Двое ковровских предпринимателей похитили деньги Министерства обороны
Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении ковровских предпринимателей 62-летнего Павла Гаврилова и 54-летней Ларисы Демидовой. Они обвиняются в мошенничестве при заключении оборонных заказов. Всего в деле содержится 9 эпизодов противоправной деятельности.
По версии следствия, в мае 2013 года Гаврилов, являющийся директором трех обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Коврове и Нижнем Новгороде, разработал план по хищению бюджетных средств Министерства обороны РФ. К делу он подключил Демидову, отведя ей роль руководителя подконтрольных коммерческих фирм. Гаврилов, имевший определенных опыт участия в электронных торгах по государственным закупкам и знавший людей, способных незаконно обналичить денежные средства, отобрал наиболее экономически выгодные контракты с 80%-ной предоплатой. При этом исполнять контракты он даже и не думал, собираясь получить деньги и скрыть следы преступления.
После того, как на счета подконтрольных Гаврилову фирм поступали авансы, заранее зная, что контрагенты не способны поставить требуемый товар, предприниматель заключал мнимые договоры поставок с 5 аффилированными предприятиями, на счета которых направлялись средства, полученные из бюджета. В последствии изготовлялись фиктивные документы, по которым производилась "обналичка" средств. В обеспечение выполнения госконтрактов в Министерство обороны предоставлялись банковские гарантии московских кредитных учреждений, в том числе поддельные.
В 2013 году мошенники заключили 9 госконтрактов на поставку различных хозтоваров для нужд Минобороны. Сумма, полученная Гавриловым, равна 357 миллионам рублей. Ни один из заказов фактически исполнен не был. В последствии все они были расторгнуты в судебном порядке. Авансовые платежи из бюджета возвращены не были.
Преступная деятельность Гаврилова и Демидовой пресечена совместно с региональным управлением ФСБ России весной 2014 года. По ходатайству следствия судом в отношении Гаврилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Демидовой, находившейся под арестом с апреля 2014 по апрель 2015 года, в настоящее время избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества.
Следствием проведен значительный объем мероприятий по закреплению добытых доказательств, допрошено более 200 свидетелей, проведено более 20 различных сложных экспертиз, среди которых бухгалтерские, химические, компьтерно-технические, технико-криминалистические исследования о поддельности документов, исследовано свыше 300 тысяч изъятых по делу объектов.
В порядке обеспечительных мер по восстановлению нарушенных государственных интересов следствием в судебном порядке арестовано личное имущество обвиняемых на общую сумму более 30 миллионов рублей.
Уголовное дело объемом в 46 томов с утвержденным обвинительным заключением на 2 тысячах листах направлено в суд для рассмотрения по существу.