ЦБ впервые раскрыл объем сомнительных банковских операций
Центробанк РФ впервые раскрыл объем и структуру сомнительных операций банков и их клиентов. Регулятор опубликовал данные в четверг. По оценкам ЦБ, по итогам 2017 года объем таких операций составил порядка 422 млрд рублей, из которых за рубеж было выведено около 96 млрд рублей, а обналичено — 326 млрд рублей. При этом наибольший объем операций пришелся на выдачу денег со счетов и через платежные карты физлиц — 152 млрд рублей (47%), еще 135 млрд рублей (41%) были выданы на «прочие цели» по картам юрлиц. В структуре вывода средств за рубеж 23 млрд рублей (24%) было направлено на авансирование импорта товаров, 21 млрд рублей (22%) – на переводы по сделкам с услугами, 19 млрд рублей (20%) – на переводы по исполнительным документам. Еще по 13 млрд рублей (14% и 13% соответственно) провели как переводы по сделкам с ценными бумагами и импорт товаров в рамках Таможенного союза. Отдельно ЦБ выделяет транзитные операции повышенного риска, предшествующие обналичиванию и выводу средств за рубеж. К таким операциям регулятор, в частности, относит обналичивание денег через счета и платежные карты физлиц, продажу денежной наличности торговыми и туристическими компаниями и платежными агентами, а также оптимизацию налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий. Добавим, ЦБ собирается регулярно встречаться с руководством банков, отвечающим за финансовых мониторинг, чтобы информировать его о схемах сомнительных операций. Кроме того, регулятор будет давать рекомендации по противодействию таким операциям.
Запись ЦБ впервые раскрыл объем сомнительных банковских операций впервые появилась Агентство Бизнес Новостей.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
В Воскресенске росгвардейцы задержали гражданку, находящуюся в федеральном розыске
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Повышенный режим готовности введён: Лето запомнится надолго десятку городов
Врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова: что делать, если вас ужалила медуза
«Фанагория» выступила партнером юбилейного семинара директоров литературных музеев
Подвески, шармы и браслеты за покупку брендовой оптики: «585*ЗОЛОТОЙ» анонсировала новую акцию
Ел бульон из сена и грибов, катался на яхте: Канье Уэст продолжает гостить в Москве
Building A Blockbuster Trade Between The White Sox And Mariners
Why does former Man Utd striker Memphis Depay wear a headband and what is written on the Dutch footballer’s headgear?
Chelsea PULL OUT of Alexander Isak transfer race in move which could come at a huge cost to Everton
Chelsea enter Conference League despite speculation they could snub Uefa competition after facing tough financial rules
Орловскую область атаковали два дрона
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
Военные следователи провели рейд по бывшим мигрантам в Феодосии
Состоялся релиз «T.D.Z. 4 Сердце Припяти Сталкер» на Android
'I absolutely suck at video games': Hidetaka Miyazaki discusses how he prepped for Elden Ring: Shadow of the Erdtree
After three hours of attempts, Elden Ring folk hero Let Me Solo Her has beaten Shadow of the Erdtree's final boss: 'Holy crap, I am shaking'
Epic Games подала Apple заявку на возвращение Fortnite на iOS и запуск собственного магазина приложений в ЕС
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
За кулисами бизнес-конференции MEDIABOSS
Фестиваль троечной езды и гастрономии "Русский драйв"
Гуляем отпуск в ритме джаза: лучшие фестивали этого лета
Сергей Собянин открыл новый футбольный манеж в районе Ново-Переделкино
В Воскресенске росгвардейцы задержали гражданку, находящуюся в федеральном розыске
Инженера превратили в мясника. Учёного из Саратовской области обвиняют в убийстве «паранормальной» жены
Гуляем отпуск в ритме джаза: лучшие фестивали этого лета
Baza: Канье Уэст даст концерт в Москве 6 сентября
Синоптик Ильин: 5 июля в Москве ожидается похолодание
Сергей Собянин открыл новый футбольный манеж в районе Ново-Переделкино
Студенты Подмосковья стали победителями чемпионата по пожарной безопасности
Зарубежное СМИ оценило шансы «больной» Рыбакиной на старте Уимблдона-2024
Теннисистка Пивоварова назвала травму Джоковича шагом к завершению карьеры
Анна Калинская и Янник Синнер были замечены вместе на Уимблдоне
Жертва абьюза? В сети разнесли бросившую свою дочку Алесю Кафельникову
Шоумен Степан Меньщиков сообщил, что развелся с женой из-за желания жить в России
Студенты Подмосковья стали победителями чемпионата по пожарной безопасности
Городские школьники и студенты колледжей поучаствовали в программах профессиональных спортивных клубов
Выставка, посвященная ученому Владимиру Челомею, откроется на ВДНХ
Музыкальные новости
Певец Шаляпин пообещал сдать в детдом ребенка от балерины Волочковой
Певец Валерий Леонтьев прилетел из США в Москву и выступил на корпоративе
Надежда Бабкина: Если кто-то говорит вам, что культура может быть вне политики - не верьте
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Фестиваль троечной езды и гастрономии "Русский драйв"
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
Гуляем отпуск в ритме джаза: лучшие фестивали этого лета
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Как правильно подбирать запчасти для автомобиля?
Сергей Собянин. Главное за день
Телеканал ТНТ и Good Story Media приступили к съемкам нового сериала «Кукушкин» с Данилой Рассомахиным, Дарьей Руденок и Александром Якиным
Импорт автомобилей из Китая и Кореи
Нюансы покупки автозапчастей в интернет-магазине
Фестиваль троечной езды и гастрономии "Русский драйв"
Что нужно знать для вождения автомобиля при сильном ветре – советы экспертов
Россия и использование возможностей
«Россия 1»: Путин поедет на саммит ШОС и может встретиться с Си Цзиньпином
Бизнес, Путин и былая любовь? Что связывает Канье Уэста с Россией
Песков: Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого диалога
Эксперт: Чаще всего неправильные ударение ставят в словах «включит», «вручит», «веган» и «ковид»
Ужалила медуза: что делать и как себя вести, рассказал доктор Кутушов
Стоявшего на подоконнике с сыном москвича увезли в больницу
Бастрыкин разберётся: молодой челябинец скончался в больнице
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
В Киеве переполох: Зеленский ищет способы слиться из-за фиаско Байдена на дебатах с Трампом
Зеленский резко изменил риторику: что скрывается за хитрыми речами из Киева
Зеленский призвал США разрешить бить ракетами ATACMS вглубь России
В Кремле заявили о готовности Владимира Путина к диалогу с Зеленским
Евразийский международный университет объявляет конкурс среди актеров, моделей, спортсменов на статус Амбассадоров университета
https://evrazuniversitet.com/
Новоржевские и пушкиногорские юнармейцы прибыли в Москву для участия в финале военно-спортивной игры «Победа»
Евразийский международный университет объявляет конкурс среди актеров, моделей, спортсменов на статус Амбассадоров университета
Чемпионат Центрального округа Росгвардии по легкоатлетическому кроссу завершился в Подмосковье
О чём свидетельствуют недавние кадровые изменения в Белоруссии?
Лавров сообщил о планах Путина и Лукашенко встретиться в ближайшее время
Сергей Собянин рассказал, как изменился транспорт Новой Москвы с 2012 года
Сергей Собянин рассказал, как изменился транспорт ТиНАО за 12 лет
Сергей Собянин сообщил о планах развития дорожного каркаса ТиНАО
Собянин пригласил гостей и жителей столицы на «Московское чаепитие»
Жара до +34°C установится в Москве в первую неделю июля
Названы простые способы защититься от слонечного удара
Вильфанд: в начале июля в Москве прогнозируется аномальная жара
Вильфанд пообещал москвичам "ночи египетские" в начале июля
Выставка, посвященная ученому Владимиру Челомею, откроется на ВДНХ
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов – «Российской газете»: Почему важно оформить земельный участок правильно и как это сделать
Студенты Подмосковья стали победителями чемпионата по пожарной безопасности
Самовольное увеличение площади здания паркинга пресекли в Южном Бутове
Создание в Архангельске галереи северного стиля обсудили на площадках международного фестиваля «Белый июнь»
АО «Транснефть - Север» выпустило молодь атлантического лосося в реку в Архангельской области
"От Души и по Совести..."
АО «Транснефть - Север» выпустило молодь атлантического лосося в реку в Архангельской области
Выставка-предупреждение
«Лицо беды»
Войны древних славян с греками
Ретро-выставка «Актер на сцене должен жить»
Музыкально-поэтическая композиция «Спасибо, жизнь, за всех родных людей, живущих на таком огромном свете»
Собянин пригласил гостей и жителей столицы на «Московское чаепитие»
Три студента из Псковской области стали победителями первого модуля конкурсного трека «ПервопроХодец»
Студенты Подмосковья стали победителями чемпионата по пожарной безопасности
В московском «Дворце культур» 8 августа зарегистрируют первые браки