Сомнительные операции на $100 млрд

Банки предоставили Росфинмониторингу в 2014 году информацию о сомнительных операциях на сумму 100 миллиардов долларов, заявил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный. Об этом сообщает РИА Новости.

"Одним из наиболее ярко выраженных рисков в 2014 году для нас были потоки денежных средств, уходящих за рубеж (6,5 миллиардов рублей) и возвращающихся в страну (5,4 миллиардов рублей)", — заявил Ливадный на конференции, посвященной противодействию легализации преступных доходов.

"Принятые совместно с Банком России и правоохранительными органами с заинтересованными ведомствами меры практически в два раза сократили указанные потоки по сомнительным основаниям, поскольку в целом движение капитала не должно ограничиваться, за исключением случаев, где речь идет о явно серых или черных схемах", — подчеркнул Ливадный.

По его словам, главным результатом 2014 года в сотрудничестве с ЦБ стало снижение объема сомнительных операций по переводу денежных средств за рубеж. "Я думаю, что этот результат дорогого стоит, поскольку ранее мы констатировали постоянно обратное", — заметил Ливадный.

Банки РФ, по его словам, достаточно активно предоставляют в Росфинмониторинг информацию о сомнительных операциях. "Такой информации было представлено (в 2014 году — ред.) об операциях на сумму примерно 100 миллиардов долларов. Однако речь идет о том, что информация эта со значительным опозданием, ценность информации теряется и об оперативном пресечении противоправной деятельности говорить сложно", — подчеркнул замглавы Росфинмониторинга. "Мы должны через этот фактор перешагнуть и наладить более оперативный обмен соответствующей информации", — добавил он.