Власти Кыргызстана усиливают контроль за деньгами и криптой

Кабинет министров Кыргызской Республики представил проект постановления, касающегося плана действий, направленного на снижение рисков, связанных с финансированием преступной деятельности и отмыванием доходов на 2026 год. Этот проект вынесен на общественное обсуждение.

Документ создан в соответствии с результатами национальной оценки рисков на 2022–2024 годы и нацелен на укрепление финансовой безопасности страны.

В рамках проекта министерствам и различным государственным органам будет поручено реализовать комплекс мер, касающихся борьбы с финансовыми преступлениями, с обязательной отчетностью перед органом финансовой разведки каждый квартал.

Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов возьмет на себя координацию исполнения данного плана и будет предоставлять отчеты администрации президента и профильной комиссии.

Среди основных направлений плана можно выделить:

• усиление мер против мошенничества и финансирования терроризма;


• выявление и ликвидация фиктивных компаний, используемых для вывода средств;


• возможное введение ограничений на обналичивание средств юридическими лицами и предпринимателями через банки;


• ужесточение контроля за сделками с криптовалютами;


• введение дополнительных требований к сделкам с недвижимостью и другим имуществом.

Эти меры направлены на приведение законодательства в соответствие с международными стандартами, включая рекомендации ФАТФ, а также на подготовку к предстоящей международной оценке системы противодействия отмыванию денег.