В Москве участникам организованной преступной группы (ОПГ) предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности с доходом в 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД России.
«В период с 2014 по 2015 год фигуранты, используя реквизиты подконтрольных им фиктивных организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги соучастники получали материальное вознаграждение в виде процентов. В ходе следственных действий установлена точная сумма незаконного дохода, которая составила свыше 50 миллионов рублей», — отмечается в релизе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Правоохранители провели 11 обысков по местам жительства и работы задержанных, допрошены свидетели и подозреваемые. Расследование уголовного дела продолжается, заключили в ведомстве.
СЕНСАЦИОННЫЙ ДОКЛАД ПРО ДЕЛО СКРИПАЛЕЙ, САФРОНОВА, ГОЛУНОВА.
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов принял участие в посвященных 100-летию дивизии имени Ф.Э. Дзержинского торжественных мероприятиях
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов принял участие в посвященных 100-летию дивизии имени Ф.Э. Дзержинского торжественных мероприятиях
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети: «Волшебный платок бабушки Дари» - это захватывающее путешествие в мир бурятской сказки, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя
Лучшим наставником АО «Желдорреммаш» 2024 года стал работник Ярославского ЭРЗ
Сохраним океан для планеты с Waldorf Astoria Seychelles Platte Island
Три спектакля о любви, которые можно посмотреть этим летом
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
На одном из перекрестков Северного района Орла не разошлись мотоцикл и микроавтобус
Как Россия уступила Азербайджану значительные территории Дагестана и два села
Россию трясет от страшных болезней: ботулизм, COVID-19 и туляремия
Суд в Москве арестовал первого фигуранта дела о массовом отравлении фасолью
Власти: 20 июня в Москве ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 20 м/с
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
