«Qnet» и другие: на севере Казахстана по фактам создания финансовых пирамид завели три уголовных дела
Финансовые пирамиды на севере Казахстана продолжают обманывать граждан, обещая быстрый заработок. Только в этом году в области было расследовано три таких дела, два из которых уже направлены в суд. Ущерб только от одной из них составил более 120 миллионов тенге, рассказывает Петропавловск.news.
Создание и руководство финансовыми пирамидами остаются одной из самых серьёзных проблем, с которой сталкиваются представители департамента экономических расследований. По словам заместителя руководителя ведомства Самата Шаришева подобные преступления зачастую охватывают сотни людей.
А схемы разрушают экономическую стабильность и доверие граждан к финансовым институтам. Ведь по сути «финансовая пирамида» — это мошенническая схема получения дохода.
Мошенники активно используют интернет и соцсети, обещая высокую доходность и создавая иллюзию успешности. Но по факту выплаты производятся только за счёт новых вкладчиков, что делает их будущими жертвами.
— Ежегодно регистрируют несколько уголовных дел по фактам создания финансовых пирамид. В этом году в производстве находилось 3 уголовных дела, 2 из которых направлены в суд. К примеру, в незаконную деятельность структурных подразделений «Qnet» вовлечено 125 граждан, которым причинен ущерб на сумму более 120 млн тенге, наложен арест на имущество на сумму 20,5 млн тенге. Кроме того, на незаконно полученные денежные средства осужденный приобрел автотранспортное средство, которое согласно приговору суда подлежит конфискации, — рассказал представитель ведомства.
Он отметил, что для профилактики подобных преступлений внедрена аналитическая система АФМ-Insaider и Telegram-бот для информирования граждан. Однако отсутствие должной финансовой грамотности остаётся серьёзной проблемой.
Кроме того, служба экономических расследований проводит комплексный анализ рисков в сфере субсидирования. По результатам работы возбуждено уголовное дело, однако данные досудебного расследования по этому делу пока не разглашают.
Евгения Кочевая