Черные банкиры обналичивали через почту по миллиарду в год
Свыше 1 миллиарда рублей в год обналичивала группа черных банкиров, деятельность которой пресечена в Москве. При этом они использовали почтовые денежные переводы с последующим получением наличных денежных средств через отделения "Почты России".
В криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, который обеспечивал открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием, сообщает ТАСС.
В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы. Он считается лидером организованной группы, состоящей из 15 человек — номинальных руководителей нескольких подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, а также ведущих документооборот подпольного банка бухгалтеров, инкассаторов, пояснили в пресс-центре МВД России.