У экс-главы отдела Таможенной службы выявили необоснованное имущество на 2 млн леев

Национальный орган по неподкупности (НОН) вынес постановление в отношении Даниелы Фуртуны, бывшей главы отдела классификации товаров Государственной таможенной службы, установив наличие необоснованного имущества на сумму свыше 2 млн леев, пишет tvrmoldova.md

Проверка НОН была начата на основании служебного обращения в связи с возможным нарушением режима декларирования имущества и личных интересов. В обращении указывалось, что в 2022 году Даниела Фуртуна приобрела квартиру площадью 90 кв. м стоимостью 94 тыс. евро, а также задекларировала долги перед двумя физическими лицами и одной компанией — на общую сумму 78 тысяч евро.

Расследование НОН проводилось за период с 2016 по 2024 годы. Инспектор установил, что разница между приобретённым имуществом и доходами составила примерно 955 тысяч леев в 2017 году, 450 тысяч леев в 2018 году, 763 тысячи леев в 2019 году и 127 тысяч леев в 2023 году.

Бывшая сотрудница Таможенной службы заявила, что выявленные несоответствия связаны с доходами её сожителя, подчеркнув, что между ними не существовало общего управления доходами, имуществом или финансами.

Сожитель подтвердил её утверждения, отметив: «Финансовые операции, проведённые в 2017, 2018, 2019 и 2023 годах, которые проверялись НОН, были осуществлены исключительно на моё имя, без участия или вклада Даниелы Фуртуны, которая не знала о характере или объёме этих операций и не получила от них выгоды. В этот период мы не вели совместное хозяйство, а совпадение адреса было исключительно формальным (для личной регистрации) и не подразумевало фактического проживания».

Тем не менее НОН установил, что Даниела Фуртуна нарушила юридический режим декларирования имущества и личных интересов, не надлежащим образом задекларировав имущество и доходы, а также не объяснив выявленные существенные различия за анализируемый период.

Таким образом, НОН установило имущество с необоснованным происхождением на сумму 2 296 348 леев, которым владеют Даниела Фуртуна, её сожитель и члены их семьи. Дело передано в суд для рассмотрения и, при необходимости, конфискации незаконно приобретённого имущества.

Кроме того, Даниела Фуртуна была лишена права занимать государственные должности на три года и будет внесена в Государственный реестр лиц, которым запрещено занимать государственную должность. Постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде в течение 30 дней со дня его вынесения.