Группа незаконных банкиров задержана в Казани (ВИДЕО)
Группа незаконных банкиров задержана в Казани.
Как сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану, в Казани задержаны семеро местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
По предварительным данным, с октября 2023 года они нелегально обналичивали средства.
Каждый участник группы имел свою специализацию: поиск клиентов и контрагентов, ведение переговоров; перевозка наличных; бухгалтерия и оформление документов с недостоверными сведениями.
Банковские операции совершались с использованием реквизитов подконтрольных фирм.
Согласно информации, комиссия за услуги составляла не менее 14%. Их криминальный доход оценивается более чем в 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Ранее сообщалось, что сотрудник
налоговой инспекции в Татарстане обвиняется в разглашении тайны.
Новости России
Москва Врачи сети клиники «Будь Здоров» проведут выездные консультации для жителей Кубани
Moscow.media Частные объявления сегодня
Александру Метелкину поможет ожившая кукла
Классика лета или удар по желудку: гастроэнтеролог Садыков об окрошке
Триумф курортов OUTRIGGER
Астраханский ТРЗ модернизирует тепловоз ТЭМ2
Hitesh Bhardwaj steps into the shadows: Ayaan's silent struggle unfolds in Aami Dakini
Bitcoin plummets below $100,000 after U.S. strikes Iran nuclear sites
IND vs ENG: Bumrah memes break internet as India pacer leads solo charge against England
The Nintendo Switch 2 is an awesome upgrade for parents like me
Versta.io: создание национальной цифровой транспортно-логистической платформы очистит рынок
Юные таланты из Краснодара получили уникальный подарок для развития карьеры от организаторов фестиваля «Большая сцена»
В Завитинском и Октябрьском округах Амурской области восстановили движение по дорогам после переливов
A criminally underrated action game with a soundtrack I'm still listening to 9 years later is on sale for just 2 bucks on Steam, and I already bought it again
Мобильный порт Goat Simulator 3 - Multiverse заняла топ-24 в России
Linus Torvalds has apparently met Bill Gates for the first time in person and before you ask, no he didn't clock him in the face
RTS Honest War по типу StarCraft получила мощный сервер в Москве
Клиника «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге провела Дни здоровья для компании «Элита»
Врачи сети клиники «Будь Здоров» проведут выездные консультации для жителей Кубани
Ансамбль «Мы команда» из Рязани получил уникальный подарок для развития карьеры от организаторов фестиваля «Большая сцена»
Клиника «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге провела Дни здоровья для компании «Элита»
НАТО увеличит оборонные расходы до 5% ВВП из-за действий России
Аракчи сообщил об обсуждении с Путиным дипломатии в связи с нападением на Иран
Какой сегодня праздник: 24 июня – День Парада Победы 1945 года
Более 175 км водопроводных и канализационных сетейобновили и построили в Москве в этом году
«Внутренняя кухня»: что означает слово «инсайд» и когда его уместно использовать
Ожившая сказка: чем удивят выпускников на "Алых парусах – 2025"
Утверждён: Челябинск откроет первый российский памятник Собору Архистратига Михаила
Lenta.Ru. Обыски прошли у основателя «Анжи» и госсекретаря Дагестана Магомедова
Российская теннисистка отказалась от участия в Уимблдоне
Диана Шнайдер уступила Векич в матче второго круга турнира в Бад-Хомбурге
Рууд отказался участвовать в турнире Уимблдон
Финалист Уимблдона-2022 ответил на сравнение с Александром Бубликом
С начала 2025 года Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило пенсионные накопления более 33,9 тысячам жителей региона
Десантники в Кабуле: Все забыть!
Погром в ТЦ на Тверской: 36-летний задержанный подозревается в хулиганстве
Власти Сербии запросили у США отсрочку санкций для NIS еще на 180 дней
Музыкальные новости
Творческие коллективы из Рыбинска получили уникальные подарки для развития карьеры от организаторов фестиваля «Большая сцена»
Три года со дня смерти Юрия Шатунова: как певец жил после «Ласкового мая»
Самойлова и Джиган признались, что «работают» над пятым ребенком
Оркестр Бутмана представит спектакль «Петя и Волк» в Красноярской филармонии
Клиника «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге провела Дни здоровья для компании «Элита»
Клиника «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге провела Дни здоровья для компании «Элита»
Подмосковные спортсменки взяли 2 медали на чемпионате России по пляжному самбо
Врачи сети клиники «Будь Здоров» проведут выездные консультации для жителей Кубани
Юные таланты из Краснодара получили уникальный подарок для развития карьеры от организаторов фестиваля «Большая сцена»
Медведев ответил Трампу: Россия не намерена передавать ядерное оружие Ирану
Илья Казаков: Впечатлило то, как быстро ЦСКА договорился с Челестини
Внеочередное заседание МАГАТЭ: американский удар по ядерным объектам Ирана
В Москве на видео попало, как бутовские козы вновь атаковали легковушку
Кафе «Артель» на курорте Завидово — здесь рождается вкус и вдохновение
Началась регистрация на Ночной велофестиваль, который пройдет в Москве 5 июля
Путин наградил посмертно орденом Мужества погибшего в Брянской области машиниста поезда
Путин дал указание повысить эффективность системы налогообложения
Путин наградил посмертно орденом Мужества погибшего в Брянской области машиниста поезда
Путин: Московский и Ленинградский округа восстановят к 2025 году
Путин: в 2025 году будут сформированы Московский и Ленинградский военные округа
Рекомендации эксперта: Светлана Вострикова о косметологии в летний сезон
Клиника «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге провела Дни здоровья для компании «Элита»
Врачи сети клиники «Будь Здоров» проведут выездные консультации для жителей Кубани
Конференция «Аравия» собрала в Египте более 70 косметологов со всей России
В Киеве сообщили о постановке для Зеленского на саммите НАТО
Тарасова высказалась о переходах Хаврониной и Нарижного к Жулину
Божович: вообще не удивлён уходом Николича из ЦСКА
Офицер ОМОН «Парма» провел экскурсию для воспитанников спортивного клуба
Защита обжаловала арест владельца «Торпедо» Соболева
Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко
Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию ВЕЭС в Минске
Лукашенко 25 июня проведет переговоры с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом
Долгожданная легитимация: Келлог признал Лукашенко «лидером Белоруссии»
Сергей Собянин рассказал о масштабной модернизации московских больниц
Сергей Собянин. Неделя мэра
Собянин рассказал о формирующих будущее инновациях, представленных Москвой на ПМЭФ
Сергей Собянин: Фестиваль послужит объединению неравнодушных жителей
В Симферополе продолжаются продажи квартир в жилом комплексе «Парковые кварталы»
Лекцию о связи творчества Михаила Булгакова с Москвой проведут в Теплом Стане
Госсобрание Республики Алтай согласовало обновленный региональный кабмин
Половина Половинного: уникальное озеро стало высыхать после очистки за 76 миллионов — местные жители дошли до Москвы
Праздник ко Дню молодежи состоится в Северном Бутово
Власти Сербии запросили у США отсрочку санкций для NIS еще на 180 дней
Аналитики назвали стоимость самой дорогой студии в Москве
Погром в ТЦ на Тверской: 36-летний задержанный подозревается в хулиганстве
В творческую площадку 31-го международного Фестиваля уличных театров превратится креативное пространство пивзавода Суркова
Из Архангельска в Екатеринбург запустили воскресные авиарейсы
В Архангельске стартовал первый международный экофорум «Земляне»
Новый серфинг-центр в Рублево-Архангельском откроется к 2028 году
Инвестиции в недвижимость Крыма: доходность и тренды
В Симферополе продолжаются продажи квартир в жилом комплексе «Парковые кварталы»
В Симферополе прошла памятная акция к годовщине начала ВОВ
В регионах России начнутся съемки сериала "Русский модный код"
Радимов назвал позицию, которую нужно усилить «Локомотиву»
Актер Илья Виногорский: Меня отчислили из школы
В Иране за 12 дней задержано 700 израильских шпионажных агентов, по информации СМИ
Движение в центре Москвы перекроют из-за бала выпускников
