ЦБ усилит контроль за документами мигрантов в банках

Банк России работает над введением новых методов проверки документов мигрантов для кредитных организаций при открытии счетов. Они направлены на борьбу с дропперами, которые получают карты для осуществления сомнительных финансовых операций. Об этом сообщил РБК главной Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля.

Большая часть дропов (лиц, чьи банковские карты используются для перевода или обналичивания украденных средств) — это иностранные граждане. Зафиксировано множество случаев, когда для получения карт применяются поддельные, приобретенные или украденные документы мигрантов, включая ID-карты, которые можно приобрести на черном рынке всего за 10 тыс. рублей, отметил Шабля.

«В настоящее время мы совместно с Росфинмониторингом и другими коллегами разрабатываем механизмы для банков, чтобы обеспечить возможность обслуживания нерезидентов, проверять документы и проводить идентификацию», — отметил он, добавив, что паспорт гражданина РФ можно проверить через базу МВД, в то время как у паспорта нерезидента такая возможность отсутствует.

В Росфинмониторинге также подчеркнули, что данную проблему можно решить, введя единый документ для иностранных граждан или предоставив банкам доступ к данным миграционного учета.