СМИ: в Петербурге идут обыски в Морском Банке

В петербургском филиале Морского Банка проходят обыски. К следственным действиям привлечены бойцы Росгвардии.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 19 июля в бизнес-центр «Балтика» на Гапсальской улице в сопровождении СОБРа пришли следователи и проследовали в филиал Морского Банка, расположенный на первом этаже. Началась выемка документов.

«По поводу информации, касающейся выемки документов в филиале Морского Банка в Санкт-Петербурге, сообщаем, что данные мероприятия связаны с деятельностью одного из клиентов банка, отношения с которым были прекращены более года назад», — прокомментировали порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации случившееся.

«Информация о якобы участии банка в «молдавской схеме» не имеет абсолютно никакой связи с реальными событиями. «Молдавская схема» действовала в период 2010—2014 годов, за указанный период в банке были проведены три проверки Банка России, в том числе и по вопросам соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ. По результатам проведенных проверок работа банка по исполнению требований федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» признана удовлетворительной. Банк не осуществлял противоправной деятельности. Запросы правоохранительных органов в рамках расследования данного уголовного дела в банк не поступали», — сказали в ней.

В пресс-службе добавили, что обслуживание клиентов осуществляется банком в штатном режиме, без изменений.

Морской Банк специализируется на обслуживании корпоративных клиентов, преимущественно предприятий водного транспорта.