В Москве предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности ранее задержанному участнику организованной группы. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
«ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение мужчине, ранее задержанному по подозрению в организации незаконной банковской деятельности на территории столичного региона», — рассказал врио начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Сотрудники полиции установили, что фигурант вместе с сообщниками, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, за вознаграждение в размере не менее 4% осуществлял нелегальные банковские операции по кассовому обслуживанию, открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, транзиту и обналичиванию денежных средств. Доход от противоправной деятельности злоумышленников превысил 12 млн рублей.
По данному факту главным следственным управлением столичного главка МВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель столицы. Установлено, что задержанный является организатором противоправной деятельности. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Расследование уголовного дела продолжается.
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Отрытый конкурс красоты и таланта «Одна на миллион»
Москва слезам не верит: в ТПП РФ подержали инициативу по защите прав предпринимателей
Suspect arrested for ‘threatening to kill Trump and his VP pick JD Vance’ in Florida days after assassination attempt
Exclusive - Sayantani Ghosh expresses happiness as sets of her show Dahej Daasi shifted close to her home; says 'I've been manifesting this for quite some time now'
Faculty of International Journalism and Mass Communications Eurasian International University is conducting an additional intake of applicants!
According to BioWare, Dragon Age: The Veilguard is the first entry in the series where "the combat's actually fun" and where characters are "intentionally" the focus of the storytelling, which seems pretty unfair on the first three games
Интервью AppTime с компанией Innova: релиз Gran Saga в России, внутриигровая оплата и «Масленица» в корейской MMO
D&D's new 2024 Player's Handbook will have 10 species to choose from including goliaths, and drow will be closer to their Baldur's Gate 3 version
Conscript is an old school survival horror game where the horror is just that you're in World War 1
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Представители «Метровагонмаш-Сервиса» посетили СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» для обмена опытом
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Несколько авиарейсов в Томск задерживаются из-за тумана
Экс-игрок Мостовой: в матче с "Акроном" я увидел обычный "Локомотив"
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Росгвардейцы обеспечили безопасность во время футбольных матчей в Москве
До конца июля анимационная компания «ЯРКО» проведет еще одно мероприятие в ТРЦ «Ривьера» – развлекательную программу по мотивам мультсериала «Команда МАТЧ» (27 июля).
