В Москве пресечена деятельность группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве с сотрудниками ФСБ задержали четверых участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом более 15 млн рублей.

Установлено, что злоумышленники, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, за денежное вознаграждение осуществляли нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых. Ими оказались граждане в возрасте от 37 до 54 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).