Швейцария продолжает расследование в отношении двух банков и шести должностных лиц по подозрению в подкупе иностранных чиновников и других правонарушениях в рамках дела об отмывании денег в малазийском государственном фонде 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Об этом сообщил генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер, который посетил Малайзию с официальным визитом для координации расследования.
Под следствием находятся два бывших должностных лица из 1MDB, два бывших должностных лица из суверенных фондов Абу-Даби и два должностных лица из саудовской энергетической группы Petrosaudi. Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак не является одним из «публичных должностных лиц», которые фигурируют в расследовании, говорится в заявлении.
Расследование также продолжается в отношении швейцарских банков BSI и Falcon Private Bank, которые оказались неспособны обнаружить и предотвратить преступные действия, а также, возможно, в них участвовали.
В период с 2009 по 2015 год 1MDB получил финансирование в размере 7 млрд долларов для инвестиций в проекты экономического развития, но предполагается, что все средства или их часть (4,5 млрд долларов, по оценкам Минюста США) использовались для других целей, в частности для личного обогащения вовлеченных лиц.
В сентябре 2015 года ФБР США начало расследование дела о возможном отмывании денег через фонд. На сегодняшний день 1MDB находится в центре расследований об отмывании денег по меньшей мере в шести странах, включая Швейцарию, Малайзию и Соединенные Штаты.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе более 62 тысяч семей распорядились материнским капиталом через банки
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ И "СВЯТОЙ ЛЕНИН" ОТКЛЮЧАЮТ НАСТОЯЩИХ ПИРАТОВ?!
Армяне – герои СВО. Группой бойца чеченского спецназа «Ахмат» Давида Петросяна с позывным «Карабах» посажены около 1000 дронов-камикадзе. ВИДЕО
Команда Сервисного локомотивного депо «Сольвычегодск» филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» стала победителем эстафеты ГТО железнодорожных игр «Мы вместе»
«585*ЗОЛОТОЙ» посчитала, сколько тратят на покупку солнцезащитных очков к лету в Ростове-на-Дону
Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G
Как повысить эффективность бизнеса: 8 причин сотрудничать с крупным грузоперевозчиком
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Более 12 млн раз проехали автомобилисты по платной трассе М-12 Восток
Dustborn let me smash fascists and flirt with my situationship on a road trip across America
Прохождение элитного подземелья «Лесной алтарь» в Tarisland
'Maybe this new Stardew Valley-like game is pretty good' I said to myself after blearily noticing I'd played it until 2 in the morning
The latest friendship-ruining co-op game on Steam is a punishing platformer where you're chained to your pals, and it's about to crack 100,000 concurrent players
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Из биодобавок россияне больше всего покупают витамин D и Омега-3
Живем, как после инсульта. Переболевшие ботулизмом рассказали, что ощущают
Адвокат Ермаков: пожизненное лишение свободы не легче смертной казни
