Ульяновский предприниматель помог «отмыть» более двух миллионов рублей
В октябре 2023 года в Ульяновском районе по просьбе неизвестных безработный мужчина за 40 тысяч рублей зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Но при этом он даже не думал заниматься предпринимательской деятельностью. Когда все формальности были сделаны, он оформил и передал этим неизвестным две свои банковских карты и коды доступа к ним.
А они в течении уже нескольких месяцев по счетам этих банковских карт провели свыше 2 миллионов рублей.
СК завершил расследование и уголовное дело направлено в суд.
Следственное управление областного СК предупреждает, что передача своих средств платежа для неправомерного оборота денег иным лицам является тяжким преступлением. Наказание до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.