Добавить новость
ru24.net
Все новости
Декабрь
2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Группа незаконных банкиров задержана в Казани (ВИДЕО)

Группа незаконных банкиров задержана в Казани.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану, в Казани задержаны семеро местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

По предварительным данным, с октября 2023 года они нелегально обналичивали средства.

Каждый участник группы имел свою специализацию: поиск клиентов и контрагентов, ведение переговоров; перевозка наличных; бухгалтерия и оформление документов с недостоверными сведениями.

Банковские операции совершались с использованием реквизитов подконтрольных фирм.

Согласно информации, комиссия за услуги составляла не менее 14%. Их криминальный доход оценивается более чем в 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ.
 
  
Ранее сообщалось, что сотрудник налоговой инспекции в Татарстане обвиняется в разглашении тайны.



Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Дарья Касаткина

Теннисистка года в России — Дарья Касаткина! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2024






Как Kaiten помогает белым хакерам управлять проектами: опыт первого в России кооператива по информационной безопасности

Эксперты назвали главную пищевую привычку долгожителей

Национальная библиотека Якутии первой в стране внедрила GigaChat в сервисы чтения

Песков: Путин не планирует встречаться с Пашиняном во время его визита в Москву