Оценка риска причастности юрлиц к сомнительным платежам прошла первое чтение
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Читать дальше...