Путин подписал закон об идентификации бенефициаров иностранных структур
Президент России Владимир Путин подписал закон об идентификации бенефициаров (конечных владельцев) иностранных структур без образования юридического лица, в том числе трастов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду. Под иностранной структурой без образования юрлица понимается форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и иное аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) и не являющееся юрлицом по иностранному праву, передает
РИА «Новости».
Закон определяет перечень сведений, раскрывающих информацию о клиенте – иностранной структуре без образования юрлица. К ним относятся: наименование, регистрационные номера, присвоенные при регистрации (инкорпорации) и коды в качестве налогоплательщика (при их наличии) или их аналоги, место ведения основной деятельности.
Для трастов и иных подобных иностранных структур помимо этой информации устанавливается также состав имущества, находящегося в собственности (управлении), ФИО, наименование, адрес места жительства или места нахождения учредителей и доверительного собственника (управляющего).
Законом закрепляется запрет кредитным организациям открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев иностранных структур без образования юрлица. Банки и иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, будут вправе отказывать в обслуживании иностранных структур без образования юрлица при наличии подозрений в совершении операций в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма.
Кредитные организации будут обязаны документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения обо всех случаях отказа от заключения договоров или расторжения договоров с высокорисковыми клиентами.
Росфинмониторинг будет направлять эту информацию в Банк России, который, в свою очередь, будет доводить ее до сведения других банков и участников финансового рынка.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Ротация на Интернет Радио. Ротация песни на Интернет радио.
Питчинг Релиза. Отправить релиз на Питчинг.
Мичков внесен в Книгу знаменитых людей Кунгура, сообщил директор кунгурского музея: «Никаких его трофеев в музее пока нет, к сожалению»
Один год в двадцатилетней истории Marins Москва Пражская
Weah’s agent: One Juventus director ‘is creating problems’
Today in History: July 28, US Army airplane crashes into Empire State Building
Dear Abby: Our son was clean and fit until Emily came along
Kolo Muani: Juventus prepare new offer but face Man United and Chelsea threat
Ленинградскую область атаковали дроны. Последствия налета на Петербург
Где живут и на чем ездят самые аварийные водители России?
Александр Михайлов (GSOC): «Безопасность IT-экосистемы — это зона нулевого доверия к подрядчикам»
Запасы автомобилей Lada могут превышать 100 тыс. единиц
Fretless — The Wrath of Riffson — музыка спасёт мир. Рецензия
Quarantine Zone creator reveals 3 reasons the zombie sim went viral on TikTok
Ninja Party можно предзаказать в мобильных маркетах с релизом в конце июля
Bloody fighting game Invincible VS gets its most brutal character yet in Comic-Con trailer
Чемпионат по военно-спортивному многоборью среди росгвардейцев завершился в Грозном
От «Лебединого озера» до «Дон Кихота»: Relax FM приглашает на балет
Где живут и на чем ездят самые аварийные водители России?
Клиника гнатологии – лечение ВНЧС и восстановление прикуса
Студия Cyberia Nova показала геймплейный трейлер новой игры "Земской собор"
Лео Канделаки и Анжелика Стубайло сыграют в новую трэвел-игру «Кто куда» на ТНТ
От «Лебединого озера» до «Дон Кихота»: Relax FM приглашает на балет
Александр Михайлов (GSOC): «Безопасность IT-экосистемы — это зона нулевого доверия к подрядчикам»
«В августе будет климатическая опасность»: синоптики дали новый прогноз на конец лета
Стань участником Всероссийского конкурса «Школьный агростартап»!
Компрессор по подписке – новая услуга на рынке оборудования
Пермь не летит: рейсы до Минска задержаны, до Москвы — отменены
Боузкова одержала победу на теннисном турнире в Праге
Чемпион Универсиады по настольному теннису Сидоренко будет выступать за японский клуб
Калинская повысила свои позиции на 17 мест в рейтинге WTA
Александр Бублик посвятил супруге победу на турнире ATP-250 в Кицбюэле
«112»: в ИК № 9 в Волгоградской области 4 человека пострадали при взрыве баллона
В августе 2025 ЖКХ станет дешевле для всех пенсионеров — вводится приятная скидка
Александр Дудинов проинспектировал ход ремонта Красноярского сельского Дома культуры
ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне 104 километра МКАД
Музыкальные новости
Никита Высоцкий рассказал о клинической смерти отца за год до его кончины
«Чем твои генералы лучше студентов?»: как Владимир Высоцкий выступал в Калинине
Хоккеист, бизнесмен и отец сына: кто стал избранником дочери Любови Успенской
Женился на богачке, стал идеальным отцом: метаморфозы рэпера Басты
От «Лебединого озера» до «Дон Кихота»: Relax FM приглашает на балет
Клиника гнатологии – лечение ВНЧС и восстановление прикуса
Александр Михайлов (GSOC): «Безопасность IT-экосистемы — это зона нулевого доверия к подрядчикам»
Где живут и на чем ездят самые аварийные водители России?
«Юля носила вызывающую одежду, чтобы привлечь моё внимание!» Игорь Чехов вспомнил начало любовной истории с Юлей Топольницкой в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» на ТВ-3
Парк "Патриот" в Каменске-Шахтинском: музей Великой Отечественной войны и музей СВО
"Спартак" сделал предложение экс-игроку "Зенита" Артуру, но тот отказался
Юрий Кара: «Даже Харви Вайнштейн хотел заполучить голую Вертинскую»
На Московской столкнулись автобус и легковушка. Пострадала женщина
Культовый BAW 212 уже в России
Где живут и на чем ездят самые аварийные водители России?
НПС построит два велопешеходных моста через Москву-реку
Глава Ставрополья обсудил с Владимиром Путиным поддержку участников СВО в крае
На Западе сообщили о тревожном сигнале Путину от США
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы
ГИТИС открыл свой филиал на Дальнем Востоке
Приговор экс-руководителю компании по производству вакцин против ковида был смягчен.
Новый штамм COVID-19 переносится как легкая форма ОРВИ
Депутата ЗакСа Ленобласти Ивана Апостолевского задержали за пост с Навальным*
Клиника гнатологии – лечение ВНЧС и восстановление прикуса
Вспомнить прошлое. Врач Романов объяснил появление метастазов через годы
Сеть клиник «Будь Здоров» открыла первый травмпункт сети на базе клиники на Сретенке
Сеть клиник «Будь Здоров» открыла первый травмпункт сети на базе клиники на Сретенке
Кто заставил Зеленского предложить России новый раунд переговоров: В Британии показали пальцем
Чтобы убрать Зеленского, США достаточно показать ему одну папку: вот почему Киев упал в ноги Трампу
Чемпионат по военно-спортивному многоборью среди росгвардейцев завершился в Грозном
Росгвардия обеспечила безопасность празднования Дня ВМФ и футбольного матча в Москве
В День парашютиста героем рубрики «Знай наших» стал сотрудник вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии младший лейтенант полиции Александр С.
Чемпионат по военно-спортивному многоборью среди росгвардейцев завершился в Грозном
Лукашенко сообщил о телефонном разговоре с Путиным
Собянин: Участие москвичей в жизни города — ключ ко всем позитивным изменениям
Сергей Собянин назвал инновационные разработки, которые внедрили в Москве
Собянин рассказал, как строят станцию «Достоевская» Кольцевой линии метро
Сергей Собянин открыл Дом русского бильярда в клубе фабрики «Свобода»
Почему технологии ПВВК безопасны и эффективны, химия и экология воды по мнению Алексея Горшкова
В Феодосии ликвидировали пожар на площади
Александр Михайлов (GSOC): «Безопасность IT-экосистемы — это зона нулевого доверия к подрядчикам»
Зачем Минприроды Свердловской области планирует организовать полигон отходов на участке, где идёт поиск питьевой воды?
Каждый четвертый самарчанин готов сделать предложение после курортного романа
На МКАД произошло крупное ДТП с тремя автомобилями
ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне 104 километра МКАД
Провокация НАТО против Калининграда: Тайный план раскрыт. С чего всё начнётся, рассказал Нимайер
В Архангельске представили киноальманах «Север, я люблю тебя!» по произведениям современных писателей
Александр Цыбульский: "С Архангельской области началась история российского флота"
Туманное утро в Турчасово...
Прогноз погоды в Крыму на 27 июля
Сколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно
В Крыму из-за дыма от пожара столкнулись девять автомобилей
В Севастополе пройдет масштабная выставка картин Александра Дейнеки
Провокация НАТО против Калининграда: Тайный план раскрыт. С чего всё начнётся, рассказал Нимайер
ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне 104 километра МКАД
Александр Дудинов проинспектировал ход ремонта Красноярского сельского Дома культуры
Незаконную мансарду ликвидировали на крыше многоквартирного дома в Мещанском районе
