Добавить новость
ru24.net
Все новости
Декабрь
2024

Центробанк намерен усилить контроль за переводами россиян

Центробанк намерен усилить контроль за переводами россиян. Регулятор совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, которая будет передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях граждан.

Меры направлены на выявление дропперов — лиц, которые участвуют в схемах по незаконному обналичиванию чужих денег: например, предоставляют свои карты для операций с онлайн-казино, криптообменниками или пиратскими сайтами. Об этом рассказал РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

Сейчас ЦБ может доводить информацию о подозрительных транзакциях только до того банка, клиентом которого является автор перевода. Новая система позволит предоставлять такие данные сразу всем кредитным организациям. Предполагается, что это позволит банкам блокировать карты и отказывать в открытии счетов.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
US Open

Джокович не дал Алькарасу собрать карьерный Большой шлем в 2025-м






MSK1.ru: учитель истории из Химок пропал в Московской области

Туркменистан был представлен на заседании Комиссии по экономике при Экономическом совете СНГ в Москве

Московские студенты готовы потратить на аренду жилья до 80 тыс. рублей

Осужденный за публичное оправдание терроризма во Владимирской области получил срок в колонии