В Харькове разоблачены конвертационные брокерские центры, которые работали под видом благотворительных компаний. Об этом сообщил и.о. первого заместителя начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Бежанов.
Как сообщается, операция проводилась при участии харьковских налоговиков совместно с сотрудниками прокуратуры и управления внутренней безопасности ГФС в Киевской области.
Во время операции удалось установить, что трое мужчин, жители Киева и Одессы, взяв в пособники четырех помощников, в течение 2015 года под видом 12 благотворительных организаций получали из-за границы женская обувь. Однако, в дальнейшем указанная гуманитарная помощь не доходила до людей, а распространялась через рынки по всей территории Украины. Никаких налогов при таможенном оформлении полученных товаров предприниматели не платили. «В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, работники налоговой милиции провели 23 обыска в офисных и складских помещениях, которые использовались участниками конвертационного брокерского центра. Во время мероприятий, которые охватывали территорию Киева и Одессы, были обнаружены и изъяты печати и штампы благотворительных организаций, банковские платежные карточки, компьютерная техника и денежные средства на общую сумму 1,27 млн. грн.», - заявил Бежанов. Кроме этого, изъято более 130 тысяч пар женской обуви (131 тыс 734 пары), которая под видом гуманитарной помощи попала на территорию Украины, на общую сумму более 60 млн. грн.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые денежные средства и товарно-материальные ценности. Следствие продолжается.
По итогам первого полугодия 2025 года предприятия «ЛокоТех-Сервис» отремонтировали более 1 тыс. секций локомотивов сверх плана и повысили качество сервисного обслуживания
Дети играют, родители отдыхают
Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве
Почему новостройки на Северном Кипре — это лучшее решение для жизни и инвестиций
Brütal Legend is free in honor of Ozzy Osbourne, but only for 666 minutes
'I destroyed months of your work in seconds' says AI coding tool after deleting a devs entire database during a code freeze: 'I panicked instead of thinking'
Microsoft warns of 'active attacks' on its government and business server tech, with one cybersecurity expert claiming that they should 'assume that you have been compromised'
Краткая биографическая справка о центральных персонажах Mafia: The Old Country
Как мы в Fix Price автоматизировали создание рекламных видео
Работа над качеством: цифровой аудитор внедрен на горячей линии московских судов
В.В. ПУТИН И Д.А. МЕДВЕДЕВ МОГУТ ПОМОЧЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО СДЕРЖИВАТЬ НАТО. СЕНСАЦИЯ! Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества!
Елена Игоревна Вселенная — писатель, публицист, автор масштабного многотомного проекта «Наследие России»
Патрушев: НАТО усиливает давление у морских границ России
Сотрудники Волоколамского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню ветерана боевых действий.
Елена Игоревна Вселенная — писатель, публицист, автор масштабного многотомного проекта «Наследие России»
Как мы в Fix Price автоматизировали создание рекламных видео
СЕНСАЦИЯ! В.В. ПУТИН И Д.А. МЕДВЕДЕВ МОГУТ ПОМОЧЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО СДЕРЖИВАТЬ НАТО. Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества!
«ХАЙ, СИСТЕРС»
Okko и ТНТ выпустят драмеди про трёх сестёр
Патрушев: НАТО усиливает давление у морских границ России
СЕНСАЦИЯ! В.В. ПУТИН И Д.А. МЕДВЕДЕВ МОГУТ ПОМОЧЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО СДЕРЖИВАТЬ НАТО. Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества!
Синоптик Тишковец: череда тропических ливней в Москве завершена