гостиницы на курортах
Передвижной комплекс осмотрел 5200 детей в Подмосковье с начала 2025 года
Анджелина Смерфит: «Не хочу, чтобы меня знали как дочь Виктории Бони!»
Союз биатлонистов выразил соболезнования по поводу гибели Лауры Дальмайер
Универсальный ТСД промышленного класса SAOTRON RT-T40
В администрации Нарьян-Мара обнаружены следы коррупции
Портативный сканер штрих-кодов Heroje C1271 промышленного класса
В администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции
В Севастополе пройдет масштабная выставка картин Александра Дейнеки
Изменилось время перекрытия трассы Симферополь – Красноперекопск
Пожар в Инкермане полностью ликвидирован - МЧС
Правительство РФ планирует приватизировать известные ликеро-водочные заводы
Бессмертные, вашу MMORPG Skyforge закроют 3 сентября — во всем мире на всех платформах
Спортивные выходные с «Известиями»
Путин поручил правительству создать стандарт поддержки многодетных семей
Кириенко и Чернышенко поздравили победителей конкурса в Артеке
