ЦБ подготовил новые рекомендации по борьбе с отмыванием преступных доходов
Банк России подготовил новые рекомендации для депозитариев, кредитных организаций и брокеров по выявлению схем по отмыванию доходов, полученных преступным путем, с помощью операций с внешними ценными бумагами. Соответствующие методические рекомендации ЦБ опубликованы в очередном выпуске «Вестника Банка России».
Регулятор указывает на выявленные случаи совершения недобросовестными клиентами кредитных организаций и контрагентами по сделкам с кредитными организациями «операций с ценными бумагами, не имеющих очевидного экономического смысла, возможными действительными целями которых может являться легализация доходов, полученных преступным путем». В рамках таких операций клиенты зачастую переводят деньги на счета в кредитных организациях в уплату приобретаемых у нерезидентов внешних ценных бумаг (например, еврооблигаций), местом хранения сертификатов которых является иностранный депозитарий.
ЦБ в методических рекомендациях перечисляет пять признаков таких экономически нецелесообразных операций, при наличии двух и более из которых банкам, брокерам и депозитариям следует проявлять особое внимание в случае, если обороты по таким договорам превышают 1 млн рублей в день.
Новости России
Москва
Дирекция по качеству АО "Желдорреммаш" посетила локомотивостроительные заводы ТМХ
Moscow.media
Частные объявления сегодня
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
Фестиваль троечной езды и гастрономии "Русский драйв"
В Воскресенске росгвардейцы задержали гражданку, находящуюся в федеральном розыске
Повышенный режим готовности введён: Лето запомнится надолго десятку городов
Ужалила медуза: что делать и как себя вести, рассказал доктор Кутушов
Зимние чартеры в Таиланд расширили: названы новые маршруты и цены
Телеканал ТНТ и Good Story Media приступили к съемкам нового сериала «Кукушкин» с Данилой Рассомахиным, Дарьей Руденок и Александром Якиным
В Москве состоится выставка «Textile&Home-2024. Осень»
Cubs Suffer Another Devastating Injury to Starting Rotation
Chelsea PULL OUT of Alexander Isak transfer race in move which could come at a huge cost to Everton
Chelsea enter Conference League despite speculation they could snub Uefa competition after facing tough financial rules
Why does former Man Utd striker Memphis Depay wear a headband and what is written on the Dutch footballer’s headgear?
Готовность пермского участка трассы Дюртюли – Ачит превысила 50%
Институт iSpring выявил 5 качеств лучших ИТ-студентов
Военные следователи провели рейд по бывшим мигрантам в Феодосии
Utrace выходит на рынок маркировки бакалейной продукции
Epic Games подала Apple заявку на возвращение Fortnite на iOS и запуск собственного магазина приложений в ЕС
After three hours of attempts, Elden Ring folk hero Let Me Solo Her has beaten Shadow of the Erdtree's final boss: 'Holy crap, I am shaking'
'I absolutely suck at video games': Hidetaka Miyazaki discusses how he prepped for Elden Ring: Shadow of the Erdtree
Состоялся релиз «T.D.Z. 4 Сердце Припяти Сталкер» на Android
За кулисами бизнес-конференции MEDIABOSS
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Гуляем отпуск в ритме джаза: лучшие фестивали этого лета
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
Гуляем отпуск в ритме джаза: лучшие фестивали этого лета
В Воскресенске росгвардейцы задержали гражданку, находящуюся в федеральном розыске
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Небензя: талибы являются де-факто властью Афганистана, они управляют страной
Жители Царицыно добиваются установки мемориальной стелы в парке «Сосенки»
Турниры и эстафеты пройдут в Лобне ко Дню семьи, любви и верности
Бастрыкин попросил ВККС разрешить возбудить дело против судьи Матеты
Голикова и Алиханов встретились с «Лидерами России»
Дубль перед Уимблдоном: Касаткина и Шнайдер выиграли турниры WTA в Истбурне и Бад-Хомбурге
Медведев остался на пятом месте в рейтинге ATP перед стартом Уимблдона
Уимблдон. 2 июля. Джокович сыграет вторым запуском на Центральном корте, Маррей – третьим, турнир начнут Рублев, Сафиуллин, Швентек, Самсонова
Первая ракетка России Касаткина вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA
Московский Синодальный хор выступил в Усть-Каменогорске
На юге Петербурга изымают постройки для возведения ВСМ
Студент из Подмосковья занял третье место в чемпионате по лазерным технологиям
Сервис «Лист ожидания» от РЖД научится автоматически списывать средства
Музыкальные новости
Надежда Бабкина выступит в Пскове 30 июня
Рэпер ST дал напутствие выпускникам на «Алых парусах»
Суд зарегистрировал иск о запрете клипа Моргенштерна за неуважение к церкви
Фёдор Шаляпин предстал в необычных образах в Нижнем Новгороде
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
Гуляем отпуск в ритме джаза: лучшие фестивали этого лета
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
За кулисами бизнес-конференции MEDIABOSS
Фестиваль троечной езды и гастрономии "Русский драйв"
Почта России выбрала в Сибири лучших в профессии
Телеканал ТНТ и Good Story Media приступили к съемкам нового сериала «Кукушкин» с Данилой Рассомахиным, Дарьей Руденок и Александром Якиным
Певец Валерий Леонтьев прилетел из США в Москву и выступил на корпоративе
В поисках новых вкусов жизни: что нужно знать о главном гастрономическом событии лета
Новосибирск вошел в топ городов по количеству аварий с общественным транспортом
Бесплатную питьевую воду начали раздавать в городском транспорте из-за жары
Импорт автомобилей из Китая и Кореи
Россия и использование возможностей
Путин распорядился создать в Экспоцентре национальный центр «Россия»
Путин поручил создать в Москве национальный центр "Россия"
Лучшие фото за июнь // Запоминающиеся кадры месяца
Эксперт: Чаще всего неправильные ударение ставят в словах «включит», «вручит», «веган» и «ковид»
Стоявшего на подоконнике с сыном москвича увезли в больницу
Специалисты подмосковного онкодиспансера посетили конференцию в Москве
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Ведущие онкологи Подмосковья выступили на научно-практической конференции
Зеленский резко изменил риторику: что скрывается за хитрыми речами из Киева
Зеленский призвал США разрешить бить ракетами ATACMS вглубь России
В Кремле заявили о готовности Владимира Путина к диалогу с Зеленским
Сергей Собянин открыл новый футбольный манеж в районе Ново-Переделкино
Евразийский международный университет объявляет конкурс среди актеров, моделей, спортсменов на статус Амбассадоров университета
https://evrazuniversitet.com/
Чемпионат Центрального округа Росгвардии по легкоатлетическому кроссу завершился в Подмосковье
Евразийский международный университет объявляет конкурс среди актеров, моделей, спортсменов на статус Амбассадоров университета
Лавров сообщил о планах Путина и Лукашенко встретиться в ближайшее время
О чём свидетельствуют недавние кадровые изменения в Белоруссии?
Собянин пригласил гостей и жителей столицы на «Московское чаепитие»
Сергей Собянин сообщил о планах развития дорожного каркаса ТиНАО
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин рассказал о развитии новых округов
Вильфанд пообещал москвичам "ночи египетские" в начале июля
Эколог Рыбальченко рассказал, будет ли жарко в России из-за теплового купола
Вильфанд: в начале июля в Москве прогнозируется аномальная жара
Категория повышенного кешбэка в июле от Инго Экосистемы и Ингосстрах Банка
Студент из Подмосковья занял третье место в чемпионате по лазерным технологиям
Жители Царицыно добиваются установки мемориальной стелы в парке «Сосенки»
Голикова и Алиханов встретились с «Лидерами России»
Сервис «Лист ожидания» от РЖД научится автоматически списывать средства
"От Души и по Совести..."
Создание в Архангельске галереи северного стиля обсудили на площадках международного фестиваля «Белый июнь»
Архангельская область подключилась к проекту "Императорский маршрут"
АО «Транснефть - Север» выпустило молодь атлантического лосося в реку в Архангельской области
Ретро-выставка «Актер на сцене должен жить»
Выставка-предупреждение
«Лицо беды»
Музыкально-поэтическая композиция «Спасибо, жизнь, за всех родных людей, живущих на таком огромном свете»
Войны древних славян с греками
Голикова и Алиханов встретились с «Лидерами России»
На юге Петербурга изымают постройки для возведения ВСМ
Студент из Подмосковья занял третье место в чемпионате по лазерным технологиям
Московский Синодальный хор выступил в Усть-Каменогорске