Черные банкиры обналичивали через почту по миллиарду в год
Свыше 1 миллиарда рублей в год обналичивала группа черных банкиров, деятельность которой пресечена в Москве. При этом они использовали почтовые денежные переводы с последующим получением наличных денежных средств через отделения "Почты России".
В криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, который обеспечивал открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием, сообщает ТАСС .
В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы. Он считается лидером организованной группы, состоящей из 15 человек — номинальных руководителей нескольких подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, а также ведущих документооборот подпольного банка бухгалтеров, инкассаторов, пояснили в пресс-центре МВД России.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2696536
Новости России
Москва Астраханский ТРЗ Желдорреммаша приступил к серийному капитальному ремонту тепловозов ТЭМ18ДМ
Читайте также:
Вчера 21:48
Вчера 21:45
Вчера 21:49
Вчера 21:50
Moscow.media Частные объявления сегодня
Сооружения сервисного участка «Свердловск-Пассажирский» стали арт-объектом
"Ушёл из жизни Николай Николаевич
Мельничук
Летнее путешествие для всей семьи по Ростову-на-Дону
Marins Park Hotel Екатеринбург – место спокойного и уютного отдыха
Not even a 0% mortgage rate would make buying a house affordable in these 6 U.S. cities
Ricky Hatton Names The Best British Fighter Of All Time And It’s Not Lennox Lewis
The 5 biggest global business rivalries to watch, and how their outcomes will shape the future
£39m United star shouldn't be starting vs Arsenal, was gifting possession to Everton
Отечественная платформа SpaceVM вошла в ТОП-3 лучших решений для виртуализации в России
Вывод песни для продвижение в Импульсе Яндекс музыки.
Операционная система «АльтерОС» совместима с решениями RuDesktop
В наличии у дилеров появился новый кроссовер Москвич
The next survival game from the developers of Green Hell plops you on an alien planet with atmospheric firestorms and a horde of giant spiders
Обзор на мобильную версию A Game About Digging A Hole
Врач-косметолог Мадина Осман: можно ли полностью избавиться от родимого пятна
Астраханский ТРЗ Желдорреммаша приступил к серийному капитальному ремонту тепловозов ТЭМ18ДМ
Ольга Романив: как понять, что мужчина действительно вас любит — 5 точных признаков
В рамках AmberForum состоялся единственный в мире аукцион редкого янтаря
В рамках AmberForum состоялся единственный в мире аукцион редкого янтаря
Пациент скончался после процедуры в частной клинике в Москве
Сахар на вес золота: как изобретение инсулина изменило медицину
Советник премьер-министра Индии по нацбезопасности Довал прибыл в Москву
Поезда в Крым меняют маршруты и график
Команды специалистов в Москве лечат тромбоэмболию легочной артерии с применением современных технологий
Минниханов встретится с королем Малайзии в Казани – пресс-служба Раиса РТ
Собянин: 100 зданий школ планируется реконструировать в Москве в 2026 году
Свентек высказалась о поражении от Таусон на турнире в Монреале
Бублик честно высказался о провале Рублёва и Медведева
Турнир ATP-250 перенесен в Афины из Белграда
Российский теннисист Андрей Рублёв вслед за Кареном Хачановым вышел в четвертьфинал турнира в Торонто
Депутат КПРФ Константин Черемисов помог в организации праздничного концерта военно-инженерной академии в Нахабино
Совфед связал приговор Гуцул с возможным влиянием Евросоюза
Daily Mail: туристы убежали от торнадо с пляжа Маккарезе в Риме
Команды специалистов в Москве лечат тромбоэмболию легочной артерии с применением современных технологий
Музыкальные новости
Суд Москвы взыскал с рэпера Тимати долг по взносам на капитальный ремонт
Несчастный случай в Ленинградской области не повлиял на расписание пассажирских поездов
Мариинка: подсчитали и... не прослезились
В Ереване оправдали выделение $7 миллионов на концерт Дженнифер Лопес
В рамках AmberForum состоялся единственный в мире аукцион редкого янтаря
Врач-косметолог Мадина Осман: можно ли полностью избавиться от родимого пятна
Москва и Санкт-Петербург: лидеры комфортной жизни для молодёжи России
Представители НПС доложили губернатору Подмосковья о ходе строительства моста в Дмитрове
Доктора впервые заметили положительную динамику у впавшего в кому Кеосаяна
Москва превратится в Таиланд. Климатолог Клименко сделал прогноз на 10 лет
Аномальная жара: До +41 °С в Чечне и Ингушетии, +30 °С в Карелии и Архангельске
Роскосмос показал вызвавший грозу в Москве циклон
Москвичи пострадали в Красногвардейском округе после съезда машины в кювет
Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения
Два автобуса столкнулись на северо-востоке Москвы, движение перекрыто
Нейросеть наводят на большую дорогу // Москва расширяет контроль за дорожными авариями, животными и мусором на проезжей части
Малайзийский король посетил Россию с официальным визитом
Китаец через 25 лет поделился рассказом о знаменитом снимке с Путиным
Путин поручил Шувалову реализовать планы по технологическому развитию России
Великое переселение офисов: Путин прогоняет чиновников из Москвы в регионы
Как проверить качество получаемой медицинской помощи по ОМС...
Врач-косметолог Мадина Осман: можно ли полностью избавиться от родимого пятна
«Опухолевый клан»: почему Кейт Миддлтон резко похудела до 41 килограмма
Фестиваль «Формула здоровья²» состоится 8 августа в Москве
Зеленский добивается визита Эрдогана в Киев
«Хоть в платье, хоть в парике»: слухи о побеге Зеленского распространяются в Киеве
Худайбердиева указала, что день смерти Гришина стал самым мрачным за последние годы
Два футбольных клуба подали обращения в ЭСК РФС после завершения третьего тура РПЛ
Кубок Посла Китая по Вэйци прошёл в Москве
Игрок «Зенита» ведет переговоры с турецким клубом, сообщили СМИ
Лукашенко предупреждает: не стоит соревноваться с крупными государствами
Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники
Сергей Собянин: реставрация Большого Каменного моста завершена за 14 месяцев
Сергей Собянин. Главное за день
Мэр Москвы рассказал о новой жизни Большого Каменного моста
Около 850 тысяч тонн вторсырья собрано в Москве за полгода
Москва. Народная приемная КПРФ в ВАО. Озеленяем Гольяново
Объем российского добычи водных биоресурсов превысил три миллиона тонн
В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за угрозы наводнения
В США подняли тревогу из-за российского сигнала: что случилось
Расписание поездов в Крым изменится осенью
Российские финансовые учреждения уменьшают ставки по рыночной ипотеке
Москва: Портал поставщиков привлёк 60 тыс. заказчиков за 5 лет
В Архангельской области ищут работу москвичи и петербуржцы
Амурская область оказалась в числе аутсайдеров по качеству дорог
Алтайский край оказался одним из антилидеров по качеству автодорог
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в девяти регионах
Компания «Гранд Сервис Экспресс» информирует об изменениях в курсировании некоторых поездов «Таврия» с осени 2025 года
Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день
Поезда в Крым меняют маршруты и график
До 100 метеоров в час: когда наблюдать пик звездопада Персеиды над Крымом
Скончался нижегородский актер Виктор Кондрашкин
В Казани подвели итоги чемпионата по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс»
Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения
Московские врачи нашли в печени пациентки забытый 10 лет назад дренаж
